证券代码：001965          证券简称：招商公路             公告编号：2020-32

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司第二届董事会

　　第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2020年6月1日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2020年6月5日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事12名，实际行使表决权董事12名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案。

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

　　同意招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司（以下简称“招商生态”）向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币10,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限2年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币7,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　由于招商生态2019年报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

　　同意招商交科院为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司（以下简称“华驰公司”）向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币9,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限2年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币13,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　由于华驰公司2020年一季度报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

　　同意招商交科院为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司（以下简称“万桥公司”）向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币7,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限2年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币22,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　由于万桥公司2020年一季度报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　七、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

　　同意招商交科院为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限2年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币3,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司申请综合授信提供担保的公告》。

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　八、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》。

　　同意招商交科院为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司（以下简称“智翔公司”）分别向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币22,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限2年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年；向中国银行重庆南岸支行申请的人民币20,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年；向浦发银行重庆分行申请的人民币10,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　由于智翔公司2020年一季度报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　九、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

　　同意招商交科院为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司向中国银行重庆南岸支行申请的增加人民币10,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　十、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的议案》。

　　同意招商交科院为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司（以下简称“招商路信”）向中国银行重庆南岸支行申请的增加人民币3,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告》。

　　招商局创新投资管理有限责任公司（以下简称“招商创投”）旗下的深圳市招商局创新投资基金管理中心（有限合伙）持有招商路信的40%股权。招商创投与公司的实际控制人均为招商局集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、刘昌松先生、粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。

　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。（5名关联董事回避表决）

　　独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，关联股东对此项议案回避表决。

　　十一、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

　　同意招商交科院为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司向中国工商银行重庆南岸支行申请的增加人民币100,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限15年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　十二、审议《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月五日

　　证券代码：001965          证券简称：招商公路             公告编号：2020-33

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司第二届监事会

　　第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称或“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2020年6月1日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2020年6月5日以通讯表决方式召开，本次会议应表决监事3名，实际行使表决权监事3名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则》的议案。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

　　二〇二〇年六月五日

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路             公告编号：2020-34

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请银行

　　授信提供担保的公告 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次担保的基本情况

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的控股子公司招商局生态环保科技有限公司（以下简称“招商生态”）拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币10,000万元的授信，授信期限2年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时，招商生态拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币7,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

　　二、被担保人情况

　　招商局生态环保科技有限公司

　　1、公司基本情况

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：重庆市南岸区学府大道33号三十二幢

　　法定代表人：张兰军

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：2016年7月29日

　　营业期限：2016年7月29日至永久

　　营业范围：环保及建筑工程领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；景观园林设计及技术咨询；水污染治理、土壤污染治理、噪声污染治理（均凭相关资质证书执业）；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；环保产品、景观产品及相关设置装备的销售与安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：招商交科院持有90%股权，张兰军等自然人持有10%股权。

　　与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

　　2、主要财务指标（万元）

　　■

　　注：数据来源于2019年财务审计报告及未经审计的2020年3月财务报表。

　　3、是否为失信被执行人：否

　　4、招商生态2019年末资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、中国工商银行重庆南岸支行：

　　担保金额：最高额不超过人民币10,000万元

　　担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、贸易融资、非银行标准格式信贷证明、保理业务等

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之次日起两年

　　反担保情况：无

　　2、中国银行重庆南岸支行：

　　担保金额：最高额不超过人民币7,000万元

　　担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、贸易融资、非银行标准格式信贷证明、保理业务等

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之次日起两年

　　反担保情况：无

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因

　　招商生态因生产经营的需要向中国工商银行和中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保，另外由于有10%的股权由其公司员工持有，银行不接受个人提供担保，只能由招商交科院全额提供担保。

　　2、董事会意见

　　公司董事会认为：招商生态本次向中国工商银行和中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于招商生态业务的开展。虽然招商交科院100%对本次授信提供担保，超过了其持股比例，但该公司其他股东均为公司员工，且持股比例不高，招商交科院有能力控制其财务风险，此担保符合公司整体利益。公司董事会同意招商交科院为招商生态提供担保。

　　3、股权比例说明

　　公司间接持有招商生态90%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为招商生态申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年5月31日，公司累计对外担保总额为人民币345,044.21万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的6.40%，占公司最近一期经审计总资产的3.80%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

