证券代码：600726  900937         证券简称：华电能源   华电B股       编号：临2020-026

　　华电能源股份有限公司

　　十届一次董事会会议决议公告

　　华电能源股份有限公司十届一次董事会于2020年5月25日以通讯方式召开，公司董事9人，参加表决的董事9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、关于选举公司十届董事会董事长和副董事长的议案

　　会议选举董凤亮先生为公司十届董事会董事长，郭欣先生为副董事长。根据《公司章程》规定，公司副董事长为两人，另一名副董事长将在公司以后召开的董事会会议选举产生。

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案

　　战略委员会由董凤亮、李长旭、郭欣、姜青松、曹玉昆（独立董事）等五名董事组成，董凤亮为主任委员。

　　审计委员会由孙健（独立董事）、曹玉昆（独立董事）、李长旭等三名董事组成，孙健为主任委员。

　　提名委员会由曹玉昆（独立董事）、张峰龙（独立董事）、董凤亮等三名董事组成，曹玉昆为主任委员。

　　薪酬与考核委员会由张峰龙（独立董事）、孙健（独立董事）、姜青松等三名董事组成，张峰龙为主任委员。

　　此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　华电能源股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月26日

　　证券代码：600726  900937       证券简称：华电能源 华电B股       编号：临2020-027

　　华电能源股份有限公司

　　十届一次监事会会议决议公告

　　华电能源股份有限公司十届一次监事会于2020年5月25日以通讯方式召开，公司监事3人，参加表决的监事3人，会议审议通过了关于选举公司十届监事会主席的议案，会议一致选举谭铁坚先生担任公司十届监事会主席。

　　华电能源股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月26日