证券代码：601908                证券简称：京运通          公告编号：临2020-031

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于召开2019年度业绩暨利润分配投资者说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年6月15日（星期一）15:00-16:00。

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）的“e访谈”栏目。

　　●会议召开方式：网络平台在线交流。

　　●投资者可在2020年6月10日17:00前，将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系邮箱（ir@jytcorp.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。

　　一、说明会类型

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于北京京运通科技股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于2020年4月29日刊载于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告（临2020-016、临2020-018）。

　　为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司拟以网络互动形式召开2019年度业绩暨利润分配投资者说明会。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2020年6月15日（星期一）15:00-16:00。

　　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）的“e访谈”栏目。

　　3、会议召开方式：网络平台在线交流。

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理冯焕培先生、财务总监吴振海先生、副总经理兼董事会秘书李道远先生等相关人员（如有特殊情况，参加人员将可能进行调整）将出席本次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2020年6月15日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）的“e访谈”栏目，在线参与本次说明会。

　　2、投资者可在2020年6月10日17:00前，将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系邮箱（ir@jytcorp.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、本次会议联系人：赵曦瑞

　　2、联系电话：010-80803979

　　3、联系传真：010-80803016-8298

　　4、邮箱：ir@jytcorp.com

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2020年6月2日

　　证券代码：601908              证券简称：京运通             公告编号：2020-032

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月23日 14点00分

　　召开地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月23日

　　至2020年6月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案涉及事项已经公司 2020年4月29日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：议案5、议案9。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案12。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：不适用。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　(一) 登记时间：2020年6月19日（星期五）上午8:00—12:00，下午1:00—5:00。

　　(二) 登记地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司证券部。

　　(三) 登记方式

　　1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件1）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件1）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

　　3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在2020年6月22日（星期一）下午1:30前送交至公司证券部。

　　授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。

　　六、其他事项

　　(一) 本次会议联系人：赵曦瑞

　　联系电话：010-80803979

　　联系传真：010-80803016-8298

　　公司地址：北京经济技术开发区经海四路158号

　　邮政编码：100176

　　(二) 本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2020年6月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京京运通科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月23日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601908               证券简称：京运通             公告编号：临2020-033

　　北京京运通科技股份有限公司

　　风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年5月28日至6月2日连续四个交易日涨停，股价短期波动较大。现对公司相关事项说明如下，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险：

　　一、截止目前，公司主营业务稳定，包括高端装备制造、新能源发电、新材料和节能环保四大产业，公司日常经营情况未发生变化。

　　经审计，公司2019年度实现营业收入约20.57亿元，同比基本持平；公司2019年度归属于上市公司股东的净利润约2.63亿元，同比下降41.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-0.51亿元，同比下降112.56%。

　　敬请广大投资者关注公司经营情况，注意投资风险。

　　二、公司于2020年5月27日披露了《部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》，公司董事、副总经理朱仁德先生因个人资金需求，拟于2020年6月17日至2020年7月24日，通过集中竞价方式减持其所持公司股份不超过412,000 股（详见公司公告临2020-029）。

　　三、公司已于2020年5月27日披露了《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“修订稿”）， 修订了本次募集资金投资项目的具体情况（包括项目经济效益等内容），更新了2019年度光伏行业相关政策和数据、最近三年利润分红情况、非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并依据 2019年年度报告更新了财务数据（详见公司公告临2020-027）。除上述内容外，修订稿与公司2020年3月7日披露的《2020年度非公开发行股票预案》无差异。本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司后续将按规定披露本次非公开发行事项相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。有关本公司的信息请以公司在上述媒体和网站发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2020年6月2日