　　公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　招商公路第二届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月五日

　　证券代码：001965         证券简称：招商公路          公告编号：2020-35

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次担保的基本情况

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司（以下简称“华驰公司”）拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币9,000万元的授信，授信期限2年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时，华驰公司拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币13,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

　　二、被担保人情况

　　重庆市华驰交通科技有限公司

　　1、公司基本情况

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：重庆市南岸区南兴路64号13楼

　　法定代表人：蔡晓峰

　　注册资本：10,001万元

　　成立日期：2000年06月07日

　　营业期限：2000年06月07日至无期限

　　营业范围：车辆称重成套设施、智能交通成套设施、交通工程成套设施的开发、制造、销售、安装、系统集成及运行维护；交通信息技术开发；承担各级公路干线传输系统、程控交换系统、移动通信系统、光（电）缆敷设工程、紧急电话系统、交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、供电配套设施系统的施工及配套的施工及安装；公路交通工程沿线及沿线设施的设计、咨询、施工及规划方案编制；交通机电设备、智能监控设备、通信设备、交通高新技术产的开发、技术转让、技术咨询、产品代理、技术服务。（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获得审批前不得经营）。

　　股权结构：招商交科院持有100%股权。

　　与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

　　2、主要财务指标（万元）

　　■

　　注：数据来源于2019年财务审计报告及未经审计的2020年3月财务报表。

　　3、是否为失信被执行人：否

　　4、华驰公司2020年1季度末资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、中国工商银行重庆南岸支行：

　　担保金额：最高额不超过人民币9,000万元

　　担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年

　　反担保情况：无

　　2、中国银行重庆南岸支行：

　　担保金额：最高额不超过人民币13,000万元

　　担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年

　　反担保情况：无

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因

　　华驰公司因生产经营的需要向中国工商银行和中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。

　　2、董事会意见

　　公司董事会认为：华驰公司本次向中国工商银行和中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科院对华驰公司在中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为华驰公司提供担保。

　　3、股权比例说明

　　公司间接持有华驰公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为华驰公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年5月31日，公司累计对外担保总额为人民币345,044.21万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的6.98%，占公司最近一期经审计总资产的3.80%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

　　公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　招商公路第二届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月五日

　　证券代码：001965          证券简称：招商公路           公告编号：2020-36

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请银行授信提供担保的公告 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次担保的基本情况

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司（以下简称“万桥公司”）拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币7,000万元的授信，授信期限2年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时，万桥公司拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币22,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

　　二、被担保人情况

　　重庆万桥交通科技发展有限公司

　　1、公司基本情况

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：重庆市南岸区江龙路16号

　　法定代表人：李闯

　　注册资本：10,700万元

　　成立日期：2000年04月28日

　　营业期限：2000年04月28日至无期限

　　营业范围：桥梁、建筑索缆及其配件、机械产品、机电产品的研发、设计、检测、制造、销售、安装及技术咨询；建筑工程、公路工程、市政工程的设计、施工、质量检测及技术咨询（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；计算机技术开发、技术转让及技术咨询；销售建筑材料；仪器仪表、普通机械设备的研发、生产、销售、安装及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股权结构：招商交科院持有100%股权。

　　与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

　　2、主要财务指标（万元）

　　■

　　注：数据来源于2019年财务审计报告及未经审计的2020年3月财务报表。

　　3、是否为失信被执行人：否

　　4、万桥公司2020年1季度末资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、中国工商银行重庆南岸支行：

　　担保金额：最高额不超过人民币7,000万元

　　担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年

　　反担保情况：无

　　2、中国银行重庆南岸支行：

　　担保金额：最高额不超过人民币22,000万元

　　担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年

　　反担保情况：无

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因

　　万桥公司因生产经营的需要向中国工商银行和中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。

　　2、董事会意见

　　公司董事会认为：万桥公司本次向中国工商银行和中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科院对万桥公司在中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为万桥公司提供担保。

　　3、股权比例说明

　　公司间接持有万桥公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为万桥公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年5月31日，公司累计对外担保总额为人民币345,044.21万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的6.98%，占公司最近一期经审计总资产的3.80%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

　　公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　招商公路第二届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月五日

　　证券代码：001965         证券简称：招商公路              公告编号：2020-37

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司申请银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次担保的基本情况

