本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2020年6月9日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2020年6月6日

　　3. 原股东大会股权登记日

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　　二、 股东大会延期原因

　　2020年4月28日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》，并于2020年5月16日披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-023）。根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，本次股东大会需采取现场和网络投票相结合的方式召开。

　　因中国证券登记结算有限责任公司技术系统将于2020年6月6日至6月7日全天维护，期间网络投票系统将临时关闭，无法实现网络投票。为维护股东尤其是中小股东合法权益，经审慎考虑，公司董事会决定将原定于2020年6月6日召开的2019年年度股东大会延期至2020年6月9日召开，股权登记日不变。

　　本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2020年6月9日10点00分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2020年6月8日至2020年6月9日

　　投票时间为：2020年6月8日下午15:00 至6月9日下午 15:00 止

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年5月16日刊登的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号:2020-023）。

　　四、 其他事项

　　1.登记时间：本次股东大会参会登记时间变更为2020年6月4日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。

　　2.联系人：公司证券部徐先生电话：0517-82433619   传真：0517-80898228

　　3.本次股东大会不发礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月30日