证券代码：600896   证券简称：览海医疗     公告编号：临2020-038

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长密春雷先生主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，其余董事因工作原因无法出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，其余监事因工作原因无法出席会议；

　　3、 董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司注册地址并修改《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举董事的议案

　　■

　　3、 关于选举独立董事的议案

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　　4、 关于选举监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：岳永平、郝明骋

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　2020年5月27日

　　证券代码：600896         证券简称：览海医疗  公告编号：临2020-039

　　览海医疗产业投资股份有限公司第十届董事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议于2020年5月26日经董事长密春雷先生提议且全体董事同意，临时决定召开，会议资料于召开当日以邮件方式发放。

　　（三）公司于2020年5月26日以通讯表决方式召开了本次会议。

　　（四）本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

　　（一）《关于选举第十届董事会董事长的议案》

　　选举密春雷先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》

　　经选举，战略委员会由密春雷先生、竺卫东先生、应晓华先生三人组成，密春雷先生为委员会召集人；审计委员会由鲁恬女士、杨晨先生、刘蕾女士三人组成，鲁恬女士为委员会召集人；薪酬与考核委员会由杨晨先生、鲁恬女士、密春雷先生三人组成，杨晨先生为委员会召集人；提名委员会由应晓华先生、杨晨先生、密春雷先生三人组成，应晓华先生为委员会召集人。

　　公司董事会专门委员会任期与公司第十届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三）《关于聘任高级管理人员的议案》

　　根据《公司章程》规定及公司发展需要，同意聘任刘蕾女士为公司常务副总裁兼财务总监，全面主持公司日常工作；同意聘任杜祥先生为公司副总裁、何永祥先生为公司董事会秘书。（上述人员简历见附件）

　　上述高级管理人员任期与公司第十届董事会任期一致。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　(四)《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任栾云玲女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　　2020年5月27日

　　附：简历

　　密春雷先生，1978年12月出生，高级工商管理硕士、工程师、会计师。现任本公司第十届董事会董事长、览海控股（集团）有限公司董事长、上海览海投资有限公司董事长、上海览海上寿医疗产业有限公司法定代表人兼执行董事、上海人寿保险股份有限公司董事长，曾任本公司第九届董事会董事长。

　　刘蕾女士，1973年2月出生，工商管理学硕士。现任本公司第十届董事会董事、常务副总裁兼财务总监。曾任本公司第九届董事会董事、常务副总裁兼财务总监，勃林格殷格翰（中国）投资有限公司业务拓展副总裁，并曾任职于德勤会计师事务所、赛诺菲（中国）投资有限公司，葛兰素史克中国投资有限公司。

　　杜祥先生，1963年9月出生，博士学位、党员。现任本公司第十届董事会董事、副总裁。曾任本公司第九届董事会董事、副总裁，复旦大学附属肿瘤医院副院长，作为中组部第七批援疆干部挂职新疆医科大学第一附属医院副院长。

　　何永祥，男，1984年11月出生，硕士研究生，中共党员，中欧国际工商学院EMBA在读。现任本公司第十届董事会董事会秘书。曾任本公司第九届董事会董事会秘书，中昌大数据股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书、副总经理，并曾任职于中国矿业大学（北京）、中国泛海控股集团有限公司、上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司。

　　栾云玲，女，1973年9月出生，经济师，大学本科。现任本公司第十届董事会证券事务代表。曾任本公司第九届董事会证券事务代表，泰豪科技股份有限公司证券部经理兼证券事务代表，上海金桥出口加工区开发股份有限公司投资者关系主管，上海新梅置业股份有限公司证券事务代表，思源电气股份有限公司证券事务代表，江苏五菱柴油机股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600896         证券简称：览海医疗  公告编号：临2020-040

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）公司于2020年5月26日经监事会主席姚忠先生提议且经全体监事同意，临时决定召开，会议资料于召开当日以邮件方式发放。

　　（三）公司于2020年5月26日以通讯表决方式召开了本次会议。

　　（四）本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式审议通过了《关于选举第十届监事会监事会主席的议案》。

　　选举姚忠先生（简历见附件）为公司第十届监事会监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司监事会

　　2020年5月27日

　　附件：姚忠先生简历

　　姚忠先生，1968年6月出生，硕士研究生、经济师。现任本公司第十届监事会监事会主席、上海人寿保险股份有限公司监事会主席。曾任本公司第九届监事会监事会主席、第九届董事会董事、总裁，上海外高桥集团股份有限公司副总经理，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会副主任。