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司（以下简称“中宇公司”）拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币5,000万元的授信，授信期限2年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时，中宇公司拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币3,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

　　二、被担保人情况

　　重庆中宇工程咨询监理有限责任公司

　　1、公司基本情况

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：重庆市南岸区学府大道33号

　　法定代表人：龚世强

　　注册资本：2000万元

　　成立日期：1996年09月17日

　　营业期限：1996年09月17日至永久

　　营业范围：在全国范围内承担一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务，各等级公路、桥梁、隧道工程、通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务，特殊独立隧道项目、特殊独立大桥项目的监理业务，市政公用工程监理乙级，市政（道路、桥梁、隧道）一 类施工图设计文件审查，公路水运工程试验丙级、项目管理及其相关项目的技术咨询服务（以上经营范围按资质证书核定期限从事经营）。

　　股权结构：招商交科院持有100%股权。

　　与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

　　2、主要财务指标（万元）

　　■

　　注：数据来源于2019年财务审计报告及未经审计的2020年3月财务报表。

　　3、是否为失信被执行人：否

　　三、担保协议的主要内容

　　1、中国工商银行重庆南岸支行：

　　担保金额：最高额不超过人民币5,000万元

　　担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年

　　反担保情况：无

　　2、中国银行重庆南岸支行：

　　担保金额：最高额不超过人民币3,000万元

　　担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年

　　反担保情况：无

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因

　　中宇公司因生产经营的需要向中国工商银行和中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。

　　2、董事会意见

　　公司董事会认为：中宇公司本次向中国工商银行和中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科院对中宇公司在中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为中宇公司提供担保。

　　3、股权比例说明

　　公司间接持有中宇公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为中宇公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年5月31日，公司累计对外担保总额为人民币345,044.21万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的6.98%，占公司最近一期经审计总资产的3.80%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

　　公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　招商公路第二届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月五日

　　证券代码：001965          证券简称：招商公路              公告编号：2020-38

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请银行授信提供担保的公告 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次担保的基本情况

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司（以下简称“智翔公司”）拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币22,000万元的授信，授信期限2年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年；拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币20,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年；拟向浦发银行重庆分行申请人民币10,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

　　二、被担保人情况

　　重庆市智翔铺道技术工程有限公司

　　1、公司基本情况

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：重庆市南岸区学府大道33号17幢（办公大楼）20、21楼

　　法定代表人：郝增恒

　　注册资本：20,000万元

　　成立日期：2000年05月11日

　　营业期限：2000年05月11日至无期限

　　营业范围：钢桥面铺装工程技术和道路工程技术的研究及其技术开发、咨询服务；开发、生产、销售钢桥面铺装工程和道路工程用材料；生产、销售、租赁施工机械；承担市政公用工程施工、公路路面工程施工（均按资质证书核定范围从事经营）。（法律法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。

　　股权结构：招商交科院持有100%股权。

　　与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

　　2、主要财务指标（万元）

　　■

　　注：数据来源于2019年财务审计报告及未经审计的2020年3月财务报表。

　　3、是否为失信被执行人：否

　　4、智翔公司2020年1季度末资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、中国工商银行重庆南岸支行：

　　担保金额：最高额不超过人民币22,000万元

　　担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年

　　反担保情况：无

　　2、中国银行重庆南岸支行：

　　担保金额：最高额不超过人民币20,000万元

　　担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年

　　反担保情况：无

　　3、浦发银行重庆分行：

　　担保金额：最高额不超过人民币10,000万元

　　担保用途：流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、3年以内工程项下非融资性保函

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年

　　反担保情况：无

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因

　　智翔公司因生产经营的需要向中国工商银行、中国银行、浦发银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。

　　2、董事会意见

　　公司董事会认为：智翔公司本次向中国工商银行、中国银行、浦发银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科院对智翔公司在中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为智翔公司提供担保。

　　3、股权比例说明

　　公司间接持有智翔公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为智翔公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年5月31日，公司累计对外担保总额为人民币345,044.21万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的6.98%，占公司最近一期经审计总资产的3.80%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

　　公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　招商公路第二届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月五日

　　证券代码：001965         证券简称：招商公路            公告编号：2020-39

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司

　　申请银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次担保的基本情况

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司（以下简称“检测公司”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币10,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

