一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务

　　公司通过内生式增长和外延式扩张已形成节能环保加互联网营销的双主业格局，具体情况如下：

　　1、节能环保业务

　　节能环保是国家加快培育和发展的七个战略性新兴产业之一，公司的节能环保业务分为防磨抗蚀业务、垃圾焚烧炉防护业务和声学降噪业务三个模块。

　　（1）防磨抗蚀业务

　　作为国内领先的综合防护服务提供商，公司提供的防磨抗蚀服务集防护材料、方案设计、工程技术服务于一体，可根据工业系统设备、燃料的种类，基体材质，磨损腐蚀的介质、方式、程度，现场工况条件等不同情况，为电力、钢铁、水泥等企业提供相应防护服务。通过公司提供的防护服务，预防和修复基体表面磨损腐蚀，延长工业系统设备的使用寿命和提高运行的

　　稳定性，消除因设备失效而引起的安全隐患，减少非正常停炉、停机、停产。公司一直致力于防磨抗蚀新材料的研发、制造以及工业系统设备的防磨、抗蚀、节能等技术工程服务，开发了HDS、KM、MC、MT、MHC等系列产品。

　　■

　　（2）垃圾焚烧炉防护业务

　　垃圾焚烧炉防护业务是防磨抗蚀技术在垃圾焚烧炉行业的创新应用，主要是通过对炉内管排及相关部件进行预防护和再制造技术服务，解决其磨损和腐蚀问题，大幅度提高其使用寿命，减少因磨损和腐蚀造成的经济损失，是在我国经济发展持续上台阶、民众对环保要求日渐提高的新形势下，应运而生的新兴产业。目前公司的产品和技术在行业内处于领先地位，拥有垃圾焚烧炉管排防护相关的核心技术，已经攻克了垃圾炉燃烧高温管排腐蚀严重的难题，公司当前的 HCMT冷焊技术已经大量应用于垃圾焚炉管排的防护，能使其使用寿命延长至原使用寿命的6至8倍。

　　■

　　（3）声学降噪业务

　　声学降噪产业作为环保产业的一个分支，通过声学设计、声学新材料、声学新技术在工业、交通、建筑、社会生活等行业领域应用，采取隔声、吸声、消声、隔振等措施，控制噪声源的声输出，控制噪声的传播和接收，以得到人们所要求的声学环境。

　　■

　　2、互联网营销业务

　　2017年公司通过外延式扩张收购武汉飞游和长沙聚丰，成功切入互联网软件分发业务。武汉飞游、长沙聚丰的主营业务包括软件分发、推广业务、互联网页面广告业务。武汉飞游、长沙聚丰凭借近十年的互联网营销经验，积累了百度、腾讯等一批优质的互联网客户资源，通过自身的媒体资源及联盟平台为软件厂商等提供产品推广服务。

　　其中武汉飞游通过其旗下的互联网媒体资源（西西软件园、腾牛网）和采购的外部互联网媒体资源，为百度、腾讯等提供软件分发和移动APP营销推广等服务，武汉飞游根据软件、APP的下载数量、使用情况等向客户收取费用。长沙聚丰通过其旗下的互联网媒体资源（PC6下载站、东东手游助手）和采购的外部互联网媒体资源，为百度、腾讯、360等互联网公司提供软件分发等服务，长沙聚丰根据软件下载数量、使用情况等向客户收取费用。

　　同时长沙聚丰2019年开始新增互联网广告代理业务，该类业务中公司一般先代客户进行充值，约定期限内向客户收取充值代垫款项。长沙聚丰已签约代理广点通、今日头条等多个，广点通是国内知名的互联网广告业务平台，汇集腾讯网、腾讯mini窗、腾讯新闻客户端、腾讯视频、天天快报、QQ音乐、微信、QQ空间、QQ浏览器、应用宝、第三方应用等丰富广告场景，覆盖PC端和移动端的android、ios两大系统。

