证券代码：002011               证券简称：盾安环境   编号：2020－023

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　关于解散清算全资孙公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　2015年12月14日，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于投资设立美国生产基地项目的议案》，同意公司以自有资金人民币16,362.00万元，在美国田纳西州孟菲斯建设换热器和管组生产基地项目。

　　DunAn Precision Manufacturing,Inc.（中文名翻译为：盾安精工设备制造有限公司，以下简称“精工制造”）自成立以来，经营效果不理想，为降低管理成本，提升主业盈利能力，公司拟注销精工制造，并将其原有部分产能转移至国内。

　　2020年6月1日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于清算解散全资孙公司的议案》，会议决定终止精工制造的经营，进行清算并解散，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关决定，本次清算解散事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算解散事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、清算解散主体的基本情况

　　1、公司名称：DunAn Precision Manufacturing,Inc.

　　2、企业性质：有限责任公司

　　3、住所：5750 Challenge Drive, Memphis, Tennessee 38115, USA

　　4、成立日期：2015年12月

　　5、法定代表人：王炎峰

　　6、注册资本：2,975万美元

　　7、经营范围：研发、设计、生产、销售各类换热器，热工工业设备及其系统集成服务；从事货物及技术的进出口业务。

　　8、财务数据：

　　单位：万元

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　　9、股东结构

　　公司全资子公司盾安精工（美国）有限公司持有精工制造100%的股权。

　　三、本次注销对公司的原因及影响

　　精工制造自成立以来，经营效果不及预期，为降低公司管理成本，优化现有资产结构，经公司审慎研究，公司拟将其相关产能转移到公司全资子公司浙江盾安热工科技有限公司（以下简称“盾安热工”），并清算注销精工制造。

　　精工制造注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，因其相关业务已经转移至盾安热工，因此不会对公司整理业务发展和盈利水平产生重大影响。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月2日

　　证券代码：002011       证券简称：盾安环境     公告编号：2020-024

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2020年5月28日以电子邮件方式送达各位董事。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2020年6月1日以通讯表决方式召开。

　　3、董事会会议出席情况

　　本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，发出表决单9份，收到有效表决单9份。

　　4、本次董事会会议的合法、合规性

　　会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下1项议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于解散清算全资孙公司的议案》，同意解散清算DunAn Precision Manufacturing,Inc.，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。具体内容详见公司于2020年6月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于解散清算全资孙公司的公告》（    公告编号：2020-023）。

　　三、备查文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月2日

　　证券代码：002011       证券简称：盾安环境     公告编号：2020-025

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知的时间和方式

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2020年5月28日以电子邮件方式送达各位监事。

　　2、召开监事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2020年6月1日以通讯表决方式召开。

　　3、监事会会议出席情况

　　本次会议应表决监事5名，实际参加表决监事5名，发出表决单5份，收到有效表决单5份。

　　4、本次监事会会议的合法、合规性

　　会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下1项议案：

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于解散清算全资孙公司的议案》，同意解散清算DunAn Precision Manufacturing,Inc.，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

　　三、备查文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月2日