证券代码：600770                证券简称：综艺股份            公告编号： 临2020-017

　　江苏综艺股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2020年5月31日以专人送达、电子邮件的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2020年6月5日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

　　（五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案；

　　具体情况详见与本公告同日披露的临2020-018号公告。

　　独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了关于召开2019年年度股东大会有关事宜的议案。

　　2019年年度股东大会的有关事宜详见与本公告同日披露的临2020-019号公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　江苏综艺股份有限公司

　　二零二零年六月六日

　　证券代码：600770　          证券简称：综艺股份　　          公告编号：临2020-018

　　江苏综艺股份有限公司

　　关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　被担保人名称：深圳毅能达金融信息股份有限公司(简称“毅能达”)

　　本次担保金额：18,000万元综合授信

　　对外担保逾期的累计数量：0

　　一、担保情况概述

　　江苏综艺股份有限公司（简称“本公司”）控股子公司毅能达（全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券代码为834713），因总部基地项目建设资金需求，拟向深圳农村商业银行上步支行申请额度不超过人民币18,000万元的综合授信，授信期限不超过8年。

　　本公司拟以持有的毅能达51.70%的股权进行质押，并为毅能达本次综合授信申请提供全额担保，担保性质为连带保证责任担保，担保期限为毅能达本次授信存续期间；同时，毅能达的第二大股东黄玮女士及其配偶李永毅先生为毅能达本次综合授信申请提供全额担保，并以黄玮女士持有的毅能达32.65%的股权进行质押，担保性质为连带保证责任担保，担保期限为毅能达本次授信存续期间。

　　本公司于2020年6月5日召开了第十届董事会第八次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：深圳毅能达金融信息股份有限公司

　　注册资本：14,700万元

　　法定代表人：陆建峰

　　注册地点:深圳市坪山区坪山街道招商花园城17栋

　　经营范围：生产经营智能IC卡、银行卡、资讯卡以及IC卡周边设备、智能卡读写机具、发卡机具等；研发、生产、销售智能终端产品；从事计算机软硬件、智能控制技术的研发、生产及销售。

　　主要股东：本公司持有51.70%，本公司控股子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司持有6.12%，黄玮女士持有32.65%。

　　2019年毅能达本部的财务指标(经审计)：

　　单位：元

　　■

　　三、担保的主要内容

　　本公司控股子公司毅能达为满足总部基地项目建设对资金的需求，拟向深圳农村商业银行上步支行申请额度不超过人民币18,000万元的综合授信，授信期限不超过8年。本公司拟以持有的毅能达51.70%的股权进行质押，并为毅能达本次综合授信申请提供全额担保，担保性质为连带保证责任担保，担保期限为毅能达本次授信存续期间；同时，毅能达的第二大股东黄玮女士及其配偶李永毅先生为毅能达本次综合授信申请提供全额担保，并以黄玮女士持有的毅能达32.65%的股权进行质押，担保性质为连带保证责任担保，担保期限为毅能达本次授信存续期间。

　　四、董事会意见

　　毅能达为本公司控股子公司，本次担保是为了满足其总部基地建设的资金需求,符合毅能达及本公司长期发展战略。结合被担保人毅能达的经营情况、资信状况及财务状况，董事会认为该公司经营稳健，财务状况稳定，总体担保风险可控，且毅能达的第二大股东黄玮女士及其配偶李永毅先生为毅能达本次综合授信申请提供全额担保，并以黄玮女士持有的毅能达32.65%的股权进行质押，有效防范担保风险。

　　综上所述，公司董事会同意本公司为毅能达申请银行综合授信提供担保。

　　五、独立董事意见

　　公司控股子公司深圳毅能达金融信息股份有限公司长期以来经营形势及财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。毅能达此次申请银行综合授信，是为了满足其总部基地项目建设对资金的需要，公司为其提供担保，符合公司整体利益；同时，毅能达第二大股东黄玮女士及其配偶李永毅先生为毅能达本次综合授信申请提供全额担保，并以黄玮女士持有的毅能达32.65%的股权进行质押，有效保障公司利益不受侵害。

　　综上，综艺股份为子公司毅能达申请银行综合授信提供担保，风险可控，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事同意上述担保事宜。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本公司对外担保总额为0元，无逾期担保。

　　特此公告。

　　江苏综艺股份有限公司董事会

　　二零二零年六月六日

　　证券代码：600770    证券简称：综艺股份    公告编号：2020-019

　　江苏综艺股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关工作，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月29日9点30分

　　召开地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月29日

　　至2020年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见本公司于2020年4月22日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人亲自出席会议的，持本人身份证、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，持代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。

　　（3）股东可以采取电子邮件或传真方式办理登记。以电子邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带并提交上述登记材料原件。

　　2、登记时间：2020年6月23日—6月28日期间工作日的 上午8:00—11:30 下午13:00—17:00

　　3、登记地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人： 顾政巍  邢雨梅

　　电话：(0513)86639999  86639987     传真：(0513)86563501 86639987

　　邮箱：zygf@zy600770.com

　　联系地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

　　邮编：226376

　　2、与会股东食宿及交通费用自理；

　　3、通过传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系人及联系电话。

　　特此公告。

　　江苏综艺股份有限公司董事会

　　2020年6月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏综艺股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。