股票代码：600236            股票简称：桂冠电力                编号：2020-022

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第八届董事会第38次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第38次会议于2020年6月5日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2020年5月25日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司董事会换届的议案》

　　第八届董事会提名刘广迎、李凯、刘睿湘、李震宇、邓慧敏、黄中良、张宏亮7人为公司第九届董事会董事候选人；提名邝丽华、王小明、鲍方舟、夏嘉霖4人为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。(董事候选人简历附后)

　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　鉴于公司资产及业务发生很大变化，为进一步调动独立董事工作积极性，强化勤勉尽责的意识，同意将公司独立董事津贴由原来每人每年人民币6.00万元（含税）调整为：每人每年人民币10万元（含税），独立董事出席公司会议的差旅费由公司负担。并提交公司2020年第二次临时股东大会审议，在获得股东大会批准后，自2020年7月1日实施。

　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室以现场+网络投票方式召开公司2020年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》和《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

　　会议召开的具体时间、地点及审议的议案内容以公司另行披露的股东大会通知为准。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月5日

　　附件:

　　第九届董事会董事、独立董事候选人个人简历

　　1、刘广迎，男，1963年3月出生，博士研究生学历，研究员。历任山东白杨河发电厂工会主席、党委委员；山东省电力工业局党委秘书，办公室副主任；山东电力集团公司人事部主任，党委委员、纪委书记、监察专员、监事，党委书记、副总经理；国家电网公司监察局局长，办公厅主任，人事董事部主任，总经理助理，工会主席兼总经理助理，党组成员、职工董事、工会主席。现任中国大唐集团有限公司副总经理、党组成员。

　　2、李凯，男，1966年9月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。历任江苏徐塘发电有限责任公司副总经理、党委委员；大唐集团公司江苏分公司安全生产部副主任兼工程管理部副主任；大唐集团公司江苏分公司安全生产部主任兼工程管理部主任；大唐南京下关发电厂厂长；大唐南京发电厂厂长；大唐集团公司江苏分公司副总经理、党组成员；大唐集团公司人力资源部副主任。现任广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会副董事长、总经理、党委副书记；龙滩水电开发有限公司执行董事、总经理、党组副书记。

　　3、刘睿湘，男，1964年3月出生，大学学历，高级工程师。历任灞桥热电厂总工程师、副厂长；灞桥热电有限责任公司副总经理；西安电力树脂厂厂长、陕西电力银河有限公司副总经理；陕西电力发电有限公司副总经理；西安灞桥热电有限责任公司总经理、灞桥热电厂厂长；大唐陕西发电有限公司党组成员、副总经理；中国大唐集团公司宁夏分公司总经理、党委书记；中国大唐集团海外投资有限公司党委书记、副总经理，总经理、党委副书记；中国大唐集团有限公司生产运营部主任。现任中国大唐集团有限公司天津分公司总经理、党委副书记。

　　4、李震宇，男，1975年8月出生，研究生学历，高级会计师。历任湖南华银电力股份有限公司财务部副主任，中国大唐集团公司财务与产权管理部电价综合主管，中国大唐集团海外投资有限公司财务与资产管理部副主任（主持工作）、主任、副总会计师兼财务与资产管理部主任，大唐山东发电有限公司总会计师、党组成员，大唐环境产业集团股份有限公司总会计师、党委委员，中国大唐集团公司财务管理部副主任，中国大唐集团有限公司资本运营与产权管理部副主任。现任中国大唐集团有限公司投资合作部（资本运营部）副主任。

　　5、邓慧敏，女，1971年4月出生，大学学历，高级会计师。历任中国大唐集团公司财务与产权管理部会计核算处副处长，财务管理部会计税务处副处长、处长，财务管理部预算评价处处长，财务管理部副主任兼预算评价处处长；中国大唐集团科学技术研究院有限公司总会计师；中国大唐集团有限公司财务管理部副主任。现任中国大唐集团有限公司财务产权部副主任。

　　6、黄中良，男，1963年11月生，大学学历，教授级高级工程师。历任广西恶滩水电厂生产副厂长、厂长、党委书记；广西桂冠开投电力有限公司常务副总经理；广西投资集团方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司总经理、党委书记；广西投资集团有限公司经营管理部总经理、战略投资部总经理、能源事业部总经理；广西投资集团有限公司总裁助理、广西方元电力股份有限公司总经理、董事长兼党委书记，来宾片区售电侧改革及铝电结合推进工作领导小组办公室主任。现任广西投资集团有限公司总裁助理、广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会副董事长。

　　7、张宏亮，男，1965年5月生，在职研究生学历，高级工程师。历任广西来宾电厂总工程师、副厂长兼总工程师；广西开投来宾发电有限责任公司副总经理；广西方元电力股份有限公司市场营销部经理、商务部经理；广西百色银海铝业有限责任公司党委副书记、副总经理；广西百色银海发电有限公司总经理；广西投资集团方元电力股份有限公司来宾电厂党委书记、副厂长；广投来宾发电有限公司副总经理。现任广西广投能源有限公司“北海能源基地项目推进工作组”组长。