　　■

　　（二）未来行业发展趋势

　　1、节能环保行业

　　（1）防磨抗蚀行业

　　根据《欧洲及世界热喷涂工业的现状与未来》提到的世界各国有关部门统计数据，发达国家每年由于磨损和腐蚀造成的损失约占国民经济总产值10%左右（其中磨损、腐蚀各占5.00%），根据上述比例推算，国家统计局的统计数据2019年我国GDP总量990865亿亿元，因磨损和腐蚀造成的损失高达99086.5亿。我国尚处于发展过程中，磨损和腐蚀损失比例将远高于发达国家。如果把腐蚀和磨损所造成的停工、停产和引起的各种事故等损失统计在内，其数字会更大。

　　目前国内大型的电力、钢铁、水泥、化工企业，是接受防磨抗蚀服务的主体厂商，对防护的质量、技术水平、防护设备的安全性和快速响应能力均有较高要求，因此会选择能提供高端产品、综合服务能力强的防护供应商，并与其保持长期稳定的合作关系。此外，防磨抗蚀产品是一种“工业消耗品”，防护周期一般为2-3年，企业需要不断对工业设备进行再防护，从而也拉动了对防磨抗蚀业务的需求。因此，从防磨抗蚀市场前景来年看，未来需求前景总体较好。

　　（2）垃圾焚烧行业

　　根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》（发改环资[2016]2851号），截至2020年底，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上，其中东部地区达到60%以上。通过对生活垃圾焚烧信息平台和电厂联盟网所列示的全国生活垃圾焚烧项目（全口径包含城市及县城）进行统计，“十三五”前四年2016-2019年新增产能分别为3.9/7.5/6.8/8.0万吨/日，2019年底内地建成并投入运行的生活垃圾焚烧发电厂超过430座，城镇垃圾焚烧产能达49.0万吨/日，距离2020年垃圾焚烧处理规模达59.1万吨/日的十三五目标尚有10.1万吨/日。预计2020年新增产能13万吨/日，十三五目标完成将是大概率事件。因此，全国垃圾焚烧发电产业发展势头良好，垃圾焚烧发电已成为垃圾处理的一种主流方式。垃圾焚烧炉是垃圾焚烧发电厂的核心设备，随着未来垃圾焚烧行业的市场空间加速释放以及为适应更高焚烧标准导致的现有垃圾焚烧炉的升级改造，未来针对垃圾焚烧炉的防腐工程需求将有巨大市场空间。（数据来源：《可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》、《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》）。

　　（2）声学降噪行业

　　从政策端来说，环境保护成为大势所趋，环保税法推动声学降噪行业快速发展。自从1989年以来，中国便已经确立《中华人民共和国环境保护法》。但是在中国经济发展早期，由于保护意识低，治理成本高，监察力度弱等多方面因素，噪音防治一直没有引起重视，市场发展缓慢。直到近些年来，2015年修订的《中华人民共和国环境保护法》和2018年实施的《中华人民共和国环境保护税法》的出台，对整个噪音防治市场起到了很大的推动作用。其中《环保法》确立了对电力制造业等企业环保问题零容忍，要求企业必须完成污染处理，环保问题成为企业运营的红线。而《环保税法》则明确规定，企业产生的污染物，需要按照超标排放的数量缴纳对应税额。国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知中强调：“加强对建筑施工、工业生产和社会生活噪声的监管，及时解决噪声扰民问题。限制机动车在市区鸣笛，对敏感路段采取降噪措施，控制交通噪声，在大中城市创建安静小区”等。这表明我国在经济持续高速发展，城镇化步伐加快的同时，对噪声污染防治的重视程度也在不断加大，相应的噪声与振动控制服务、产品和工程的需求也将大幅度增加。

　　从行业来看，随着我国工业化进程的加快以及城市规模和城市交通的快速发展，噪声污染程度已超过部分发达国家水平，并有继续恶化的趋势，尤其是以电力、电网、冶金、化工、建材等行业的工业噪声以及城市轨道交通、铁路、高速公路、和机场为主的交通噪声。2018年生态环境部发布了《中国环境噪声污染防治报告》，2018年全国主业从事噪声与振动控制相关产业和工程技术服务的企业总数约700家，专业技术人员约6000人，全国噪声与振动污染防治行业总产值约为133亿元。全国城市功能区声环境昼间监测总点次达标率为92%，夜间监测总点次达标率为74%。全国各级环保部门共收到涉及环境噪声的投诉55万件，占环保投诉总量的43%，市场潜在需求巨大。

