如表所示：

　　■

　　证券代码：688158            证券简称：优刻得             公告编号：2020-011

　　优刻得科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商

　　变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 28 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈优刻得科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。具体情况如下：

　　一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

　　公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917号）和上海证券交易所同意，向社会首次公开发行人民币普通股5,850万股。

　　公司首次公开发行股票完成后，公司总股本由36,403.2164万股增加至42,253.2164万股，注册资本由人民币36,403.2164万元增加至42,253.2164万元。公司已完成本次发行并于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　公司根据2019年修订的《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行填充、修改，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　优刻得科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：688158           证券简称：优刻得            公告编号：2020-012

　　优刻得科技股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易额度

　　预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为18,070.11万元人民币。其中收入项为6,870.11万元，支出项为11,200.00万元。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司与关联方之间发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意关于公司2020年度日常关联交易预计的议案，并同意提交股东大会审议。

　　本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司未进行 2019 年度关联交易情况预计。截至报告期末，公司 2019 年实际关联交易发生金额为16,195.96万元，如下表所示：

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司2020年度的经营计划，对2020年度的日常关联交易基本情况预计如下：

　　■

　　注：2019 年实际发生关联交易中上海珩宏科技有限公司公有云交易金额9.68万；上海欧电云信息科技有限公司公有云交易金额0.95万；云朵网络有限公司公有云交易金额0.20万；浙江邦盛科技有限公司公有云交易金额0.03万；该四家关联方预计交易金额较小，为偶发性关联交易，未列入本次关联交易预估。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、中国移动通信集团有限公司

　　■

　　2、上海珩宏科技有限公司

　　■

　　3、北京有壹手汽车科技有限公司

　　■

　　4、快看世界（北京）科技有限公司

　　■

　　5、深圳市梦之舵信息技术有限公司

　　■

　　6、四三九九网络股份有限公司

　　■

　　（二）与公司的关联关系

　　■

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2020年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　（四）日常关联交易主要内容

　　公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、提供劳务，向关联人采购

　　IDC及CDN业务等。各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

　　（五）关联交易签署情况

　　公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

　　三、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售产品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

　　四、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2020年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述事项尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司2020年度日常关联交易预计事项无异议。

　　五、上网公告附件

　　（一）优刻得科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　（二）优刻得科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　（三）中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司2020年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。

　　特此公告。

　　优刻得科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：688158            证券简称：优刻得           公告编号：2020-013

　　优刻得科技股份有限公司

　　关于公司吸收合并全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于优刻得科技股份有限公司吸收合并上海优刻得云计算技术有限公司的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，

　　现将相关情况公告如下：

　　一、合并概述

　　为了降低优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理成本，提高运营效率，整合及优化现有资源配置，公司决定以吸收合并的方式合并全资子公司上海优刻得云计算技术有限公司（以下简称“优刻得云计算”）。吸收合并完成后，优刻得云计算的全部资产、负债、权益以及人员由公司承接，其独立法人资格将被注销。

　　本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、合并双方的基本情况

　　（一）合并方情况

　　公司名称：优刻得科技股份有限公司

　　公司类型：其他股份有限公司（上市）

　　注册地址：上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼201室

　　法定代表人：季昕华

　　注册资本：42,253.2164万元人民币

　　经营范围：从事网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售，计算机系统集成，电信业务（详见许可证），云平台服务，云软件服务，云基础设施服务，大数据服务，新兴软件及服务，人工智能公共服务平台，人工智能基础资源与技术平台。

　　经营情况：截至2019 年12 月 31 日，公司资产总额220,924.50万元,归属于上市公司股东的所有者权益174,352.16万元；2019 年度实现营业收入151,491.76万元,归属于上市公司股东净利润2,119.06万元。

　　（二）被合并方情况

　　公司名称：上海优刻得云计算技术有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：上海市杨浦区伟德路6号1302-1室

　　法定代表人：季昕华

　　注册资本：24170.216000万人民币

　　经营范围：云技术的开发、计算机软件的开发、设计和制作，并提供相关的技术咨询和技术服务，计算机软硬件（游戏软件、音像制品除外）、网络通讯产品、电子元器件、机械设备、机电设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其相关配套服务，商务信息咨询，企业管理咨询。

