证券代码：603528            证券简称：多伦科技            公告编号：2020-032

　　多伦科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2020年6月5日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》

　　同意公司终止实施首次公开发行股票募集资金投资项目之“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”，并变更该项目募集资金（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）的用途，用于“品牌连锁机动车检测站建设项目”。同时同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”的达到预定可使用状态日期由2017年5月延期至2020年12月。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见同日公告的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告》。

　　2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案》

　　同意公司使用“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”募集资金账户的全部余额对全资子公司江苏多伦车检产业控股有限公司（以下简称“多伦车检”）增资，全部计入注册资本，以实施“品牌连锁机动车检测站建设项目”。同时同意全资子公司多伦车检在南京银行股份有限公司秦虹路支行新设募集资金专项存储账户，依法存储、管理本次增资的募集资金。

　　本次增资完成后，多伦车检注册资本由人民币30,000.00万元增加至人民币39,902.32万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），仍为公司的全资子公司。本次增资款项可根据“品牌连锁机动车检测站建设项目”的进度分期拨付到位。本次增资的事项符合公司募集资金管理办法，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见同日公告的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告》

　　3、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年6月22日14时通过现场与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日公告的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　多伦科技股份有限公司董事会

　　2020年6月5日

　　证券代码：603528             证券简称：多伦科技           公告编号：2020-033

　　多伦科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2020年6月5日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》

　　同意公司终止实施首次公开发行股票募集资金投资项目之“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”，并变更该项目募集资金（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）的用途，用于“品牌连锁机动车检测站建设项目”。同时同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”的达到预定可使用状态日期由2017年5月延期至2020年12月。

　　本次公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的事项，未违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定。本事项符合公司发展战略，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案》

　　同意公司使用“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”募集资金账户的全部余额对全资子公司江苏多伦车检产业控股有限公司（以下简称“多伦车检”）增资，全部计入注册资本，以实施“品牌连锁机动车检测站建设项目”。同时同意全资子公司多伦车检在南京银行股份有限公司秦虹路支行新设募集资金专项存储账户，依法存储、管理本次增资的募集资金。

　　本次增资完成后，多伦车检注册资本由人民币30,000.00万元增加至人民币39,902.32万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），仍为公司的全资子公司。本次增资款项可根据“品牌连锁机动车检测站建设项目”的进度分期拨付到位。本次增资的事项符合公司募集资金管理办法，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　多伦科技股份有限公司监事会

　　2020年6月5日

　　证券代码：603528            证券简称：多伦科技            公告编号：2020-034

　　多伦科技股份有限公司关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●原项目名称：基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目

　　●新项目名称：品牌连锁机动车检测站建设项目

　　●变更募集资金投向的金额：“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”拟终止实施，并变更该项目剩余募集资金9,902.32万元投至“品牌连锁机动车检测站建设项目”。

　　●原项目实施主体：多伦科技股份有限公司

　　●新项目实施主体：江苏多伦车检产业控股有限公司（多伦科技股份有限公司全资子公司，以下简称“多伦车检”）

　　●“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”建设完成期拟由2017年5月延期至2020年12月

　　●本议案尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。

　　多伦科技股份有限公司（以下简称“多伦科技”或“公司”）于2020年6月5日召开了第三届董事会第二十八次会议，第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，本事项尚需提交股东大会批准，经批准后方可实施。现将相关内容公告如下：

　　一、募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金到位情况

　　多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,168万股，发行价格为每股9.45元，募集资金总额为人民币488,376,000.00元，扣除发行费用人民币68,585,000.00元后，本次募集资金净额为人民币419,791,000.00元。上述资金于2016年4月27日全部到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2016）00075号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　上述募集资金净额用于下列募投项目：

　　单位：万元

　　■

　　（二）募集资金的使用情况

　　1、截至2020年3月31日，公司募集资金在各银行募集资金专户存储情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：募集资金账户余额中含已购买的理财产品。

　　2、截至2020年3月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次拟变更募投项目情况

　　为提高募集资金使用效率，公司拟将“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”变更为“品牌连锁机动车检测站建设项目”（以下简称“新项目”）。新项目计划投资人民币63,994.08万元，原计划投入“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”的剩余募集资金人民币9,902.32万元（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）将全部用于投资新项目，新项目其余资金来源于公司自有资金以及股权、债权等多种筹资方式相结合。

　　本次变更募集资金用途，用于对全资子公司多伦车检增资9,902.32万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），并全部计入注册资本，由其实施新项目的建设。本次增资款项可根据“品牌连锁机动车检测站建设项目”的进度分期拨付到位。多伦车检将于南京银行股份有限公司秦虹路支行新设募集资金专项存储账户，依法存储、管理本次增资的募集资金。

　　本次募集资金投资项目的变更暨对全资子公司多伦车检增资后，多伦车检注册资本由人民币30,000.00万元增加至人民币39,902.32万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），仍为公司的全资子公司。上述事项符合公司募集资金管理办法，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　上述议案已经公司第三届董事第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，需提交公司股东大会审议通过。