　　二、被担保人情况

　　招商局重庆公路工程检测中心有限公司

　　1、公司基本情况

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：重庆市南岸区学府大道33号（十六）幢

　　法定代表人：蒋迪斌

　　注册资本：8,000万元

　　成立日期：2018年07月20日

　　营业期限：2018年07月20日至永久

　　营业范围：公路水运、市政及建筑工程的材料、制品与结构的检测检验（须取得相应许可证后方可开展经营活动）、公路水运、市政及建筑工程建管养全过程的试验检测（须取得相应许可证后方可开展经营活动），监测控制、维修设计（须取得相应许可证后方可开展经营活动）、技术与管理咨询、智能化系统集成服务及其相关高新技术、设备的研发与成果转化（须取得相应许可证后方可开展经营活动）。

　　股权结构：招商交科院持有100%股权。

　　与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

　　2、主要财务指标（万元）

　　■

　　注：数据来源于2019年财务审计报告及未经审计的2020年3月财务报表。

　　3、是否为失信被执行人：否

　　三、担保协议的主要内容

　　中国银行重庆南岸支行：

　　担保金额：最高额不超过人民币10,000万元

　　担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年

　　反担保情况：无

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因

　　检测公司因生产经营的需要向中国银行申请授信，由于为新成立公司，在业务规模等方面尚未达到银行单独授信条件，按银行要求需要对授信提供担保。

　　2、董事会意见

　　公司董事会认为：检测公司本次向中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科院对检测公司在中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为检测公司提供担保。

　　3、股权比例说明

　　公司间接持有检测公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为检测公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年5月31日，公司累计对外担保总额为人民币345,044.21万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的6.98%，占公司最近一期经审计总资产的3.80%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

　　公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　招商公路第二届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月五日

　　证券代码：001965         证券简称：招商公路           公告编号：2020-40

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司

　　申请银行授信提供担保的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次担保的基本情况

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司（以下简称“招商路信”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币3,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

　　二、关联交易概述

　　1、关联关系

　　公司全资子公司招商交科院持有被担保方招商路信45%的股权，招商局创新投资管理有限责任公司（以下简称“招商创投”）旗下的深圳市招商局创新投资基金管理中心（有限合伙）持有招商路信的40%的股权，Street Scan, Inc.持有招商路信15%的股权。

　　招商创投与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）。

　　2、关联交易构成情况

　　招商路信拟向中国银行重庆南岸支行分别申请人民币3,000万元综合授信，授信期限1年，由招商交科院提供连带责任保证担保。鉴于本次担保事项中，除公司全资子公司招商交科院外，其他少数股东未按照持股比例为其提供担保，本事项构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例的担保。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

　　3、审议程序

　　公司于2020年6月5日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。表决该议案时，关联董事王秀峰先生、刘昌松先生、粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，本次关联交易须提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、被担保人情况

　　招商局公路信息技术（重庆）有限公司

　　1、基本情况

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　住所：重庆市南岸区学府大道33号（十二）幢301、302室

　　法定代表人：张东长

　　注册资本：1,200万元

　　成立日期：2017年6月13日

　　营业期限：2017年6月13日至永久

　　营业范围：公路信息技术开发；物联网技术开发与应用；公路桥梁养护领域内的技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；道路工程专项试验检测；公路桥梁养护、自动检测设备开发、销售、安装和租赁；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　　股权结构：

　　■

　　2、主要财务指标（万元）

　　■

　　注：数据来源于2019年财务审计报告及未经审计的2020年3月财务报表。

　　3、是否为失信被执行人：否

　　四、关联方基本情况

　　1、工商登记简况

　　名称：招商局创新投资管理有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场35AB

　　法定代表人：吕克俭

　　注册资本：1亿元

　　统一社会信用代码：91440300359287714D

　　主要经营范围：受托管理股权投资基金、股权投资(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；投资咨询、投资管理、投资顾问、企业管理咨询（以上均不含限制项目）。

　　历史沿革：招商创投成立于2015年。招商创投聚焦于境内外的“互联网+”和科技创新领域，专注在招商局产业价值链上，发现、培育、整合互联网创新领域，是招商局响应党中央和国务院“双创”号召、推进招商局“传统产业+互联网”融合的重要平台。招商创投在深圳设立运营总部，在北京设立办事处。招商创投的投资领域包括金融、地产、交通等集团三大主业的“互联网+”，以及科技创新（创新科技、创新模式、大消费、大健康等）。

