证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2020-072
龙蟒佰利联集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
(1)现场会议时间:2020年5月28日(星期四)下午14:30
(2)网络投票时间:2020年5月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月28日上午9:15至2020年5月28日下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点:公司会议室。
3.召集人:公司董事会。
4.召开方式:现场和网络投票相结合。
5.主持人:董事长许刚先生。
6.本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
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其中:参加本次会议的中小投资者共458人,代表有表决权的股份624,955,684股,占公司股份总数的30.7554%。
8.公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议,公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议,本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
(一)本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
(二)本次股东大会形成决议如下:
1.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果:
同意1,588,802,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.5829%;反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.4145%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意602,117,437股,占出席会议中小股东所持股份的96.3456%;反对22,797,047股,占出席会议中小股东所持股份的3.6478%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0066%。
2.逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类及面值
表决结果:
同意1,140,264,267股,占出席会议所有股东所持股份的98.0320%(已回避表决的股份不计入总数,下同);反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.9599%;弃权94,317股(其中,因未投票默认弃权15,550股),占出席会议所有股东所持股份的0.0081%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意602,064,320股,占出席会议中小股东所持股份的96.3371%;反对22,797,047股,占出席会议中小股东所持股份的3.6478%;弃权94,317股(其中,因未投票默认弃权15,550股),占出席会议中小股东所持股份的0.0151%。
关联股东已回避表决。
2.2 发行方式和发行时间
表决结果:
同意1,140,279,817股,占出席会议所有股东所持股份的98.0333%(已回避表决的股份不计入总数,下同);反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.9599%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意602,079,870股,占出席会议中小股东所持股份的96.3396%;反对22,797,047股,占出席会议中小股东所持股份的3.6478%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。
关联股东已回避表决。
2.3 发行数量和认购金额
表决结果:
同意1,140,279,817股,占出席会议所有股东所持股份的98.0333%(已回避表决的股份不计入总数,下同);反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.9599%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意602,079,870股,占出席会议中小股东所持股份的96.3396%;反对22,797,047股,占出席会议中小股东所持股份的3.6478%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。
关联股东已回避表决。
2.4 发行价格和定价原则
表决结果:
同意1,140,253,817股,占出席会议所有股东所持股份的98.0311%(已回避表决的股份不计入总数,下同);反对22,860,614股,占出席会议所有股东所持股份的1.9654%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意602,053,870股,占出席会议中小股东所持股份的96.3354%;反对22,860,614股,占出席会议中小股东所持股份的3.6580%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0066%。
关联股东已回避表决。
2.5 限售期
表决结果:
同意1,140,284,817股,占出席会议所有股东所持股份的98.0337%(已回避表决的股份不计入总数,下同);反对22,829,614股,占出席会议所有股东所持股份的1.9627%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意602,084,870股,占出席会议中小股东所持股份的96.3404%;反对22,829,614股,占出席会议中小股东所持股份的3.6530%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0066%
关联股东已回避表决。
2.6 募集资金总额及用途
表决结果:
同意1,140,374,617股,占出席会议所有股东所持股份的98.0414%(已回避表决的股份不计入总数,下同);反对22,702,247股,占出席会议所有股东所持股份的1.9518%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意602,174,670股,占出席会议中小股东所持股份的96.3548%;反对22,702,247股,占出席会议中小股东所持股份的3.6326%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。
关联股东已回避表决。
2.7 本次发行前的滚存利润安排
表决结果:
同意1,140,303,984股,占出席会议所有股东所持股份的98.0354%(已回避表决的股份不计入总数,下同);反对22,810,447股,占出席会议所有股东所持股份的1.9611%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意602,104,037股,占出席会议中小股东所持股份的96.3435%;反对22,810,447股,占出席会议中小股东所持股份的3.6499%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0066%。
关联股东已回避表决。
2.8 上市地点
表决结果:
同意1,140,329,984股,占出席会议所有股东所持股份的98.0376%(已回避表决的股份不计入总数,下同);反对22,784,447股,占出席会议所有股东所持股份的1.9588%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意602,130,037股,占出席会议中小股东所持股份的96.3476%;反对22,784,447股,占出席会议中小股东所持股份的3.6458%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0066%。
关联股东已回避表决。
2.9 本次发行股票决议的有效期限
表决结果:
