本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资审议情况

　　2020年4月28日，本公司第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于广州恒运建设投资有限公司设立控股子公司投资开发恒运科技创新产业园项目的议案》。详情请见2020年4月29日公司公告，指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　二、对外投资进展情况

　　广州恒运建设投资有限公司与广州南科集成电子有限公司组成联合体作为意向方，参与KXC-D2-1A地块（一类工业用地M1）的竞拍。详情请见广州公共资源交易中心《广州开发区规划和自然资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》（穗规划资源埔（开）挂出告字〔2020〕21号）。

　　近日, 广州恒运建设投资有限公司、广州南科集成电子有限公司及广州公共资源交易中心三方签署了成交确认书（广州公资交（土地）字【 2020 】第 065 号），确认广州恒运建设投资有限公司与广州南科集成电子有限公司以11,149万人民币竞得KXC-D2-1A地块的国有土地使用权。宗地面积：81,634 平方米 ，可建设用地面积 74,757 平方米。

　　竞得上述地块后，广州恒运建设投资有限公司与广州南科集成电子有限公司按照约定成立了项目公司：广州恒泰科技创新投资有限公司。注册资本：31,250 万元，其中，广州恒运建设投资有限公司出资18,750 万元，占股比60%；广州南科集成电子有限公司出资12,500 万元，占股比40%。

　　三、备查文件

　　1．《成交确认书》；

　　2.《广州恒泰科技创新投资有限公司营业执照》。

　　广州恒运企业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年五月二十六日