中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会以书面议案方式召开会议。本行董事会会议通知及文件于2020年5月21日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，表决截止日为2020年5月25日。截至本公告日，会议应当参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议的召开及参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

　　提名王纬先生为本行执行董事候选人

　　赞成：11         反对：0         弃权：0

　　独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。

　　王纬先生的简历如下：

　　王纬先生出生于1963年，自2019年12月起任本行副行长，2019年加入本行。2018年2月至2019年11月担任中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长，2013年12月起担任中国农业银行股份有限公司副行长，2011年12月任中国农业银行股份有限公司高级管理层成员。此前曾任中国农业银行宁夏区分行副行长、甘肃省分行副行长、甘肃省分行行长、新疆区分行行长、新疆兵团分行行长、总行办公室主任、河北省分行行长、内控合规部总经理、人力资源部总经理、三农业务总监等职务。1983年毕业于陕西财经学院，2015年毕业于西南财经大学，获得经济学博士学位。具有高级经济师职称。

　　该议案将提交本行股东大会审议批准。股东大会会议通知和会议资料将另行公布。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月二十五日