本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”或“发行人”）中小板公开发行314,404万元可转换公司债券（以下简称“蓝帆转债”，代码“128108”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]710号文核准。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

　　本次发行的发行公告已刊登在2020年5月26日（T-2日）的《中国证券报》上。投资者亦可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

　　为便于投资者了解蓝帆医疗本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席保荐机构（联席主承销商）摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

　　一、网上路演时间：2020年5月27日（周三）15:00-17:00

　　二、网上路演网址：中国证券报·中证网（http://www.cs.com.cn）

　　三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席保荐机构（联席主承销商）相关人员。

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　　发行人：蓝帆医疗股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

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