　　（资料来源：《中国环境噪声污染防治报告》、《国家环境保护“十二五”规划》）

　　2、互联网营销行业

　　根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第44次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2019年6月，我国网民规模为8.54亿，较2018年底增长2598万，互联网普及率达61.2%，较2018年底提升1.6%。根据艾瑞咨询的《2019年中国网络广告市场年度监测报告》，中国互联网广告市场2018年整体规模达到4844亿元，同比增长29.2%；预计2021年市场规模将达到万亿。

　　（数据来源：《中国互联网络发展状况统计报告》、《2019年中国网络广告市场年度监测报告》）

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年度公司实现营业收入37,817.51万元，比上年同期增加12.85%，主要原因是：节能环保收入增长2,819.30万元，互联网营销收入增长1,605.79万元。营业成本为18,349.94万元，比上年同期增加8.76%，主要是随收入的增长而增长，但增长比例小于收入增长比例。本年度营业毛利率51.48%，上升1.83%，主要系由于互联网营销业务毛利增加导致。

　　2019年期间费用总额为8,619.73万元，与上年同期相比下降7.04%，其中：销售费用为1,601.61万元，与上年同期基本持平；管理费用为4,774.81万元，与上年同期相比减少19.15%，主要是公司本期股权激励费用摊销减少所致；财务费用为330.93万元，与上年同期相比增加13.68%，主要是随着公司业务规模的增长，银行贷款增加，导致利息支出增加所致；研发费用为1,912.37万元，与上年同期相比增加30.61%，主要是公司新项目投入增加，对应的人员和薪酬增加导致。

　　2019年度实现利润总额9,799.02万元，与上年同期相比增加6,070.05万元，增长162.78%；实现归母净利润8,455.61万元，与上年同期相比增加4,964.74万元，增长142.22%；主要原因是公司2019年度武汉飞游、长沙聚丰两家互联网公司实现的利润较2018年度增长，管理费用及资产减值损失下降导致。分板块及业务来看：

　　1、两大主业共成长，节能环保板块稳步提升。

　　2019年公司节能环保业务实现营业收入1.71亿元，较2018年增长19.80%；互联网营销业务实现营业收入1.74亿元，较2018年增长10.19%。节能环保业务三大板块总体上取得了较好的成绩,其中：垃圾炉防护业务在2018年取得了突破式的发展基础上，2019年实现营业收入5553.11万元，较2018年增长了108.54%；隔音降噪工程业务2019年实现营业收入4138.85万元，较2018年增长了2.74%；防磨抗蚀业务保持较平稳的发展，2019年实现营业收入7366.42万元，较2018年减少2.40%。

　　2、技术创新发力，公司及子公司取得两项资质。

　　2019年是公司三年技术创新规划实施的第一年，公司技术创新整体呈现了扩张式发展的态势，全年共完成21个技术研发项目结题，在炉内熔敷、360度堆焊、智能化在线喷涂等多个技术领域实现新的技术突破。

　　公司取得了A级锅炉部件（膜式壁）生产许可证；子公司恒大声学公司取得了环保工程专业承包壹级资质。

　　3、精细管理谋转变，工程质量有保障。2019年公司以“狠抓基础管理为着力点，从细微处入手，实现了管理上水平”的目标。工作团队以结果为导向，秉承“以利润为核心，以项目为主线”的理念，圆满完成了年度施工任务。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年度公司实现营业收入37,817.51万元，比上年同期增加12.85%，2019年度实现利润总额9,799.02万元，比上年同期增长162.78%；实现归母净利润8,455.61万元，比上年同期增长142.22%，主要影响及原因如下：

　　1、公司2019年毛利额19,467.57万元，较上年同期增长2,828.73万元，增长率为17.00%。主要是因互联网营销业务毛利及毛利率增加所致，互联网营销业务毛利率较上期增加10.45%所致；

　　2、公司2019年期间费用总额为8,619.73万元，较上年同期相比下降7.04%，主要是因股权激励费用摊销减少所致；

　　3、2019年度资产减值损失（含信用资产减值损失在内）金额为1154.70万元，较上年度下降67.93%，主要是按坏账计提政计提的坏账损失减少所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、国家财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

　　2、国家财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求，本公司按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