　　经营情况：截至2019 年12 月 31 日，公司资产总额19,131.81万元,归属于上市公司股东的所有者权益18,801.88万元；2019 年度实现营业收入4,019.82万元,归属于上市公司股东净利润569.23万元。

　　三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　1、此次吸收合并优刻得云计算完成后，其全部资产、负债、权益以及人员由母公司优刻得承接，优刻得云计算的独立法人资格将被注销，吸收合并不涉及公司的股本及股东变化；

　　2、合并各方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续；

　　3、公司经营管理层根据相关规定办理吸收合并具体事宜，并及时向董事会履行报告程序；

　　4、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　四、本次吸收合并目的及对上市公司影响

　　本次吸收合并有利于公司整合资源，优化管理架构，降低经营管理成本，符 合公司未来发展需要。优刻得云计算系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

　　本次吸收合并不涉及公司股本及股东变化；吸收合并完成后，公司名称、注 册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

　　特此公告。

　　优刻得科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：688158            证券简称：优刻得              公告编号：2020-014

　　优刻得科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　一、概述

　　根据2017年7月修订的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起需执行新收入会计准则，因此公司将按照规定相应变更收入会计准则。

　　执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的原因和内容

　　新收入准则主要调整包括：

　　1、将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　2、收入确认计量的五步法，并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　3、对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　（二）审议程序

　　优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年5月28日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，独立董事 发表了独立意见。

　　三、独立董事、监事会审核意见

　　（一）独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）监事会意见

　　本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　优刻得科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：688158            证券简称：优刻得                公告编号：2020-015

　　优刻得科技股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事叶雨明先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，叶雨明先生向监事会申请辞去监事职务，辞职后叶雨明先生将不在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，叶雨明先生的辞职报告自送达监事会之日起生效，其辞职将不会导致监事会人数低于法定最低人数。

　　叶雨明先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对叶雨明先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　优刻得科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：688158         证券简称：优刻得              公告编号：2020-016

　　优刻得科技股份有限公司

　　第一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知及相关材料于2020年5月20日以邮件等方式向全体董事发出。会议于2020年5月28日以现场与通讯相结合的方式召开并作出本董事会决议。

　　会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长季昕华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

　　一、《关于〈优刻得2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

　　为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号—股权激励信息披露指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　审议并通过《关于〈优刻得2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。董事桂水发回避表决。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得2020年限制性股票激励计划》（草案）及摘要。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　二、《关于〈优刻得2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　审议并通过《关于〈优刻得2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。董事桂水发回避表决。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》

　　为了具体实施公司2020年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划的以下有关事项，包括但不限于：

　　（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照限制性股票激励规定的方法对限制性股票授予/归属数量、授予价格/归属价格进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

　　（4）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

　　（6）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

　　（7）授权董事会根据公司2020年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

　　（8）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（9）就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

　　（10）为本次激励计划的顺利实施，授权董事会委任收款银行、财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构；

　　（11）签署、执行、修改、终止与激励计划有关的协议；

　　（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规等文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　　（13）提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股 权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。董事桂水发回避表决。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　四、《关于制定〈优刻得科技股份有限公司股权激励管理制度〉的议案》

　　审议并通过《关于制定〈优刻得科技股份有限公司股权激励管理制度〉的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于变更注册资本、公司类型、修订〈优刻得科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　审议并通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈优刻得科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号2020-011）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　六、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　审议并通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号2020-012）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　八、《关于优刻得科技股份有限公司吸收合并上海优刻得云计算技术有限公司的议案》

　　审议并通过《关于优刻得科技股份有限公司吸收合并上海优刻得云计算技术有限公司的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号2020-013）。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　九、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、《关于会计政策变更的议案》

　　审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-014）。

　　十一、《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　审议并通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号2020-018）。

　　特此公告。

　　优刻得科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：688158              证券简称：优刻得              公告编号：2020-017

　　优刻得科技股份有限公司

　　第一届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知于2020年5月20日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2020年5月28日以通讯表决的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《优刻得科技股份有限公司章程》的规定，程序合法，会议决议合法有效。在此期间，收到监事叶雨明先生的辞职报告，其辞职将不会导致监事会人数低于法定最低人数，不会影响监事会的正常运行，叶雨明先生的辞职申请到达监事会之日起生效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈优刻得2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

