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2020年05月29日 星期五 上一期  下一期
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证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2020-026
无锡威孚高科技集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开日期、时间:2020年5月28日(周四)下午 14:00

  (2)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月28日上午9:30至11:30、下午13:00-15:00;

  2、现场会议召开地点:公司会议室(无锡市新吴区华山路5号)

  3、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:副董事长王晓东先生

  6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席会议的股东及股东代理人情况:

  ■

  2、其他人员出席情况

  公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  会议经审议通过了以下议案。

  1、2019年度董事会工作报告

  ■

  2、2019年度监事会工作报告

  ■

  3、2019年年度报告全文和2019年年度报告摘要

  ■

  4、2019年度财务决算报告

  ■

  5、2019年度利润分配预案

  ■

  6、公司聘请2020年度财务报告审计机构的议案

  ■

  7、公司聘请2020年度内控评价审计机构的议案

  ■

  8、预计2020年度日常关联交易总金额的议案

  关联股东ROBERT BOSCH GMBH已回避表决,其持有公司股份142,841,400股,

  其中:A股115,260,600股、B股27,580,800股。

  ■

  9、关于修改《股东大会议事规则》的议案

  ■

  10、关于修改《股东大会网络投票工作制度》的议案

  ■

  11、关于监事辞职及补选监事的议案

  ■

  会议补选陈染为公司非职工代表监事,任期自2019年年度股东大会选举通过之日起至第九届监事会届满之日止。

  三、独立董事述职

  在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2019年度工作述职报告。

  四、律师出具法律意见

  1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名:唐丽子、孙勇

  3、本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事、监事签字的2019年度股东大会决议;

  2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  无锡威孚高科技集团股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年五月二十九日

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