　　根据财政部的上述要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　法定代表人：朱星河

　　二〇二〇年五月二十五日

　　证券代码：002591      证券简称：恒大高新    公告编号：2020-036

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　第四届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第三十六次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2020年5月15日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　《2019年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2019年度公司经营层落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　《2019年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2019年度的工作情况，公司董事会认真贯彻落实了股东大会各项决议，较好地完成了各项工作任务。董事会同意通过该报告并将其提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事彭丁带先生、吴志军先生、刘萍女士向董事会分别提交了《2019年度独立董事述职报告》，公司独立董事将分别在公司2019年年度股东大会进行现场述职。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》、《2019年度独立董事述职报告》。

　　3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。

　　4、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

　　公司董事会一致认为2019年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告摘要》；《2019年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　公司董事会决定2019年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会对2019年度利润分配方案做了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

　　截至2019年12月31日，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该报告出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　7、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司2019年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2020年度审计机构。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的2019年度审计报告真实、准确地反映了公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，建议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报表审计机构，聘期为1

　　年,审计费用根据2020年审计工作量，双方协商确定，并授权公司董事长办理续聘相关具体事宜。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2020年度审计机构的的公告》

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　8、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

　　回避表决：董事陈遂仲先生系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》。

　　9、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度报告》中“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分相关内容。

　　回避表决：董事胡恩雪女士及周小根先生系公司高级管理人员，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　10、审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分股票第三个解锁期及预留授予部分股票第二期未达到解锁条件，公司董事会决定将其持有的尚未解锁的限制性股票共计2,191,300股全部进行回购注销。

　　回避表决：董事周小根先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　11、审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》

　　根据公司经营发展的需要，公司拟调整公司经营范围，增加经营范围“余热发电关键技术研发”、“余热余压余气利用技术研发”、“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”、“工程管理服务”、“各类工程建设活动”及“发电、输电、供电业务”，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订，同时办理工商变更登记。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的公告》。

　　12、审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉相关条款的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉相关条款的公告》。

　　13、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《江西恒大高新技术股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》

　　2、《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》

　　3、《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见》

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年五月二十五日

　　证券代码：002591   证券简称：恒大高新     公告编号：2020-031

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司第四届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间为：2020年6月16日（星期二）下午14点30分，会期半天。

　　（2）网络投票时间为：2020年6月15日（星期一）下午15:00至2020年6月16日（星期二）下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年6月15日下午15:00至2020年6月16日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年6月10日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）公司股东：截至2020年6月10日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　3、《2019年度财务决算报告》

　　4、《2019年年度报告及其摘要》

　　5、《2019年度利润分配预案》

　　6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　7、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　8、《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》

　　9、《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉相关条款的议案》

　　上述提案依据相关法律法规的规定，已分别经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述第7、8、9项议案属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，且提案7表决通过是提案9表决结果生效的前提。

　　以上议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　公司独立董事彭丁带先生、吴志军先生、刘萍女士分别在本次股东大会上进行2019年度述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2020年6月15日上午9：00至下午17：30。

　　2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券部。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　（3）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记。

　　（4）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

　　（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2020年6月15日（星期一）下午17：30之前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、联系方式

　　1、会议联系人：蔡云

　　2、联系电话：0791-88194572

　　3、传真：0791-88197020

　　4、邮政编码：330096

　　5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券部。

　　七、其他事项

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　八、备查文件

　　1、《恒大高新：第四届董事会第三十六次会议决议》

　　2、《恒大高新：第四届监事会第二十七次会议决议》

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年五月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：“362591”

　　2、投票简称：“恒大投票”

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2020年6月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　致：江西恒大高新技术股份有限公司

　　委托人股东名称：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人持股数：

　　委托股东持股性质：

　　受托人名称或姓名：

　　受托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

　　兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公司2019年年度股东大会并行使表决权。

　　委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

　　委托期限：江西恒大高新技术股份有限公司2019年年度股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。

　　委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　重要提示： 1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项 中打“√”的按废票处理； 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002591          证券简称：恒大高新    公告编号：2020-026

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　第四届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届监事会第二十七次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2020年5月15日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，应出席监事3名，实际参会监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》

