本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　二、 会议通知情况

　　《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》于2020年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

　　三、 会议召开基本情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：2020年5月25日（星期一）下午15:00

　　3、 会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室

　　4、 会议主持人：董事长韩旭先生

　　5、 会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　四、 会议出席情况

　　参加表决的股东及股东代理人共14人，代表股份195,349,494股，占公司有表决权股份总数12.9825%。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份191,629,563股，占公司有表决权股份总数12.7353%；

　　2、参加网络投票表决的股东共8人，代表股份3,719,931股，占公司有表决权股份总数0.2472%；

　　本次会议中小股东13人，代表股份7,857,597股，占公司有表决权股份总数0.5222%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

　　五、 会议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意 195,276,394 股，反对 73,100 股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9626%、0.0374%、0%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意7,784,497 股，反对73,100 股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.0697%、0.9303%、0%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意 195,276,394 股，反对 73,100 股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9626%、0.0374%、0%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意7,784,497 股，反对73,100 股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.0697%、0.9303%、0%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告》

　　表决情况：同意 195,276,394 股，反对 73,100 股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9626%、0.0374%、0%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意7,784,497 股，反对73,100 股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.0697%、0.9303%、0%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过了《2019年年度利润分配预案》

　　表决情况：同意 195,276,394 股，反对 73,100 股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9626%、0.0374%、0%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意7,784,497 股，反对73,100 股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.0697%、0.9303%、0%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意 195,276,394 股，反对 73,100 股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9626%、0.0374%、0%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意7,784,497 股，反对73,100 股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.0697%、0.9303%、0%。

　　表决结果：通过。

　　六、  律师见证情况

　　本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　　七、 会议备查文件

　　1、《瑞康医药集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》

　　2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　2020年5月26日