同意1,140,279,817股,占出席会议所有股东所持股份的98.0333%(已回避表决的股份不计入总数,下同);反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.9599%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意602,079,870股,占出席会议中小股东所持股份的96.3396%;反对22,797,047股,占出席会议中小股东所持股份的3.6478%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。
关联股东已回避表决。
3.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
表决结果:
同意1,140,279,817股,占出席会议所有股东所持股份的98.0333%(已回避表决的股份不计入总数,下同);反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.9599%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意602,079,870股,占出席会议中小股东所持股份的96.3396%;反对22,797,047股,占出席会议中小股东所持股份的3.6478%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。
关联股东已回避表决。
4.审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果:
同意1,140,374,617股,占出席会议所有股东所持股份的98.0414%(已回避表决的股份不计入总数,下同);反对22,702,247股,占出席会议所有股东所持股份的1.9518%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意602,174,670股,占出席会议中小股东所持股份的96.3548%;反对22,702,247股,占出席会议中小股东所持股份的3.6326%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。
关联股东已回避表决。
5.审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
表决结果:
同意1,140,287,417股,占出席会议所有股东所持股份的98.0340%(已回避表决的股份不计入总数,下同);反对22,789,447股,占出席会议所有股东所持股份的1.9593%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意602,087,470股,占出席会议中小股东所持股份的96.3408%;反对22,789,447股,占出席会议中小股东所持股份的3.6466%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。
关联股东已回避表决。
6.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
表决结果:
同意1,140,279,817股,占出席会议所有股东所持股份的98.0333%(已回避表决的股份不计入总数,下同);反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.9599%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意602,079,870股,占出席会议中小股东所持股份的96.3396%;反对22,797,047股,占出席会议中小股东所持股份的3.6478%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。
关联股东已回避表决。
7.审议通过了《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
表决结果:
同意1,595,139,620股,占出席会议所有股东所持股份的98.9761%;反对16,417,352股,占出席会议所有股东所持股份的1.0187%;弃权83,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意608,454,565股,占出席会议中小股东所持股份的97.3596%;反对16,417,352股,占出席会议中小股东所持股份的2.6270%;弃权83,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0134%。
8.审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》
表决结果:
同意1,595,139,620股,占出席会议所有股东所持股份的98.9761%;反对16,417,352股,占出席会议所有股东所持股份的1.0187%;弃权83,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意608,454,565股,占出席会议中小股东所持股份的97.3596%;反对16,417,352股,占出席会议中小股东所持股份的2.6270%;弃权83,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0134%。
9.审议通过了《关于公司与特定投资者签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
表决结果:
同意1,140,279,817股,占出席会议所有股东所持股份的98.0333%(已回避表决的股份不计入总数,下同);反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.9599%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意602,079,870股,占出席会议中小股东所持股份的96.3396%;反对22,797,047股,占出席会议中小股东所持股份的3.6478%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。
关联股东已回避表决。
10.逐项审议通过了《关于引进战略投资者并签署〈战略合作协议〉的议案》
10.1 引进津联(天津)资产管理有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》
表决结果:
同意1,140,269,267股,占出席会议所有股东所持股份的98.0324%(已回避表决的股份不计入总数,下同);反对22,792,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.9595%;弃权94,317股(其中,因未投票默认弃权15,550股),占出席会议所有股东所持股份的0.0081%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意602,069,320股,占出席会议中小股东所持股份的96.3379%;反对22,792,047股,占出席会议中小股东所持股份的3.6470%;弃权94,317股(其中,因未投票默认弃权15,550股),占出席会议中小股东所持股份的0.0151%。
关联股东已回避表决。
10.2 引进河南资产管理有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》
表决结果:
同意1,140,284,817股,占出席会议所有股东所持股份的98.0337%(已回避表决的股份不计入总数,下同);反对22,792,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.9595%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意602,084,870股,占出席会议中小股东所持股份的96.3404%;反对22,792,047股,占出席会议中小股东所持股份的3.6470%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。
关联股东已回避表决。
10.3 引进广州市玄元投资管理有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》
表决结果:
同意1,140,253,817股,占出席会议所有股东所持股份的98.0311%(已回避表决的股份不计入总数,下同);反对22,823,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.9622%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意602,053,870股,占出席会议中小股东所持股份的96.3354%;反对22,823,047股,占出席会议中小股东所持股份的3.6519%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。