　　2、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。

　　3、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告摘要》；《2019年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　经审议，监事会认为：公司利润分配预案符合有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　5、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

　　经审议，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　6、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。大信会计师事务所具有丰富的上市公司审计经验和专业能力，满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，同意续聘其为公司2020年度审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

　　7、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》。

　　8、审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　监事会

　　二O二O年五月二十五日

　　证券代码：002591   证券简称：恒大高新    公告编号：2020-033

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，确认公司2019年度未扣除本次激励成本前的净利润为85,613,255.29元，公司未达到首次授予的限制性股票第三个解除限售期和预留部分限制性股票第二个解除限售期解锁条件，公司董事会决定将激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计2,191,300股全部进行回购注销，其中首次授予限制性股票1,626,800 股，回购价格为6.5647元/股、预留授予限制性股票564,500 股，回购价格为3.7112元/股。本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、限制性股票激励计划简述

　　1、2017年10月21日，公司召开第四届董事会第二次临时会议和第四届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司聘请的法律顾问等中介机构均出具了相关意见。

　　2、2017年11月2日，公司公告披露了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励名单的审核及公示情况说明 》。

　　3、2017 年 11月 7日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2017年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司董事会被授权确定限制性股票授予日及在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并授权办理授予限制性股票所必须的全部事宜。公司聘请的法律顾问出具了相关意见。

　　4、2017年11月7日，公司分别召开第四届董事会第五次临时会议和第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。

　　5、2017年11月27日，公司发布了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》（公告编号：2017-142），首次授予激励对象限制性股票554.20万股，授予价格为每股6.43元，授予日为2017年11月7日，首次授予股份的上市日期为2017年11月30日。

　　6、2018年7月11日，经第四届董事会第十二次临时会议和第四届监事会第十二次临时会议审议，通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。独立董事对以上议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

　　7、2018年7月24日，公司发布了《关于2017年限制性股票激励预留部分授予完成的公告》（公告编号：2018-067），预留部分授予激励对象限制性股票139.00万股，授予价格为每股3.57元，授予日为2018年7月11日，首次授予股份的上市日期为2018年7月27日。

　　8、2018年10月14日，经公司第四届董事会第十五次临时会议和第四届监事会第十五次临时会议分别审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票》。独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

　　9、2018年10月14日，经公司第四届董事会第十五次临时会议和第四届监事会第十五次临时会议分别审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期解锁限售条件成就的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对首次授予部分第一个解除限售期满足解除限售条件发表了审核意见。

　　10、2019年4月29日，经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对预留授予部分第一个解除限售期满足解除限售条件发表了审核意见。

　　11、2019年4月29日，经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

　　12、2019年11月4日，经公司第四届董事会第三十一次临时会议和第四届监事会第二十四次临时会议分别审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

　　13、2019年11月4日，经公司第四届董事会第三十一次临时会议和第四届监事会第二十四次临时会议分别审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对首次授予部分第二个解除限售期满足解除限售条件发表了审核意见。

　　14、2020年5月25日，经公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

　　二、本次部分限制性股票回购注销的原因、数量及价格、资金来源

　　1、回购注销原因

　　根据公司股权激励计划的相关规定，激励计划的解除限售考核年度2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　预留部分限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：

　　■

　　注：1、上述“净利润”指标为未扣除本次激励成本前的净利润，且指归属于上市公司股东的净利润；2、由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

　　公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

　　公司2019年度未扣除本次激励成本前的净利润为85,613,255.29元，未达到首次授予的限制性股票第三个解除限售期和预留部分限制性股票第二个解除限售期解锁条件，因此，需将公司2017年限制性股票激励计划首次授予尚未解除限售的1,626,800股和预留部分已授予但尚未解除限售的564,500股限制性股票的予以回购注销。

　　2、本次回购注销限制性股票数量、价格和资金来源

　　（1）回购注销限制性股票数量：首次授予限制性股票1,626,800股，预留授予限制性股票564,500股，合计2,191,300股。

　　（2）回购注销限制性股票价格及资金来源

　　首次限制性股票的授予价格为6.43元/股。预留授予限制性股票的授予价格为3.57元/股。

　　根据《股权激励计划》的相关规定：

　　“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”

　　“根据《股权激励计划》的相关规定“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。”

