本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：本公司（上海市浦东新区康梧路555号）综合大楼二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长王卫民先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事胡宏春、邵峰、薛俊东因工作原因未能出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席薛继凤因工作原因未能出席本次会议。

　　3、 董事会秘书、财务总监周思源先生出席了本次会议；公司副总经理谭明、技术总监李天剑列席了本次会议，副总经理许斌、崔岳玲因工作原因未能出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2019年年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2019年年度财务决算及2020年年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2019年年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于申请2020年度银行综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2020年度为全资子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于日常关联交易2019年度执行情况及2020年度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于2020年度开展金融衍生品交易业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司高管层2019年度薪酬考核情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于增加公司经营范围的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于制造局路房屋租赁暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案四、五、六、七、八、十一、十二、十三 5%以下股东表决情况已单独计票。

　　2、本次大会议案八、十三有利害关系的关联股东上海纺织（集团）有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：汪旻铭、彭思佳

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2019年（暨第三十六次）股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　2020年6月2日