关联股东已回避表决。
11.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果:
同意1,140,279,817股,占出席会议所有股东所持股份的98.0333%(已回避表决的股份不计入总数,下同);反对22,797,047股,占出席会议所有股东所持股份的1.9599%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意602,079,870股,占出席会议中小股东所持股份的96.3396%;反对22,797,047股,占出席会议中小股东所持股份的3.6478%;弃权78,767股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。
关联股东已回避表决。
12.审议通过了《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
表决结果:
同意1,611,639,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对1,068股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意624,954,616股,占出席会议中小股东所持股份的99.9998%;反对1,068股,占出席会议中小股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
13.审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
表决结果:
同意1,605,433,876股,占出席会议所有股东所持股份的99.6149%;反对1,068股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权6,205,795股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.3851%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意618,748,821股,占出席会议中小股东所持股份的99.0068%;反对1,068股,占出席会议中小股东所持股份的0.0002%;弃权6,205,795股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.9930%。
14.审议通过了《2020 年第一季度利润分配预案》
表决结果:
同意1,611,639,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对1,068股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况为:
同意624,954,616股,占出席会议中小股东所持股份的99.9998%;反对1,068股,占出席会议中小股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城(深圳)律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》的结论意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格,本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。
《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1.龙蟒佰利联集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;
2.上海市锦天城(深圳)律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十八日
证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2020-073
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月19日、2019年5月14日召开第六届董事会第十六次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。具体内容详见2019年4月23日、2019年5月15日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关规定及公司《第二期员工持股计划(草案)》的相关规定,公司第二期员工持股计划锁定期将于2020年6月6日届满,现将员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下:
一、本员工持股计划持股情况
2019年1月29日,公司于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购股份实施完成的公告》(公告编号:2019-006),截止2019年1月27日,公司累计回购股份56,936,308股,占公司总股本的比例为2.80%,本次回购的股份将用于股权激励计划、员工持股计划或注销。
公司于2019年4月8日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》,决定将本次回购的股份全部用于员工持股计划,体内容详见2019年4月9日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2019年6月10日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2019年6月6日非交易过户至“龙蟒佰利联集团股份有限公司-第二期员工持股计划”,过户价格10.01元/股,过户股数56,936,308股。具体内容详见2019年6月10日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号:2019-043)。
二、本员工持股计划锁定期届满的后续安排
公司第二期员工持股计划锁定期将于2020年6月6日届满,锁定期满后可择机减持,其中,锁定期满后第1个月至12个月内减持不超过本次员工持股计划持股总数的50%,锁定期满后第13个月至24个月内减持剩余全部股票。
公司员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定,在下列期间不得卖出公司股票:
(1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最终公告日;
(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;
(3)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
(4)其他法律、法规以及证监会等监管部门所规定不得买卖公司股票的期限。
三、本员工持股计划的存续期、变更及终止
(一)员工持股计划的存续期限
1、本员工持股计划存续期36个月,自股东大会审议通过本员工持股计划并且员工持股计划成立之日起计算。
2、本员工持股计划的存续期届满之后,经出席持有人会议(或员工持股计划持有人代表大会)的代表2/3以上份额同意后,将相关议案报送至董事会审议,董事会审议通过后本持股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,经持有人会议(或员工持股计划持有人代表大会)和公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。
(二)员工持股计划的变更
员工持股计划的变更,包括持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项,员工持股计划的变更必须分别经公司董事会和持有人会议(或员工持股计划持有人代表大会)同意。
(三)员工持股计划的终止
1、员工持股计划存续期届满时自行终止,但经董事会审议延长的除外。
2、员工持股计划锁定期满后,本员工持股计划资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。
3、公司出现严重经营困难或其他重大事项,经董事会决议终止本计划。
四、其他说明
公司将持续关注公司第二期员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2020年5月28日