　　鉴于公司2017年度权益分派的实施及公司2019年度未满足业绩考核指标，首次授予限制性股票回购价格调整为6.5647元/股，预留授予限制性股票回购价格依然为3.7112元/股。

　　本次公司应支付首次授予限制性股票回购款10,679,453.96元、预留授予限制性股票回购款2,094,972.4元，资金来源为公司自有资金。

　　三、本次回购注销后股本结构变动情况表

　　本次回购完成后，公司总股本由306,671,584股变更为304,480,284股，公司股本结构变动如下：

　　■

　　四、本次回购注销对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造更多价值。

　　五、独立董事意见

　　经核查，公司此次回购注销2017年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，且流程合规。此次回购注销限制性股票事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销相关限制性股票，并同意提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对本次限制性股票回购价格及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

　　七、律师意见

　　江西求正沃德律师事务所认为：本次解锁及回购注销符合《激励管理办法》、《公司章程》和《激励计划》的相关规定，合法合规；公司尚需依法履行本次解锁及回购注销的信息披露义务并办理相关手续。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二O 二O年五月二十五日

　　证券代码：002591   证券简称：恒大高新    公告编号：2020-027

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于减少注册资本及修订《公司章程》相关条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日召开第四届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉相关条款的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：

　　一、注册资本减少情况

　　2020年5月25日，公司召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。本次回购注销的限制性股票数量合计为2,191,300股。本次回购注销完成后，公司总股本由306,671,584股减至304,480,284股，公司注册资本由306,671,584元减至304,480,284元。

　　二、公司章程修订内容

　　■

　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二O二O年五月二十五日

　　证券代码：002591     证券简称：恒大高新   公告编号：2020-029

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于举行2019年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告及摘要已于2029年5月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），为了让广大投资者能进一步了解公司2019年年度报告和经营情况，公司将于2020年6月2日（星期二）下午15:00-17:00举办2019年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与本次年度业绩说明会。

　　参与方式一：在微信中搜索“恒大高新投资者关系”微信小程序；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码:

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“恒大高新投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长朱星河先生，副总经理、董事会秘书余豪先生，财务总监万建英女士，独立董事吴志军先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年五月二十五日

　　证券代码：002591      证券简称：恒大高新    公告编号：2020-030

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第三十六次及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2020年度审计机构。现将有关事项公告如下：

　　一、续聘会计师事务所事项的情况说明

　　大信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，在担任公司2019年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允、合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报表及内部控制审计工作，聘期一年。本议案尚需股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。

　　二、续聘会计师事务所基本情况

　　（一）基本信息

　　1、机构信息

　　名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

　　业务资质：会计师事务所执行证书、H股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证

　　2、人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数4,134人，其中合伙人112人，注册会计师1,178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　3、业务信息

　　大信会计师事务所2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　（二）项目成员情况

　　1、项目组人员

　　拟签字项目合伙人：李国平

　　拥有注册会计师、资产评估师、税务师、房地产评估师和土地估价师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过洪城水业、黑猫炭黑、正邦科技、恒大高新、三鑫医疗、国泰集团等公司首次发行股票上市（IPO）和唐人通服、赣通通讯、国信节能等新三板挂牌等证券业务，先后担任江西长运、泰豪科技、诚志股份、中江地产、赣粤高速、江中药业、江西水泥、新余国科等十多家上市公司年报、重组、再融资项目的主审会计师的审计工作。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：曾庆梅

　　拥有注册会计师、税务师执业资质，具有证券业务服务经验，担任过江西恒大高新技术股份有限公司年报审计、新三板公司江西省一保通信息科技股份有限公司、江西省建材集团的主审会计师。未在其他单位兼职。

　　2、质量控制复核负责人

　　韩志娟担任项目质量复核负责人，该复核人员拥有注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　3、独立性和诚信情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会事前对续聘大信会计师事务所进行了充分了解，认为其具有丰富的上市公司审计工作经验，具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司审计工作需要。大信会计师事务所在公司2019年度审计工作中严格遵守执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求，因此，我们同意将公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案提交公司董事会进行审议。

　　独立意见：公司续聘2020年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并提请公司2019年度股东大会审议。

