本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：大连天神娱乐股份有限公司董事会；

　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月28日（星期四）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2020年5月28日

　　通过深圳证券交易系统网络投票时间：2020年5月28日上午9:15—11:30、下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2020年5月28日9:15—15:00；

　　4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室；

　　5、会议主持人：公司董事长沈中华；

　　6、会议的通知：公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，代表股份81,247,791股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数8.7162％。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数65,592,013股，占公司有表决权股份总数的7.0367%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东7人，代表股份15,655,778股，占上市公司总股份的1.6795％。

　　会议由公司董事长沈中华先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案的审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

　　具体表决结果为：

　　提案1、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意81,237,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

　　其中，中小股东表决情况

　　同意20,423,137股，占出席会议中小股东所持股份的99.9511%；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0440%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%。

　　提案2、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意81,237,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

　　其中，中小股东表决情况

　　同意20,423,137股，占出席会议中小股东所持股份的99.9511%；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0440%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%。

　　提案3、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意81,237,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

　　其中，中小股东表决情况

　　同意20,423,137股，占出席会议中小股东所持股份的99.9511%；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0440%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%。

　　提案4、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意81,237,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

　　其中，中小股东表决情况

　　同意20,423,137股，占出席会议中小股东所持股份的99.9511%；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0440%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%。

　　提案5、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意81,237,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

　　其中，中小股东表决情况

　　同意20,423,137股，占出席会议中小股东所持股份的99.9511%；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0440%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%。

　　提案6、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意81,237,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

　　其中，中小股东表决情况

　　同意20,423,137股，占出席会议中小股东所持股份的99.9511%；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0440%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、孙小雲律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2019年年度股东大会决议；

　　2、北京市京都（大连）律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　大连天神娱乐股份有限公司董事会

　　2020年5月28日