本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议内容：2019年度业绩及现金分红说明会

　　●会议时间：2020年6月8日（星期一）15:30-16:30

　　●会议形式：网络互动方式

　　一、 说明会主题

　　上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度利润分配预案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，并于2020年3月28日披露（详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告）。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络平台交流的方式举行“2019年度业绩及现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、现金分红等具体情况。

　　二、 说明会召开的时间、地点和形式

　　召开时间：2020年6月8日（星期一）15:30-16:30

　　召开形式：网络互动方式，公司参会领导将通过网络平台与投资者进行在线交流。

　　三、 公司出席说明会的人员

　　公司董事长兼董事会秘书曾明先生、总裁唐钧先生、财务总监袁纪行女士等人员。

　　四、 投资者参与方式

　　1. 投资者可在2020年6月8日15:30前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2. 投资者可在2020年6月8日15:30-16:30通过互联网直接登录网址：http://roadshow.sseinfo.com, 在线直接参与本次业绩及现金分红说明会。

　　五、 联系人及联系方式

　　联系人：公司董事会办公室

　　联系电话：021-53858686联系传真：021-53858879

　　联系邮箱：Sid748@sidlgroup.com

　　特此公告。

　　上海实业发展股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月四日