　　3、董事会审议情况

　　公司第四届董事会第三十六次会议于2020年5月25日召开，会议审议通过了《关关于续聘2020年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　4、监事会审议情况

　　公司第四届监事会第二十七次会议于2020年5月25日召开，会议审议通过了《关关于续聘2020年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和专业能力，满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，同意续聘其为公司2020年度审计机构。

　　五、备查文件

　　1、江西恒大高新技术股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议；

　　2、江西恒大高新技术股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议；

　　3、江西恒大高新技术股份有限公司第四届董事会审计委员会2020年第三次会议决议；

　　4、江西恒大高新技术股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；

　　5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年五月二十五日

　　证券代码：002591   证券简称：恒大高新    公告编号：2020-028

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于增加经营范围及修订《公司章程》相关条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日召开第四届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》，同意在公司原经营范围中增加“余热发电关键技术研发”、“余热余压余气利用技术研发”、“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”、“工程管理服务”、“各类工程建设活动”及“发电、输电、供电业务”。并同时对《公司章程》中相应的内容进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　上述修订尚需提交公司股东大会审议通过，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二O二O年五月二十五日

　　证券代码：002591    证券简称：恒大高新    公告编号：2020-032

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会批准，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）于2017年以发行股份及支付现金方式收购了武汉飞游科技有限公司（以下简称“武汉飞游”）100%股权和长沙聚丰网络科技有限公司（以下简称“长沙聚丰”）100%股权。依据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司现就长沙聚丰和武汉飞游2019年的业绩承诺实现情况的说明如下：

　　一、基本情况

　　2016年9月29日,公司与武汉飞游全体股东签署了《江西恒大高新技术股份有限公司与肖亮、新余畅游咨询管理合伙企业（有限合伙）关于武汉飞游科技有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、与长沙聚丰全体股东签署了《江西恒大高新技术股份有限公司与陈遂仲、陈遂佰、肖明、新余聚游管理咨询合伙企业（有限合伙）关于长沙聚丰网络科技有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》。公司购买肖亮等股东所持有的武汉飞游100%股权、购买陈遂仲等股东所持有的长沙聚丰100%股权。2017年1月18日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了该重大资产重组项目。2017年3月17日，公司取得中国证监会证监许可[2017]331号《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司向肖亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件。2017年4月18日，武汉飞游变更为公司的全资子公司，2017年4月21日，长沙聚丰变更为公司的全资子公司。2017年5月31日，公司向武汉飞游、长沙聚丰股东所发行的新股上市。

　　二、业绩承诺情况

　　（一）武汉飞游业绩承诺及其实现情况

　　根据恒大高新与武汉飞游原股东肖亮签订的《武汉飞游业绩承诺及补偿与奖励协议》及补充协议，原股东肖亮承诺武汉飞游2016年、2017年、2018年和2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于2,380.00万元、3,090.00万元、4,020.00万元、4,050.00万元。即，截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日标的公司累积承诺净利润分别为2,380万元、5,470万元、9,490万元及13,540万元。

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉飞游科技有限公司审核报告》（大信专审字【2020】第6-00029号），武汉飞游2019年度实现的扣非后净利润为4,255.70万元，2016年-2019年累计的扣非后净利润为13,917.19万元，已完成了当年承诺业绩及累计承诺业绩。

　　（二）长沙聚丰业绩承诺及其实现情况

　　根据恒大高新与长沙聚丰原股东陈遂仲、陈遂佰、肖明签订的《长沙聚丰业绩承诺及补偿与奖励协议》及补充协议，原股东陈遂仲、陈遂佰、肖明承诺武汉飞游2016年、2017年、2018年和2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于2,900.00万元、3,770.00万元、4,900.00万元、4,950.00万元。即，截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日标的公司累积承诺净利润分别为2,900万元、6,670万元、11,570万元及16,520万元。

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《长沙聚丰网络科技有限公司审核报告》（大信专审字【2020】第6-00030号），长沙聚丰2019年度实现的扣非后净利润为5,447.13万元，2016年-2019年累计的扣非后净利润17,025.20万元，已完成了当年承诺业绩及累计承诺业绩。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二O二O年五月二十五日

　　证券代码：002591                               证券简称：恒大高新                       公告编号：2020-034

　　江西恒大高新技术股份有限公司