本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年5月28日（周四）15:30-16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台 “上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动

　　一、说明会类型

　　我公司于2020年4月26日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《2019年年度报告及摘要》，相关内容已于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。为增进与投资者的沟通交流，使广大投资者更全面、深入地了解公司业绩及经营情况，公司将于2020年5月28日（周四）15:30－16：30召开网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　● 会议召开时间：2020年5月28日（周四）15:30-16:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台 “上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长刘朗明先生、总经理何献忠先生、财务总监兼董事会秘书陈湘军先生将出席本次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2020年5月28日（周四）15:30－16:30登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），通过“上证e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。

　　2、投资者可以在 2020年5月27日17:00前，通过本公告后附的传真和电子邮件方式，将关注的问题发送至公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系人：周古可

　　2、电话：0731-28392172

　　3、传真：0731-28390145

　　4、电子邮箱：zyzqb@163.com

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年5月25日