　　二、本次募集资金投资项目的终止、变更及延期的基本情况与原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　1、项目投资：公司计划投资人民币9,190.40万元用于“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”的建设，构成明细如下：

　　■

　　2、项目审批：本项目取得南京江宁高新技术产业园管理委员会出具的宁园管字[2014]77号、宁园管字[2016]40号审批文件。

　　3、项目实际投资情况：该项目目前募集资金累计投入62.32万元，投入比例0.68%。

　　（二）变更的具体原因

　　1、“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目” 由于设计规划土地无法满足项目建设的需求，本项目难以继续实施，如原项目继续投入，不符合公司的发展战略，不能较好的发挥募集资金的使用效率。基于整体业务和战略规划考量，并为了全体股东的长远利益，经过审慎研究考虑，公司决定终止原项目的实施，变更募集资金用途，尚未使用的募集资金9,902.32万元（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）对全资子公司多伦车检公司进行增资，由其实施“品牌连锁机动车检测站建设项目”。

　　2、本次延期的“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”，原计划使用募集资金19,496.40万元，截至2020年3月31日，公司已投入12,576.03万元，原建设完成期为2017年5月。从项目立项至今，一方面由于雨水天气影响施工，项目进度有所延后；另一方面，在此期间的技术水平、市场环境也发生了一定变化，公司调整了募投项目建设厂房的建筑结构与功能布局，对项目进度产生了一定影响。结合上述原因，经审慎研究，公司拟将“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”建设完成期延期至2020年12月。

　　3、本次募集资金投资项目的终止、变更与延期由公司基于发展战略、实际生产经营情况而做出，符合当前市场环境，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司整体战略规划。

　　三、新项目的具体内容

　　（一）新项目实施主体暨增资标的的基本情况

　　公司名称：江苏多伦车检产业控股有限公司

　　注册资本：30,000万元整

　　法定代表人：章安强

　　成立日期：2019年9月19日

　　注册地址：南京市江宁区天印大道1555号

　　经营范围：从事机动车检验产业投资；机动车检测站的投资、建设、管理；企业管理服务；机动车性能检测服务；机动车安全检测服务；机动车尾气排放检测服务；机动车检测系统及设备、机动车排放污染物遥感遥测系统及设备、环保检测系统及设备的研发、生产销售；环保监测设备的研发、生产、销售；机动车检测监管平台软件开发、销售；机动车检测联网监管系统、机动车排放污染物实时监控系统、安全技术防范系统、计算机软、硬件的开发、销售及相关信息咨询；信息系统集成服务；汽车配件、润滑油、五金产品销售；汽车维修与保养；经济信息咨询；物业管理；房屋租赁；场地租赁；汽车保险代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　多伦车检系多伦科技股份有限公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　多伦车检财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：上述财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（二）新项目建设内容

　　公司拟在全国重点城市开展机动车检测站的建设与运营，区域开拓将首先立足于江苏、山东、河北、湖北、四川等地区，在上述省份密集建站，充分占领区域市场，构建安全检测、环保检测与综合检测的多层次门店网络，进行连锁品牌运营管理，形成品牌影响力，在已有市场进行深度扩张和品牌渗透，以此取得市场领先优势并提高行业竞争门槛，并逐渐推广至全国。同时，为满足国家部委、省市区（县）主管单位对大数据资源管理规范的要求，落实“优质服务、高效运营、风险预控、辅助决策”的企业管理理念，公司拟建设机动车智慧检测大数据中心，逐步引入5G、人工智能、区块链、边缘计算等新技术支撑能力，强化设计、检测、运维、管理等全流程数字化功能集成，提升公司在车检领域的核心竞争力。

　　（三）新项目总投资额及资金来源

　　项目总投资63,994.08万元，本项目的资金来源于“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”的募集资金账户全部余额9,902.32万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），其余资金来源于公司自有资金以及股权、债权等多种筹资方式相结合。

　　（四）新项目建设安排

　　本项目采取边建设、边运营的方式，计划建设期为3年。本项目建设的检测站覆盖区域广，数量多，公司将视具体情况对车检站的具体选址与开设方式（包括建设、投资、收购、托管运营等方式）做出灵活调整，以利于管理和效益最大化。

　　（五）新项目经济效益

　　经可行性论证及项目收益测算，本项目建成后可实现年营业收入57,150.94万元，实现利润总额16,177.43万元，本项目具有良好的经济效益，可增强公司的盈利能力和综合竞争力。

　　（六）新项目资金具体构成

　　单位：万元

　　■

　　（七）新项目实施对公司的影响

　　本项目有助于公司开拓并扩大利润增长点，有利于公司实现业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的技术和市场优势，增强公司的综合市场竞争力，符合公司长期发展需求及股东利益。

