本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2020年5月25日以通讯表决的方式召开第九届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于清算注销全资子公司的议案》，董事会同意公司对Cenbest（Hong Kong）Company Limited（以下简称新百香港或子公司）进行清算注销，并授权经营层全权办理与清算注销新百香港的有关事宜。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、新百香港的基本情况

　　1、公司名称：Cenbest（Hong Kong）Company Limited

　　●公司类型：有限责任公司

　　●公司住所：RM D,10/F,TowerA,Billion CTR, Wang KwongRD, Kowloon Bay,KLN,Hong Kong

　　●成立时间：2014年4月10日

　　●注册资本：285,870,000.00美元

　　●公司经营范围：股权投资

　　2、与本公司的关系：全资子公司

　　3、财务状况：

　　截至2020年3月31日，新百香港资产总额53,010.47万元，净资产-2,135.90万元，2020年1-3月净利润-529.85万元。（经审计）

　　二、清算注销新百香港的原因

　　新百香港设立后主要控股House of Fraser (UK ＆ Ireland) Limited（以下简称HOFUKI），HOFUKI旗下的三家经营实体House of Fraser Limited、 House of Fraser（Stores）Limited 及 James Beattie Limited 已于英国伦敦时间2018年8月10日进入破产清算程序，上述三家经营实体已不再纳入公司合并财务报表范围，相应资产已计提减值。鉴于新百香港的主要经营实体已破产清算，公司拟对其进行清算注销。

　　三、清算注销新百香港对上市公司的影响

　　本次清算注销新百香港，有助于优化公司资源配置，降低运营成本，不会对公司整体业务发展产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东利益。公司将根据清算注销事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司董事会

　　2020年5月26日