证券代码:002556           证券简称:辉隆股份               公告编号:2020-060

　　债券代码:124008             债券简称:辉隆定转

　　债券代码:124009             债券简称:辉隆定02

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2020年5月28日以送达和通讯方式发出，并于2020年6月5日在公司19楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长刘贵华先生主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

　　一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于参股公司减资暨关联交易的议案》；

　　关联董事刘贵华先生、文琼尧女士、姚迪女士回避表决。

　　公司监事会、独立董事、独立财务顾问分别就《公司关于参股公司减资暨关联交易的议案》发表了意见。

　　（《公司关于参股公司减资暨关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　(一) 第四届董事会第二十六次会议决议；

　　(二) 独立董事发表的独立意见；

　　(三) 独立财务顾问发表的核查意见。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月5日

　　证券代码:002556     证券简称:辉隆股份               公告编号:2020-061

　　债券代码:124008      债券简称:辉隆定转

　　债券代码:124009      债券简称:辉隆定02

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2020年5月28日以送达和通讯的方式发出，并于2020年6月5日在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席陈书明先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，会议通过以下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于参股公司减资暨关联交易的议案》；

　　公司监事会认为：马鞍山德善本次减少注册资本，有利于公司回笼资金，提高资金使用效率；不会对公司的生产经营产生不利影响，不会改变马鞍山德善的股权结构，公司持股比例未发生变化，不涉及公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次减资事项。

　　二、备查文件

　　第四届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月5日

　　证券代码:002556      证券简称:辉隆股份            公告编号:2020-062

　　债券代码:124008      债券简称:辉隆定转

　　债券代码:124009      债券简称:辉隆定02

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　关于参股公司减资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易事项

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）参股公司马鞍山德善小额贷款有限公司（以下简称“马鞍山德善”）经其他股东要求，同时为了合理的把控投资风险，结合自身业务调整需要，拟将其注册资本由人民币15,000万元按股东持股比例同比减少至人民币10,000万元。减资完成后，各股东持股比例不变，公司仍直接持有马鞍山德善20%股权。

　　（二）马鞍山德善为合肥德善控股子公司，合肥德善与公司属于同一实际控制下的其他企业。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次减资事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门的批准。

　　（三）董事会表决情况：上述关联交易事项经公司第四届董事会第二十六次会议非关联董事审议通过生效。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，作为关联方的刘贵华先生、文琼尧女士、姚迪女士已在董事会会议上回避表决。独立董事木利民先生、杨昌辉女士、方庆涛先生对上述关联交易予以了事前认可，并认真审核后发表了同意本次交易的独立意见。

　　（四）监事会表决情况：上述关联交易事项经公司第四届监事会第十九次会议审议通过生效。

　　（五）本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下，根据《公司章程》及深交所相关法则的规定，经公司董事会批准后，无须提交公司股东大会审议。

　　二、关联方的基本情况

　　公司名称：合肥德善小额贷款股份有限公司

　　统一社会信用代码：91340100694148906X

　　类型：股份有限公司(非上市)

　　法定代表人：孙福来

　　注册资本： 33,000万元人民币

　　成立日期：2009年9月25日

　　公司住所：安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号辉隆大厦七楼

　　经营范围：发放小额贷款；项目投资；财务咨询（除专项许可）

　　最近一年又一期的主要财务数据

　　（单位：万元）

　　■

　　关联关系：合肥德善与公司属于同一实际控制下的其他企业，为公司关联方。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：马鞍山德善小额贷款有限公司

　　统一社会信用代码：913405215914306937

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：孙福来

　　注册资本：15,000万元人民币

　　成立时间：2012年3月7日

　　住所：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇青莲路380、382号

　　经营范围：发放小额贷款；财务咨询，对农业、采矿业、制造业、建筑业、批发业、房地产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　（单位：万元）

　　■

　　（二）减资前后的股权结构

　　（单位：万元）

　　■

　　马鞍山德善本次减资后的注册资本金额最终以工商核准金额为准，马鞍山德善与各方股东的减资金额将按照各方持股比例同比做相应的调整处理。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　马鞍山德善此次减资，全体股东按照持股比例同比例减少认缴注册资本，减资价格1元/股。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次公司预计因直接持股收回现金1,000万元。

　　五、本次关联交易的目的和对公司的影响

　　马鞍山德善本次减少注册资本，系马鞍山德善的其他股东要求，是马鞍山德善为降低经营风险，实现其稳健可持续发展，根据目前的经营情况和资产状况作出的减少注册资本的决定。本次减资行为有利于公司回笼资金，提高资金使用效率；不会对公司的生产经营产生不利影响，不会改变马鞍山德善的股权结构，公司持股比例未发生变化，不涉及公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2020年1月1日至披露日，辉隆股份与合肥德善发生关联租赁26.9万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　木利民先生、杨昌辉女士、方庆涛先生对上述关联交易协议事项予以事前认可意见：通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为，公司本次对参股公司进行减资，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十六次会议进行审议。

　　发表独立意见如下：此次减资遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易决策程序合法，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。公司审议该关联交易议案的表决程序符合 《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避。因此我们同意本次减资事项。

　　八、独立财务顾问发表的意见

　　经核查，独立财务顾问认为：上述关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会、监事会已审议通过相关议案，关联董事回避表决，独立董事发表了明确意见，表决程序合法合规，综上，独立财务顾问对公司参股公司减资暨关联交易事项无异议。

　　九、备查文件

　　(一) 第四届董事会第二十六次会议决议；

　　(二) 第四届监事会第十九次会议决议；

　　(三) 独立董事发表的事前认可和独立意见；

　　(四) 独立财务顾问发表的核查意见。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月5日