　　四、新项目的市场前景和风险提示

　　（一）新项目市场前景与可行性分析

　　1、市场发展前景广阔

　　本项目主要为提供机动车检测服务，包括外检、安检、环检、综检，广泛服务于私家车、营运车辆等机动车辆。机动车检测，直接关系到道路交通安全和环保，与广大人民群众切身利益密切相关，因此国家以法律、法规和标准等形式对在用机动车的安全性能、环保性能、检测频次以及营运车辆综合性能实施强制性检测。

　　公安部交管局公布数据显示，截至2019年底，全国机动车保有量达3.48亿辆，其中汽车2.6亿辆，私家车则突破2亿辆。2019全年净增机动车2,098万辆（扣除报废注销量），新注册登记（上牌）机动车3,214万辆。全国66个城市汽车保有量超过100万辆，30个城市超过200万辆，11个城市超过300万辆，2个城市超过500万辆。广东、山东、河南、江苏4个省份机动车保有量超过2,000万量。截至2019年底，我国机动车驾驶人总量及增量均居世界第一。

　　我国汽车保有量持续增长、在用车车龄不断增长、尾气排放标准不断提高，新能源汽车销量增长，二手车交易和主动检测需求上升，都对机动车检测业务带来大量需求，为未来本项目的实施奠定了坚实基础。

　　2、公司强大的技术背景与研发实力，为项目实施提供技术保障

　　公司控股企业山东简蓝信息科技有限公司（以下简称“简蓝信息”）是高新技术企业和双软企业，专业从事机动车检测、尾气遥感检测、尾气检测与治理、大气污染物治理与监测领域的软硬件产品的研发、销售和服务，可提供从勘测、设计到运营管理的全流程服务和一整套解决方案，自研产品机动车全自动检测系统已获得公安部安全性认证报告，自研的OBD监控终端产品通过国家级第三方检测机构的检测，满足国标要求。截至2019年末，简蓝信息累计取得2件实用新型专利，计算机软件著作权24件、软件产品登记证书6件。简蓝信息现有的研发团队、研发设备及研发能力，使公司实施本项目具备了技术可行性，可为项目实施提供了技术保障。

　　3、丰富的行业资源，为项目的实施提供有力支撑

　　公司拥有20多年服务于公安、交通等政府监管部门的经验。另外，公司也与全国各地驾校也建立了良好的合作关系，公司合作的全国各地驾校客户拥有丰富的场地资源，可提供车检行业重要的地域布局优势。公司丰富的行业资源为本项目的顺利实施提供了有力支撑。

　　（二）新项目风险提示

　　公司在确定本次募投项目变更之前已对项目的必要性、可行性、市场前景等进行了研究，并结合了公司长期发展战略目标、现阶段经营发展需求及发挥资源整合优势等因素的综合考虑。但项目在实施过程中，可能受到市场环境、国家及行业政策、经营管理、市场状况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产后收益不及预期等问题，从而使项目最终实现的收益与预计值存在一定的差异。

　　公司将全面加强日常经营中的管理，严格执行各项管理制度和规范性文件，同时加强各职能部门人员的专业技能培训，提升管理效率。公司也积极关注市场环境、国家及行业政策，加大市场研判力度，发挥成本控制优势，提高客户粘性以降低投资风险。

　　五、新项目的项目审批或备案情况

　　本项目主要通过租赁场地的形式进行建设运营，并在现有场所建设机动车智慧检测大数据中心。

　　2020年4月，本项目完成南京市江宁区行政审批局的备案登记工作，取得《江苏省投资项目备案证》，备案证号：江宁审批投备〔2020〕225号，并取得备案号为“202032011500000289”的《建设项目环境影响登记表》。

　　六、相关意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事核查后，发表独立意见如下：经认真审阅公司提交的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案》，我们认为本次公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期，并通过向实施主体增资进行投资，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　我们一致同意公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会核查后，发表意见如下：本次公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的事项，未违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定。本事项符合公司发展战略，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，天风证券股份有限公司认为：公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的意见，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合股东和广大投资者利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所以及公司关于募集资金使用的有关规定。保荐机构对上述事项无异议。公司应将上述议案报请股东大会批准，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

　　七、本次募集资金投资项目终止、变更及延期提交股东大会审议的相关事宜

　　本次募集资金投资项目终止、变更及延期已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的意见，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　多伦科技股份有限公司董事会

　　2020年6月5日

　　证券代码：603528            证券简称：多伦科技            公告编号：2020-035

　　多伦科技股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月22日   14点00分

　　召开地点：南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月22日

　　至2020年6月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，详见本公司于2020年6月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年6月18日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

　　（二）登记地点：南京市江宁区天印大道1555号证券部

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人员身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年6月18日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　传真号码：025-52169918

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　多伦科技股份有限公司董事会

　　2020年6月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参会回执

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　多伦科技股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月22日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：参会回执

　　回  执

　　截止2020年6月16日，本单位（本人）持有多伦科技股份有限公司股票

　　股，拟参加公司2020年第一次临时股东大会。

　　股东账户：

　　股东单位名称或姓名（签字盖章）：

　　出席人姓名：

　　身份证号码：

　　联系电话：