证券代码：000692              证券简称：惠天热电             公告编号：2020-43

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。

　　2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议名称：2019年度股东大会

　　2. 会议时间：

　　现场会议：2020年5月28日（星期四）14：30

　　网络投票：

　　(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

　　A、深圳证券交易所交易系统

　　B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。

　　(2)网络投票时间

　　A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年5月28日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

　　B、互联网投票系统投票时间为：2020年5月28日9:15-15:00。

　　3.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

　　4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　5.会议召集人：公司董事会

　　6.主持人：代行董事长徐朋业

　　7.本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第十二次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　8.股东出席情况

　　■

　　9.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

　　（二）议案表决结果

　　1、表决通过了《2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果

　　■

　　2、表决通过了《2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果

　　■

　　3、表决通过了《2019年度总经理业务报告》；

　　表决结果

　　■

　　4、表决通过了《2019年度财务决算报告》；

　　表决结果

　　■

　　5、表决通过了《2019年年度报告》；

　　表决结果

　　■

　　6、表决通过了《2019年度利润分配议案》；

　　表决结果

　　■

　　7、表决通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》；

　　表决结果

　　■

　　8、表决通过了《关于续聘2020年度内控审计机构的议案》；

　　表决结果

　　■

　　9、表决通过了《关于为全资子公司二热公司2020年度贷款和开展融资租赁业务提供担保的议案》；

　　表决结果

　　■

　　10、表决通过了《关于确定公司2020年度向银行申请借款总额的议案》。

　　表决结果

　　■

　　另，公司独立董事在本次会上进行了2019年度述职（述职报告已刊登在2019年4月30日的巨潮资讯网上）。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

　　2.律师姓名：侯阳、张富

　　3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2019年度股东大会决议;

　　2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2019年度股东大会的法律意见书。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　2020年5月29日