　　为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号—股权激励信息披露指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

　　审议并通过《关于〈优刻得2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得2020年限制性股票激励计划》（草案）及摘要。

　　（二）审议通过《关于〈优刻得2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　审议并通过《关于〈优刻得2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

　　（三）审议通过《关于核实〈优刻得科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

　　对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　审议并通过《关于核实〈优刻得科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　审议并通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。监事李巍屹回避表决。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号2020-012）。

　　（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-014）。

　　特此公告。

　　优刻得科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月30日

　　证券代码：688158               证券简称：优刻得               公告编号：2020-019

　　优刻得科技股份有限公司关于

　　独立董事公开征集委托投票权公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●征集投票权的起止时间：2020年6月11日和2020年6月12日

　　●征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　　●征集人未持有公司股票

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照优刻得科技股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事林萍女士作为征集人，就公司拟于2020年6月19日召开的2019年年度股东大会所审议关于2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　　（一）征集人的基本情况

　　本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事林萍女士，其基本情况如下：

　　林萍女士：女，高级会计师，上海市政府采购咨询专家。1986年8月，毕业于上海化学工业学院化学工程系；1992年2月，毕业于上海大学工商学院会计系；2004年9月，毕业于复旦大学经济学院国际贸易金融学，获得硕士学位；2006年5月，毕业于亚洲（澳门）国际公开大学，获得工商管理硕士学位。曾任职于上海化工局、上海开开股份有限公司、上海实业联合（集团）有限公司、香港先进集团、国泰控股有限公司、上海医药集团、WIDER WILL INTERNATIONAL LIMITED、上海市浦东新区国资委国有企业董事监事工作管理中心。2018年7月至今，任优刻得独立董事。

　　征集人未持有本公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　（二）征集人对表决事项的意见及理由

　　征集人作为公司独立董事，出席了公司2020年5月28日召开的第一届董事会第十二次会议，并对《关于〈优刻得2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈优刻得2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票，并对公司2020年限制性股票激励计划的相关事项发表了同意的独立意见，认为公司实施限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，同意实施本次限制性股票激励计划。

　　征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心骨干的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

　　二、本次股东大会的基本情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议召开的日期时间：2020年6月19日14点30分

　　网络投票时间： 2020年6月19日

　　公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　（二）会议召开地点：

　　上海市杨浦区隆昌路619号城市概念10号楼B座7楼会议室

　　（三）征集投票权的议案：

　　■

　　关于本次股东大会召开的具体情况详见公司于2020年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《优刻得科技股份公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-020）。

　　三、征集方案

　　（一）征集对象：截止 2020年6月11日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　（二）征集时间：2020年6月11日和2020年6月12日（上午8:30-11:00，下午1:30-5:30）。

　　（三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集。

　　（四）征集程序：

　　1、股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

　　2、向征集人委托的公司董事会办公室提交授权人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，应提交：

　　① 法人营业执照复印件；

　　② 法定代表人身份证复印件；

　　③ 授权委托书原件；

　　④ 法人股东账户卡复印件。

　　法人股东所提交的上述文件应由法定代表人签字并加盖单位公章；

　　（2）委托投票股东为个人股东的，应提交：

　　①本人身份证复印件；

　　②授权委托书原件；

　　③个人股东账户卡复印件。

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以董事会办公室收到时间为准。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

　　地址：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念10号楼B座

　　收件人：许红杰

　　邮编：200090

　　电话：021-55509888-8188

　　传真：021-65669690

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

　　（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件与股权登记日股东名册记载内容相符。

　　（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

　　（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

　　（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　（九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

　　征集人：林萍

　　2020年5月30日

　　附件1：优刻得科技股份公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　优刻得科技股份公司

　　独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《关于召开2019年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托优刻得科技股份公司独立董事        林萍女士作为本人/本公司的代理人出席优刻得科技股份公司2019年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

　　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

　　■

　　（说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。）委托人姓名或名称(签名或盖章):

　　委托股东身份证号码或营业执照号码:

　　委托股东持股数:

　　委托股东证券账户号:

　　签署日期:

　　本项授权的有效期限: 自签署日至2019年年度股东大会结束。