证券代码：000995           证券简称：*ST皇台           公告编号：2020-034

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为甘肃皇台酒业股份有限公司2019年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　2020年4月27日本公司召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年6月22日（星期一）14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月22日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年6月17日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　公司不存在优先股，本次会议不涉及中国证监会《上市公司股东大会规则》第二十三条规定的相关事项。

　　本次会议不存在需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东的情形。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、会议议案

　　■

　　公司独立董事将在本次2019年年度股东大会上进行述职。

　　2、议案披露情况

　　议案1-6经公司2020年4月27日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，详见公司2020年4月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《皇台酒业：第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-020）；议案1-3、5-7经公司第七届监事会第十次会议审议通过，详见公司2020年4月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《皇台酒业：第七届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-021）。

　　3、本次股东会议不涉及选举独立董事的提案。

　　4、本次股东会议不存在一项提案生效是其他提案生效前提的情形，不存在对同一事项提出不同提案的情形。

　　5、本次股东大会的提案不存在征集投票权的情形。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方法：股东参会须将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电子邮件或电话方式等其他方式登记。

　　■

　　2、登记时间：

　　（1）参加现场会议股东的登记时间为：2020年6月19日8:00-12:00，14:30-18:00。

　　（2）参加网络投票无需登记。

　　3、登记地点：甘肃省武威市新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司证券部316室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：候丽霞、彭晶

　　电话：0935-6139865

　　传真：0935-6139865

　　5、本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见“附件一”。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十次会议决议（提议召开本次股东大会的董事会决议）；

　　甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：360995

　　2、投票简称：皇台投票

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过互联网投票的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本公司） ，身份证号码（营业执照号码）：，股东账号：，持股数：股。兹授权委托先生/女士，身份证号码：，代表本人/本公司出席甘肃皇台酒业股份有限公司2019年年度股东大会，并以下表中的意见代为行使表决权。受托人不可按自己的意见投票。

　　■

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：2020年6月22日

　　证券代码：000995            证券简称：*ST皇台            公告编号: 2020-035

　　甘肃皇台酒业股份有限公司关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年、2017年、2018年连续三个会计年度经审计的净利润连续为负值，且2017年、2018年经审计的期末净资产连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.3条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自2019年5月13日起暂停上市。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.14 条的规定，公司在其股票暂停上市期间，应当继续履行上市公司的有关义务，并至少在每月前五个交易日内披露一次为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况。现将相关进展情况公告如下：

　　一、公司股票可能被终止上市的原因及风险提示

　　若公司暂停上市后触发《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条有关规定，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。

　　二、公司股票暂停上市期间董事会关于争取恢复上市的意见及具体措施

　　1.提交恢复上市申请

　　2020年4月29日，公司披露了2019年年度报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.2.1有关规定，公司董事会认为公司已经符合提出恢复上市申请的条件，公司于2020年4月27日召开的第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合恢复上市条件并向深圳证券交易所申请恢复上市的议案》。2020年5月8日，公司向深圳证券交易所提交了股票恢复上市的书面申请。

　　2. 公司股票恢复上市申请已被深圳证券交易所受理

　　公司于2020年5月14日收到深圳证券交易所下发的《关于同意受理甘肃皇台酒业股份有限公司股票恢复上市申请的函》（公司部函〔2020〕第13号），公司股票恢复上市申请已被深圳证券交易所受理。详见公司于2020年5月15日披露的《皇台酒业：关于深圳证券交易所受理公司股票恢复上市申请的公告》（公告编号：2020-033）。

　　3. 积极准备恢复上市补充材料

　　公司于2020年5月14日收到深圳证券交易所下发的《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》（公司部函〔2020〕第14号），深圳证券交易所要求公司及中介机构报送有关说明材料。目前，公司及公司所聘请的恢复上市保荐机构、会计师事务所、律师事务所正在积极准备说明材料，并在规定时间内报送。

　　4.继续加强公司主营业务发展，加强销售体系建设，努力提升公司经营绩效

　　公司将继续加强现有主营业务的经营管理工作，坚持以市场为导向的理念，提升产品竞争力，努力拓宽业务地域范围，逐步扩大甘肃省内市场份额，提升公司盈利能力。管理层将进一步完善公司各项管理制度及实施流程，严格控制各项费用支出，降低经营成本，提升公司经营效益。

　　5.继续完善公司内部控制管理

　　公司将继续根据自身的实际情况，不断改进、完善公司内部控制建设，健全内部控制体系，对各部门提出实施精细化管理的要求，全方位提升各部门、各岗位的管理水平。

　　三、其他

　　公司于2020年3月13日收到中国证监会甘肃证监局出具的《行政处罚事先告知书》，详见公司于2020年3月16日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2020-010）。公司已提交陈述和申辩材料。甘肃省武威市凉州区公安局正在办理《行政处罚事先告知书》所涉事项。公司是否对以前年度财务报表进行调整不以《行政处罚事先告知书》为依据，最终以中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》为准。截止本公告日，公司尚未收到中国证监会的《行政处罚决定书》。

　　公司股票暂停上市期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，并及时披露恢复上市所采取的措施及有关工作的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月二日

　　证券代码：000995          证券简称：*ST皇台          公告编号：2020-036

　　甘肃皇台酒业股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（甘调查通字2019002号-2019006号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会甘肃证监局决定对公司进行立案调查。详见公司于2019年4月12日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及高管收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-024）。

　　公司于2020年3月13日收到中国证监会甘肃证监局出具的《行政处罚事先告知书》，详见公司于2020年3月16日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2020-010）。公司已提交陈述和申辩材料。甘肃省武威市凉州区公安局正在办理《行政处罚事先告知书》所涉事项。公司是否对以前年度财务报表进行调整不以《行政处罚事先告知书》为依据，最终以中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》为准。截止本公告日，公司尚未收到中国证监会的《行政处罚决定书》。

　　公司将不断提高规范运作意识，完善公司治理结构、加强内部控制体系管理，并依照相关法律法规认真做好信息披露工作。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的所有信息均以上述媒体公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月二日