证券代码：000795             证券简称：英洛华             公告编号：2020-039

　　英洛华科技股份有限公司第八届

　　董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2020年5月28日以通讯方式召开，会议通知于2020年5月18日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事徐文财先生主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举厉宝平先生为公司董事长的议案》。

　　鉴于许晓华先生已于近日辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，经本次会议审议同意选举董事厉宝平先生为公司董事长，任期至公司第八届董事会届满之日止。公司独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于补选公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　鉴于许晓华先生已于近日辞去公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司章程》、《公司董事会四个专门委员会实施细则》的有关规定，公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均需补选一名委员。经本次会议审议同意选举厉宝平先生为公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期至公司第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二○年五月二十九日

　　证券代码：000795             证券简称：英洛华             公告编号：2019-038

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于董事长辞职及补选董事长暨法定代表人变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长许晓华先生的书面辞职报告。许晓华先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。其在辞职后将不在公司担任任何职务，不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，许晓华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，许晓华先生直接持有公司股份3,032,760股，占公司总股本的0.27%；通过员工持股计划持有公司股份3,680,512股，占公司总股本的0.32%。

　　2020年5月28日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举厉宝平先生为公司董事长的议案》、《关于补选公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举厉宝平先生（简历详见附件）为公司新任董事长，并担任公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为厉宝平先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二〇年五月二十九日

　　附件：

　　厉宝平先生，1964年3月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委主任，本公司第四届、第五届、第六届监事会主席，第六届、第七届董事会董事；现任横店集团控股有限公司董事、副总裁，横店集团得邦照明股份有限公司董事，横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限公司董事，本公司第八届董事会董事、董事长。

　　厉宝平先生持有英洛华科技股份有限公司2,250股股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。