证券代码：603991         证券简称：至正股份         公告编号：2020-048

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：有

　　●参与本次会议现场表决的股东有1名，为公司大股东上海至正企业集团有限公司（以下简称“至正集团”），参与本次会议网络表决的股东人数为0。本次股东大会审议的议案7涉及关联交易，出席本次股东大会的股东至正集团为此议案关联股东，已回避表决。由于其他非关联股东均未出席本次股东大会现场会议，亦未参与本次股东大会网络投票，因此议案7未能通过。

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长侯海良先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事翁文彪先生、陈小岚女士、刘平先生及张爱民先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书章玮琴女士出席会议，公司部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：2019年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：公司2019年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：公司2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：公司2020年度董事薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：未来三年股东回报规划（2020-2022年度）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案7涉及关联交易，出席本次股东大会的股东至正集团为此议案关联股东，已回避表决。由于其他非关联股东均未出席本次股东大会现场会议，亦未参与本次股东大会网络投票，因此议案7未能通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：张隽律师、王恺律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　2020年5月29日

　　国浩律师（上海）事务所关于上海至正道化高分子材料股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书

　　致：上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海至正道化高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

　　本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

　　本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

　　本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

　　一、 本次股东大会召集、召开的程序

　　1、本次股东大会的召集

　　经本所律师核查，公司本次股东大会是由2020年4月28日召开的公司第二届董事会第十五次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于2020年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上以公告形式刊登了《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。

　　2、本次股东大会的召开

　　本次股东大会于2020年5月28日14:00在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室召开，公司董事长侯海良先生主持了本次股东大会。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。

　　本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　本所律师认为，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

　　二、 本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格

　　经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计1人，代表股份总数为13,331,630股，占公司股份总数的17.8864%

　　公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

　　本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

　　经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

　　三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

　　公司本次股东大会无临时提案，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知中所列明的审议事项一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就会议通知中列明的议案逐项进行了审议并通过了如下议案：

　　议案一：《2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意13,331,630股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案二：《2019年度独立董事述职报告》；

　　表决结果：同意13,331,630股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案三：《2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意13,331,630股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案四：《公司2019年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意13,331,630股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案五：《公司2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意13,331,630股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案六：《公司2019年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意13,331,630股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案七：《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　上海至正企业集团有限公司已对本议案回避表决。

　　表决结果：同意0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　鉴于出席本次大会的股东上海至正企业集团有限公司与本议案具有利害关系需回避表决，其他非关联股东均未出席本次大会现场会议，亦未参与本次大会网络投票，因此本议案未能通过。

　　议案八：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意13,331,630股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案九：《公司2020年度董事薪酬方案》；

　　表决结果：同意13,331,630股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案十：《未来三年股东回报规划（2020-2022年度）》；

　　表决结果：同意13,331,630股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　经验证，公司本次股东大会就本次股东大会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表决结束后，根据《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会无特别决议议案，议案二、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十对中小投资者单独计票。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 结论意见

　　综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　本法律意见书于二零二零年五月二十八日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为张隽律师、王恺律师。

　　本法律意见书正本叁份，无副本。

　　国浩律师（上海）事务所

　　负责人：李强                              经办律师：张隽  王恺

　　年     月     日