证券代码：000078                    证券简称：海王生物                  公告编号：2020-037

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第八届董事局第八次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事局会议召开情况

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事局第八次会议通知于2020年6月2日发出，并于2020年6月5日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事局会议审议情况

　　经与会董事审议，会议审议通过了如下议案：

　　1、 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司总裁张锋先生提名，第八届董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审议，决定：

　　聘任张晓鹏先生、董靖先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事局相同。（张晓鹏先生、董靖先生简历详见附件）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

　　具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、 审议通过了《关于高级管理人员薪酬标准的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

　　及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2019年年度股东大会通知的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇二〇年六月五日

　　附：张晓鹏先生、董靖先生简历

　　张晓鹏，男，1970年6月生。1993年7月中南政法学院经济法专业毕业，中南财经政法大学法律硕士，中共中央党校经济管理研究生。1993年7月参加工作，历任深圳市公安局南山分局副科长、科长，刑警中队长，副所长、所长，巡警大队政委，政治处主任；深圳市公安局政治部人事处处长。具有丰富的一线执法经验，对经济领域犯罪有独到研究。具有创新意识，熟悉公共管理事务，对政府机构改革工作有较深理解，设计深圳公安机关改革架构，具体负责深圳辅警改革工作，起草《深圳经济特区辅警条例》。曾三次荣获个人三等功及广东省优秀人民警察。

　　董靖，男，1976年出生。1998年毕业于北方民族大学，硕士。历任广东龙康医药有限公司总经理、广东海王龙康医疗技术服务有限公司总经理，曾获得广州市十大杰出青年、广东青年五四奖章、广东省优秀企业家、广州市优秀企业家、广州市 民企入宪30周年风云人物、羊城慈善之星。现任公司总裁助理，广东海王医药集团有限公司总裁，兼任广东海王医药集团有限公司下属多家子公司董事长等职务。

　　证券代码：000078                  证券简称：海王生物                公告编号：2020-038

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2020年6月29日（星期一）下午14:50

　　（2）网络投票：2020年6月29日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年6月29日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年6月29日（星期一）9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议出席对象

　　（1）截止2020年6月22日（星期一）下午15:00收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、2019年度董事局工作报告

　　2、2019年度监事会工作报告

　　3、2019年度财务决算报告

　　4、2019年度利润分配预案

　　5、2019年年度报告全文及摘要

　　6、关于续聘2020年度审计机构的议案

　　7、关于2020年日常关联交易预计的议案

　　8、关于修订公司《募集资金管理制度》部分条款的议案

　　议案1、议案3至议案8业经公司于2020年4月26日召开的第八届董事局第七次会议审议通过，议案2业经公司于2020年4月26日召开的第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告；

　　特别强调事项：

　　1、审议议案7时，关联股东需回避表决。

　　2、公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　2、登记时间：2020年6月23日-2020年6月28日工作日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

　　3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

　　联系电话：0755-26980336       传真：0755-26968995

　　联系人：王云雷、戴伊元

　　邮编：518057

　　2、会议费用

　　大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

　　5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　七、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　八、授权委托书（详见附件二）

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇二〇年六月五日

　　附件一、

　　参与网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360078。

　　2、投票简称：海王投票。

　　3、填报表决意见：

　　填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月29日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月29日（星期一）上午9:15-15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物工程股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2019年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　　■

　　委托人签字：                       受托人签字：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期及有效期：

　　证券代码：000078                  证券简称：海王生物                公告编号：2020-039

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于职工代表监事变更的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工代表监事董靖先生的书面辞职报告，董靖先生因工作调整原因申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，辞职后董靖先生仍在公司任职。截止本公告日，董靖先生未持有公司股份。公司对董靖先生在任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为保障公司监事会的正常运行，公司于 2020 年 6 月 5 日在公司会议室召开 2020 年第一次职工代表大会，选举王云雷先生担任公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），王云雷先生监事自公司职工代表大会选举产生之日起至公司第八届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇二〇年六月五日

　　附件：王云雷先生简历

　　王云雷，男，1971年出生，中共党员，大学学历，2004年获证券从业资格，2006年获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任吉林省伊通县小孤山信用社信贷员，吉林省伊通县三道信用社主任；天元证券经纪有限公司深圳营业部业务部经理（现江海证券）；2003年6月入职本公司，先后任证券事务主管、投资者关系经理。2019年11月至今任公司董事局办公室主任。

　　王云雷先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被市场禁入或未被公开认定不适合任职期限尚未届满；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000078                  证券简称：海王生物                公告编号：2020-040

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于公司证券事务代表变更的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于近日收到公司证券事务代表谢德胜先生递交的书面辞职报告。谢德胜先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。谢德胜先生的辞职申请自送达公司董事局之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事局对谢德胜先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司的实际工作需要，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，聘任王云雷先生担任公司证券事务代表职务。

　　王云雷先生简历如下：

　　王云雷，男，1971年出生，中共党员，大学学历，2004年获证券从业资格，2006年获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任吉林省伊通县小孤山信用社信贷员，吉林省伊通县三道信用社主任；天元证券经纪有限公司深圳营业部业务部经理（现江海证券）；2003年6月入职本公司，先后任证券事务主管、投资者关系经理。2019年11月至今任公司董事局办公室主任。

　　王云雷先生联系方式如下：

　　电话：0755-26980336

　　传真：0755-26968995

　　邮箱：sz000078@vip.sina.com

　　地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼董事局办公室

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇二〇年六月五日