　　主要股东：招商局资本管理有限责任公司

　　2、主要财务数据

　　2019年度，招商创投营业收入为人民币3,301.89万元，净利润为人民币1,045.60万元；截至2020年3月31日，招商创投的资产总额为人民币14,893.08万元，负债总额为人民币3,196.35万元，净资产为人民币11,696.73万元。

　　3、具体关联关系说明

　　招商创投与公司的实际控制人均为招商局集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

　　4、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，招商创投不属于“失信被执行人”。

　　五、担保协议及关联交易的主要内容

　　担保金额：最高额不超过人民币3,000万元

　　担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年

　　反担保情况：无

　　六、关联交易对公司的影响

　　招商创投旗下的深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙)作为出资方，不参与招商路信的日常经营管理，全部委托招商交科院履行出资人职责。招商路信本次向中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性造成影响。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年5月31日，公司累计对外担保总额为人民币345,044.21万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的6.98%，占公司最近一期经审计总资产的3.80%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

　　公司无逾期对外担保情况。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　年初至本公告披露日，公司及下属公司与招商创投及其下属企业未发生其他关联交易。

　　九、董事会意见

　　1、提供担保的原因

　　招商路信是招商交科院为了推进多功能车载嵌入式交通漫游传感系统的本土化，开拓中国市场，与深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）、美国Street Scan,Inc共同设立的合资公司。根据招商路信生产经营需要，拟向中国银行申请授信，主要用于日常流动资金贷款、承兑汇票、履约保函和信贷证明的办理等。根据银行要求，招商路信新增授信需要提供担保。由于银行不接受外资担保（无法核保），同时，根据深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）相关基金协议不能对外提供担保，因此该授信需由招商交科院提供担保。

　　2、董事会意见

　　公司董事会认为：招商路信本次向中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于招商路信业务的开展。虽然招商交科院100%对本次授信提供担保，超过了其持股比例，但招商交科院有能力控制其财务风险，此担保符合公司整体利益。公司董事会同意招商交科院为招商路信提供担保。

　　3、股权比例说明

　　公司间接持有招商路信45%的股权，深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）委托招商交科院对招商路信进行全权管理，公司对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为招商路信申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。

　　4、本次担保事项无反担保。

　　十、独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　我们认为，全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司的控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请银行授信符合实际经营需要，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十一次会议审议，同时关联董事应回避表决。

　　2、独立董事的独立意见

　　我们认为，全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司的控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请银行授信符合实际经营需要，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意将此议案提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

　　十一、中介机构意见结论

　　经核查，中金公司、招商证券认为：

　　以上关联交易履行了相关的程序，公司召开了董事会，审议通过了以上关联交易事项，审议关联交易事项时关联董事进行了回避，独立董事对以上关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见，需提交股东大会审议。以上关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　综上，中金公司、招商证券对以上关联交易事项无异议。

　　十二、备查文件

　　（一）招商公路第二届董事会第十一次会议决议。

　　（二）招商公路独立董事对公司相关事项的事前认可意见。

　　（三）招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

　　（四）中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易的专项核查意见。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月五日

　　证券代码：001965         证券简称：招商公路              公告编号：2020-41

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司申请

　　银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次担保的基本情况

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司（以下简称“曾家岩公司”）拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币100,000万元的项目贷款授信，授信期限不超过15年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。前述贷款授信额度将全部用于“重庆市曾家岩嘉陵江大桥PPP项目”的建设。

　　二、被担保人情况

　　重庆曾家岩大桥建设管理有限公司

　　1、公司基本情况

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：重庆市渝中区上清寺路9号15-E3#

　　法定代表人：何林生

　　注册资本：131,100万元

　　成立日期：2015年11月30日

　　营业期限：2015年11月30日至永久

　　营业范围：曾家岩嘉陵江大桥建设项目管理及管廊租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：招商局重庆交通科研设计院有限公司持有90%股权

