本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长王锡娟女士主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，独立董事谢炳福先生、独立董事苏中一先生、董事郑伟鹤先生、董事陆潇波先生因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席邸云女士、监事汪洋先生因工作原因未出席会议；

　　3、 公司董事会秘书唐志松先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

　　1.01议案名称：回购股份的目的与用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02议案名称：回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.03议案名称：回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.04议案名称：回购股份的期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.05议案名称：回购股份的数量、占公司总股本的比例

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.06议案名称：回购股份的价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.07议案名称：回购股份的资金总额和来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.08议案名称：对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、议案2为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：孙艳利、狄霜

　　2、 律师见证结论意见：

　　见证律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　北京康辰药业股份有限公司

　　2020年5月26日