股票简称：精工钢构           股票代码：600496         编号：临2020-043

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于第七届董事会2020年度第五次

　　临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会2020年度第五次临时会议于2020年6月5日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司同日披露的临时公告）

　　本议案表决情况：同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　2020年6月6日

　　股票简称：精工钢构           股票代码：600496          编号：临2020-044

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于为所控制企业提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保公司名称：浙江精工钢结构集团有限公司

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为所控制企业提供担保金额为8,000万元，其中新增3,000万元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保

　　一、担保情况概述

　　公司应所控制企业因生产经营资金需求，拟为对方融资提供担保。具体如下：

　　■

　　上表所列担保经公司董事会审议通过之日起生效。

　　二、被担保公司基本情况

　　浙江精工钢结构集团有限公司，注册地：浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路，法定代表人：孙关富，注册资本：12亿元人民币，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，本公司持有其100%的股权。截至2020年3月31日，总资产685,689.15万元人民币、净资产234,848.05万元人民币。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同最长期限不超过 24个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司为所控制企业提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年6月5日，公司的实际对外融资担保金额累计为235,102.28万元人民币，其中关联公司担保共计19,500万元人民币，其余被担保公司均为公司所控制公司（上海置业的担保已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过），加上本次新增担保金额 3,000万元人民币（本次担保8,000万元，其中续保5,000万元），合计238,102.28万元，占公司最近一期经审计净资产的45.23%。无逾期担保的情况。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会2020年度第五次临时会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、被担保人营业执照复印件；

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　2020年6月6日

　　股票简称：精工钢构       股票代码：600496        编号：临2020-045

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于控股股东股权解押暨质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股”）及其下属公司精工控股集团（浙江）投资有限公司（以下简称“精工控股投资”）合计持有公司股份537,069,604股，占公司目前股份总数的29.67%；

　　●精工控股及其下属公司持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为536,420,000股，占其所持有公司股份总额的99.88%，占公司目前股份总额的29.63%。

　　2020年6月5日,本公司接到精工控股关于股份解除质押及再质押相关情况的告知函,具体情况如下（本公告涉及数据尾数差异系四舍五入造成）：

　　一、控股股东本次股份质押解除的具体情况

　　2020年6月4日，精工控股在中国证券登记结算有限责任公司办理了将质押给交通银行股份有限公司绍兴分行的1,200万股无限售条件流通股的质押解除手续。具体情况如下：

　　■

　　二、控股股东本次股份质押具体情况

　　（一）本次股份质押基本情况

　　2020年6月4日，精工控股在中国证券登记结算有限责任公司办理了将其持有的1,200万股无限售条件流通股质押给中信银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“中信银行”）的质押手续。具体情况如下：

　　■

　　上述股份的质押主要用途是自身经营所需，不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　（二）大股东及其一致行动人累计质押股份情况

　　单位：股

　　■

　　三、公司大股东及其一致行动人股份质押情况

　　（一）控股股东及其一致行动人未来半年和一年内将到期的质押股份情况

　　精工控股及其一致行动人未来半年内将到期的质押股份数量为16,442万股，占其所持有股份比例30.61%，占公司总股本比例9.08%，对应融资余额27,950万元。

　　精工控股及其一致行动人未来一年内将到期（不含半年内到期质押股份）的质押股份数量为3,880万股,占其所持有股份比例7.22%，占公司总股本比例 2.14%，对应融资余额5,346万元。

　　精工控股资信状况良好，具备资金偿还能力，精工控股质押融资的还款来源包括其营业收入、股票红利、投资收益、非有效资产处置收入及其他收入。后续如出现平仓风险，精工控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。

　　（二）截止公告披露日，精工控股不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。

　　（三）控股股东质押事项对上市公司的影响

　　1、控股股东本次股份质押不会对公司生产经营产生任何影响。

　　2、控股股东本次股份质押不会对公司治理产生任何影响，不会导致实际控制权发生变更。

　　3、控股股东不存在须履行的业绩补偿义务。

　　（四）控股本次质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源

　　本次质押所融资金具体用途：自身经营所需，补充流动资金。

　　预计还款资金来源：营业收入、股票红利、投资收益、非有效资产处置收入及其他收入。

　　（五）控股股东资信情况

　　1、基本情况

　　精工控股集团有限公司，成立日期：2003年2月12日；注册资本：35556万人民币；注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路（柯西开发区）；经营范围：钢结构建筑、钢结构件的设计、生产制作、施工安装（凭资质经营）；经销：化纤原料、建筑材料(除危险化学品外)、金属材料（贵稀金属除外）及相关零配件；货物进出口及代理；物业管理。

　　2、主要财务数据

　　单位：亿元

　　■

　　3、偿债能力指标

　　■

　　4、大股东发行债券情况：无

　　5、控股股东因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况：无

　　6、控股股东应结合自身资金实力、可利用的融资渠道及授信额度等，分析是否存在偿债风险。

　　精工控股2019年实现营业收入159.45亿元，净利润3.13亿元，经营活动现金流净额8.71亿元，资产负债率、流动比、速动比等各项财务指标正常。精工控股集团可利用的融资渠道为银行贷款，授信额度92.1亿元。精工控股主要资金来源有各板块营业收入、股权分红、投资收益及非有效资产处置收入。精工控股将巩固旗下钢结构建筑、高新化纤、新型建材等业务经营，加快非有效资产的处置，加快资金回笼，不存在偿债风险。

　　（六）控股股东与公司交易情况

　　2019年度，本公司与控股股东精工控股及其主要子公司发生的关联交易情况： 单位：万元

　　■

　　上述关联交易均为公司日常经营发生的关联交易，交易公允，不存在损害公司利益的情形。

　　（七）质押风险情况评估

　　精工控股目前虽存在高比例股份质押，但质押融资均为银行贷款，同时均有落实追加其他担保措施；精工控股质押约定的平均平仓线价格较低，离目前平均股价还有较大的差距，基本不会出现平仓或被强制平仓的风险。精工控股将会加大经营力度，进一步提高盈利水平，盘活存量资产，加快资金回笼，降低整体负债情况。后续如出现平仓风险，控股股东将采取积极应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。

　　公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　2020年6月6日