　　重庆市城市建设投资（集团）有限公司持有10%股权。

　　与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。

　　2、主要财务指标（万元）

　　■

　　注：数据来源于2019年财务审计报告及未经审计的2020年3月财务报表。

　　3、是否为失信被执行人：否

　　三、担保协议的主要内容

　　1、中国工商银行重庆南岸支行：

　　担保金额：最高额不超过人民币100,000万元

　　担保用途：项目贷款

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之次日起两年

　　反担保情况：无

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因

　　曾家岩公司是招商交科院为了承担重庆市曾家岩嘉陵江大桥PPP项目的建设、运营而与重庆市城市建设投资（集团）有限公司（政府代表方）共同设立的PPP项目公司。根据该项目相关协议的约定，招商交科院和曾家岩公司将负责项目投资、融资、建设与运营，同时享有该项目运营产生的主要收益。现曾家岩公司拟向工商银行申请项目贷款授信，按银行要求需由招商交科院提供担保。

　　2、董事会意见

　　公司董事会认为：重庆市城市建设投资（集团）有限公司持有曾家岩公司10%的股权，但仅对该项目沿线广告收益和管廊租赁收益按其持股比例享有分配的权利，对该项目主要的影子通行费收入不享有分配权。因此，招商交科院对曾家岩公司相关项目贷款提供担保符合公司整体利益，符合项目相关协议约定，收益与风险基本对等，财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为曾家岩公司提供担保。

　　3、股权比例说明

　　公司间接持有曾家岩公司90%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为曾家岩公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年5月31日，公司累计对外担保总额为人民币345,044.21万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的6.98%，占公司最近一期经审计总资产的3.80%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

　　公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　招商公路第二届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月五日

　　证券代码：001965         证券简称：招商公路            公告编号：2020-42

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2019年度

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）2019年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间：

　　1、现场会议召开时间为：2020年6月29日（星期一）下午14:30。

　　2、网络投票时间为：2020年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年6月29日9:15—15:00。

　　（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　为落实各级政府近期关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的要求，维护股 东及参会人员的健康安全，同时为保障股东行使其相应股东权利，本公司董事会建议股东优先采取网络投票方式参加本次会议并进行投票。

　　（六）会议的股权登记日：2020年6月19日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2020年6月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　1、审议公司《2019年度董事会工作报告》。

　　2、审议公司《2019年度监事会工作报告》。

　　3、审议公司《2019年财务决算报告》。

　　4、审议公司《2020年财务预算报告》。

　　5、审议公司《2019年度利润分配预案》。

　　独立董事对此议案发表了独立董事意见。

　　6、审议公司《2019年年度报告》全文及其摘要。

　　7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

　　独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

　　8、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

　　独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

　　9、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。

　　本议案需经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　10、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

　　11、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案。

　　12、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则》的议案。

　　13、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

　　14、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

　　15、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

　　16、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》。

　　17、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的议案》。

　　招商局创新投资管理有限责任公司（以下简称“招商创投”）旗下的深圳市招商局创新投资基金管理中心（有限合伙）持有招商路信的40%股权。招商创投与公司的实际控制人均为招商局集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联股东招商局集团有限公司、深圳市招商蛇口资产管理有限公司对此项议案回避表决。

　　独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

　　（二）本次会议审议的提案由公司第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议、第二届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　上述议案相关披露请查阅2020年4月18日、2020年6月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第二届董事会第九次会议决议公告》、《招商公路第二届董事会第十一次会议决议公告》、《招商公路第二届监事会第六次会议决议公告》、《招商公路第二届监事会第八次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式、登记时间和登记地点

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

　　2、登记时间：2020年6月23日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30。

　　3、登记地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层董事会办公室。

　　（二）登记手续：

　　1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

　　2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

　　法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

　　（三）会议联系方式：

　　1、联系电话：010－56529088  传真：010－56529088

　　2、联系人：施惊雷  高莹

　　3、通讯地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层    邮编：100022

　　4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。

　　六、备查文件

　　（一）招商公路第二届董事会第九次会议决议。

　　（二）招商公路第二届董事会第十一次会议决议。

　　（三）招商公路第二届监事会第六次会议决议。

　　（四）招商公路第二届监事会第八次会议决议。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：361965

　　2、投票简称：“公路投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月29日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月29日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2019年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

　　■

　　股东名称：

　　股东账号：

　　持股数：

　　法定代表人（签名）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。