　　8、邝丽华，女，1956年8月生，在职研究生学历，高级审计师。历任广西区林业厅审计处副处长，挂任广西高峰林场副场长；广西区林业厅审计处处长；广西开发投资有限责任公司、广西投资集团有限公司财务部副经理、审计部经理、财务审计部经理、财务部经理、审计法律事务部经理；广西投资集团电力公司副总裁；广西方元电力股份有限公司副总裁；广西华银铝业有限公司副总经理，已退休。现任广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会独立董事。

　　9、王小明，男，1968年10月生，经济学博士，经济学家。论文发表于JCF(《公司金融期刊》)、JBF(《银行金融期刊》)JPAE(《太平洋亚洲经济期刊》)和CER(《中国经济评论》。现任广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会独立董事、上海财经大学博士生导师，甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司独立董事、杭州洪芯微电子科技有限公司董事。

　　10、鲍方舟，男，1978年6月生，法学硕士。现任上海市锦天城律师事务所执业律师、高级合伙人、广东省高速公路发展股份有限公司独立董事、广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会独立董事。

　　11、夏嘉霖，男，1967年7月生，上海财经大学会计专业（本科）、华东师范大学国际金融硕士。历任上海证券交易所财务部襄理、市场监察部经理、上市公司监管部高级经理、市场监察部执行经理。现任上会会计事务所咨询总监。

　　股票代码：600236             股票简称：桂冠电力              编号：2020-023

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第八届监事会第19次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会第19次会议于2020年6月5日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2020年5月25日以电子邮件方式发出。应参加会议表决的监事4名，实际参加会议表决的监事4名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事会换届的议案》。

　　第八届监事会提名霍雨霞、李德庆、潘强3人为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。公司职工代表大会选举吴武、王维琦2人为公司第九届监事会职工代表监事，根据《公司章程》有关规定，直接进入公司第九届监事会。(监事候选人简历附后)

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月5日

　　附件一：

　　公司第九届监事会监事候选人个人简历

　　1、霍雨霞，女，1965年6月出生，大学学历，高级经济师。历任阳城国际发电有限责任公司计划财务部副经理、经理、副总会计师兼计划财务部经理；中国大唐集团公司山西分公司财务部副主任（主持工作）、主任、副总会计师兼财务部主任，总会计师、党组成员；中国大唐集团公司审计部副主任。现任中国大唐集团公司审计部主任、中国大唐集团有限公司法律事务部（风险管控部）主任和广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会主席。

　　2、李德庆，男，1974年9月出生，研究生学历。历任中国大唐集团有限公司总经理工作部法律事务处副处长，办公厅（政策与法律部、国际合作部）法律事务处副处长、处长，办公厅（政策与法律部）法律事务处处长，企业管理与法律事务部法律事务处处长、副主任兼法律事务处处长。现任中国大唐集团有限公司法律事务部（风险管控部）副主任。

　　3、潘强，男，1963年2月生，助理会计师。历任广西北山矿业发展有限公司副总经理、广西广银铝业有限公司副总经理、广西桂冠开投电力有限责任公司总会计师。现任广西投资集团有限公司委派二级平台专职监事会主席和广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会监事。

　　附件二：

　　公司第九届监事会职工监事个人简历

　　1、吴武，男，1971年4月生，大学学历，高级工程师。历任广西大化水电厂检修公司经营副经理；广西桂冠电力股份有限公司安生部设备处处长；湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司副总经理；大唐广源水力发电有限公司副总经理；福建省集兴龙湘水电有限公司副总经理；大唐广源水力发电有限公司副总经理；广西大唐电力检修有限公司副总经理。现任广西桂冠电力股份有限公司办公室主任和第八届监事会职工监事。

　　2、王维琦，男，1973年10月生，大学学历，高级工程师。历任兰州西固热电有限责任公司团委书记；兰州西固热电有限责任公司思想政治工作部副主任兼团委书记；兰州西固热电有限责任公司思想政治工作部副主任；大唐甘肃发电有限公司总经部秘书；龙滩水力发电厂厂（党委）办公室副主任；大唐集团广西分公司（广西桂冠电力公司、龙滩水电公司）总经理工作部处长；大唐集团广西分公司（广西桂冠电力公司）总经理工作部（法律事务部）副主任；大唐集团广西分公司（广西桂冠电力公司）总经理工作部（法律事务部）副主任、党群工作部副主任。现任广西桂冠电力股份有限公司办公室副主任和党群工作部副主任。

　　证券代码：600236             证券简称：桂冠电力        公告编号：2020-024

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月23日10点30分

　　召开地点：广西南宁市民族大道126号龙滩大厦22楼2201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月23日

　　至2020年6月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第38次会议、第八届监事会第19次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证，法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以2020年6月22日16:30前收到为准。

　　（四）现场登记时间：2020年6月22日9:00-11:30；15:00-17:00。

　　（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2303室。

　　联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2303室证券合规部

　　邮编：530029

　　联系电话：0771-6118880

　　联系人：钟先生、龙女士

　　传真：0771-6118999

　　六、 其他事项

　　股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2020年6月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　第八届董事会第38次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西桂冠电力股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月23日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■