证券代码：600328      证券简称：兰太实业     公告编号：（临）2020-068

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　关于公司控股股东股份解除质押的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司（以下简称“吉盐化集团”）持有本公司股份总数为54,294.53万股，占本公司总股本的56.69%，其中质押股份总数为12,400万股，占吉盐化集团持有本公司股份总数的22.84%，占本公司总股本的12.95%。

　　●吉盐化集团本次解除质押股份总数为3,200万股，占本公司总股本的3.34%，剩余质押股份9,200万股，占吉盐化集团持有本公司股份总数的16.94%，占本公司总股本的9.61%。

　　本公司于2020年5月26日收到控股股东吉盐化集团的通知，获悉其将质押给浙商银行股份有限公司的无限售流通股3,200万股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理股权解除质押登记手续，具体情况如下：

　　一、股份被解除质押情况

　　■

　　截至目前，吉盐化集团本次解除质押的股份暂无后续质押计划，如吉盐化集团未来进行股份质押，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

　　二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况

　　截至本公告日，控股股东一致行动人中盐宁夏盐业有限公司所持公司股份均为无限售条件流通股，无质押情况、无冻结情况。控股股东吉盐化集团累计质押股份情况见下表:

　　■

　　三、其他事项

　　公司将持续关注控股股东所持公司股份的质押、解除质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

　　2020年5月27日

　　证券代码：600328   证券简称：兰太实业     公告编号：2020-067

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事4人，出席2人，监事邹俭、韩长纯先生因工作原因未能出席本次股东会；

　　3、 公司董事会秘书陈云泉出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2019年年度报告》及《摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《2019年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：《2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：《2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：《2020年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：《2019年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：《2019年度日常关联交易实际发生额的确认及2020年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2020年度预计担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供2020年度预计担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：《关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供2020年度预计担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2020年度预计担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

　　2、上述十二项议案中，议案9、10、11、12为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过

　　3、议案8为涉及关联交易事项，公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司（持有公司有表决权股份数量为 542,945,300股）依法回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所

　　律师：李栋、孟祥增

　　2、 律师见证结论意见：

　　内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　2020年5月27日