证券代码：600056       股票简称：中国医药              公告编号：临2020-036号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　第八届董事会第6次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第6次会议（以下简称“本次会议”）于2020年6月1日以通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。

　　(二)本次会议通知于2020年5月27日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　本次会议决议，董事会同意聘任王宏新先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满。独立董事就此议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2020-037号《关于变更公司董事、总经理的公告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

　　本次会议决议，董事会同意提名王宏新先生为公司第八届董事会董事候选人。独立董事就此议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2020-037号《关于变更公司董事、总经理的公告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2020-038号《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2020年6月2日

　　证券代码：600056      证券简称：中国医药        公告编号：临2020-037号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于变更公司董事、总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事、总经理侯文玲先生的书面辞职报告。因工作调整原因，侯文玲先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务，并将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》规定，侯文玲先生的辞职未造成公司董事人数低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效。

　　公司董事会对侯文玲先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司章程》相关规定，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查合格，并经公司第八届董事会第6次会议审议通过，董事会同意聘任王宏新先生担任公司总经理职务，任期至本届董事会届满。同时，董事会提名王宏新先生为公司董事候选人，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　王宏新先生，53岁，硕士，助理国际商务师。

　　曾任公司综合贸易部总经理、公司总经理助理、董事、副总经理。现任公司总经理。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2020年6月2日

　　证券代码：600056    证券简称：中国医药    公告编号：临2020-038号

　　中国医药健康产业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月17日14点30分

　　召开地点：北京市东城区光明中街18号

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月17日

　　至2020年6月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　(一)各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经2020年6月1日召开的公司第八届董事会第6次会议审议通过。相关内容详见2020年6月2日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公告。

　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　(二)特别决议议案：无

　　(三)对中小投资者单独计票的议案：1

　　(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

　　（二)异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

　　(三)登记时间：2020年6月11日9:00-11:00，13:00-16:00。

　　(四)登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）

　　(五)联系电话：010-67164267

　　(六)邮    箱：meheco600056@meheco.com.cn

　　六、其他事项

　　（一)参会股东住宿及交通费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2020年6月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国医药健康产业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月17日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。