证券代码：600736      股票简称：苏州高新      公告编号：2020-025

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第九届董事会第十六次会议于2020年5月25日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有8名董事，参与此次会议表决的董事8名，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的预案》，并提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际经营情况，公司符合现行公司债券监管政策和公开发行公司债券条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

　　2、审议通过《关于公开发行公司债券方案的预案（逐项审议）》，并提交股东大会审议。

　　为进一步促进公司战略转型发展，结合公司的财务、经营现状，同意公司拟定的本次公开发行公司债券预案，预案条款如下：

　　（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

　　本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币25亿元（含人民币25亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

　　（二）债券期限和品种

　　本次发行的公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

　　（三）债券利率及还本付息方式

　　本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次发行的公司债券的票面利率及其利息支付方式由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长与主承销商根据本次公司债券发行时的市场询价情况协商确定。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

　　（四）发行方式

　　本次发行公司债券在经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

　　（五）发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

　　（六）赎回条款或回售条款

　　本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据相关规定及市场情况确定。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

　　（七）募集资金用途

　　本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司前期债务及补充流动资金。具体用途由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

　　由于本次公司债券募集资金到位时间具有一定不确定性，在本次公司债券募集资金到位之前，公司将根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

　　（八）承销方式及上市安排

　　本次债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

　　（九）公司资信情况及偿债保障措施

　　公司最近三年及一期资信情况良好。在偿债保障措施方面，由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

　　（十）决议有效期

　　本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

　　3、审议通过《关于授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的预案》，并提交股东大会审议。

　　为进一步拓宽融资渠道，公司拟公开发行规模不超过人民币25亿元（含25亿元）的公司债券。为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，同意公司提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会授权范围内，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

　　（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的规模等）、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

　　（2）决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；

　　（3）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　（4）制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

　　（5）在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；

　　（6）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

　　（7）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

　　以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

　　4、审议通过《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的预案》，并提交股东大会审议。

　　同意本次公开发行公司债券设立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理募集资金专项账户相关事宜。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

　　5、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　经公司研究讨论，拟于2020年6月12日召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

　　特此公告。

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月26日

　　证券代码：600736    股票简称：苏州高新   公告编号：2020-026

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”、“公司”或“本公司”）符合现行公司债券监管政策和公开发行公司债券条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。

　　二、本次发行的基本情况

　　（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

　　本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币25亿元（含人民币25亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　（二）债券期限和品种

　　本次发行的公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

　　（三）债券利率及还本付息方式

　　本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次发行的公司债券的票面利率及其利息支付方式由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长与主承销商根据本次公司债券发行时的市场询价情况协商确定。

　　（四）发行方式

　　本次发行公司债券在经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　（五）发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

　　（六）赎回条款或回售条款

　　本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据相关规定及市场情况确定。

　　（七）募集资金用途

　　本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司前期债务及补充流动资金。具体用途由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

　　由于本次公司债券募集资金到位时间具有一定不确定性，在本次公司债券募集资金到位之前，公司将根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

　　（八）承销方式及上市安排

　　本次债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。

　　（九）公司资信情况及偿债保障措施

　　公司最近三年及一期资信情况良好。在偿债保障措施方面，由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：

　　1、不向股东分配利润；

　　2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4、主要责任人不得调离。

　　（十）决议有效期

　　本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

　　（十一）关于本次发行公司债券的授权事项

　　为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，公司拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会授权范围内，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

　　1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的规模等）、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

　　2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；

　　3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　4、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

　　5、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；

　　6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

　　7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

　　以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　（十二）募集资金专项账户

　　本次公开发行公司债券拟设立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理募集资金专项账户相关事宜。

　　三、简要财务会计信息

　　（一）最近三年及一期合并财务报表

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　■

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）最近三年及一期母公司财务报表

　　1、母公司资产负债表

　　单位：元

　　■

　　2、母公司利润表

　　单位：元

　　■

　　3、母公司现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（三）最近三年及一期公司合并报表范围的变化

　　1、2020年1-3月发行人合并报表范围变化情况

　　2020年3月末，发行人合并报表范围较2019年末没有变化。

　　2、2019年度发行人合并报表范围变化情况

　　2019年末，发行人合并报表范围较2018年末新增8家子公司，减少3家子公司，具体情况如下：

　　■

　　3、2018年度发行人合并报表范围变化情况

　　2018年末，发行人合并报表范围较2017年末新增10家子公司，减少2家子公司，具体情况如下：

　　■

　　4、2017年度发行人合并报表范围变化情况

　　2017年末，发行人合并报表范围较2016年末新增18家子公司，减少1家子公司，具体情况如下：

　　■

　　（四）最近三年及一期主要财务指标

　　■

　　注：除资产负债率（母公司报表）外，上述财务指标均以合并报表口径进行计算。2020年3月31日的数据未进行年化处理。

　　流动比率＝流动资产/流动负债

　　速动比率=（期末流动资产合计－期末存货余额）/期末流动负债合计

　　资产负债率＝负债总计/资产总计

　　归属于上市公司股东的每股净资产=归属于母公司股东权益合计/期末股本总额

　　总资产报酬率=（利润总额+利息支出）/平均资产总额

　　利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

　　应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额

　　存货周转率＝营业成本/存货平均余额

　　每股经营活动现金净流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

　　每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

　　每股收益指标及净资产收益率指标根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。

　　如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

　　（五）管理层简明财务分析

　　公司管理层结合本公司最近三年及一期的合并财务报表，对资产结构、负债结构、偿债能力、盈利能力进行了分析。

　　1、资产结构分析

　　单位：万元

　　■

　　截止2017年末、2018年末、2019年末及2020年3月末，公司资产总额分别为263.78亿元、370.67亿元、472.84亿元及505.56亿元，保持稳定增长趋势，其中，公司资产以流动资产为主，其占比均保持在70%以上。流动资产中，存货占比较大，报告期内分别占总资产比例为38.52%、49.63%、53.86%及54.86%。

　　公司资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、其他权益工具投资和固定资产组成。

　　2、负债结构分析

　　单位：万元

　　■

　　截止2017年末、2018年末、2019年末及2020年3月末，公司负债总额分别为168.94亿元、236.03亿元、320.48亿元及354.80亿元，其中流动负债占比分别为75.46%、65.76%、60.87%及60.26%，非流动负债占比分别为24.54%、34.24%、39.13%及39.74%。总体来看，公司负债规模处于合理区间，且公司信用状况良好。

　　公司负债主要包括应付账款、预收账款、合同负债、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款及应付债券。

　　3、盈利能力分析

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，公司实现营业收入分别为62.42亿元、72.81亿元91.38亿元及8.45亿元，净利润分别为9.85亿元、10.75亿元、5.36亿元及0.18亿元，受春节及疫情的影响，2020年1季度公司收入及盈利情况较去年同期有所下滑，报告期内，公司整体业务及盈利情况相对稳定。

　　4、现金流量分析

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为41.46亿元、-44.96亿元、-27.05亿元及-32.01亿元，投资活动产生的现金流量净额分别为1.39亿元、7.11亿元、-7.48亿元及-2.89亿元，筹资活动产生的现金流量净额分别为-37.77亿元、40.33亿元、41.84亿元及35.10亿元。

　　5、偿债能力分析

　　■

　　2017年末、2018年末、2019年末及2020一季度末，公司资产负债率分别为64.05%、63.68%、67.78%及70.18%，总体保持在合理范围内。公司流动比率分别为1.45、1.93、2.02及1.99，速动比率分别0.65、0.74、0.70及0.69，短期偿债能力较好。

　　6、盈利能力的可持续性和未来业务发展目标

　　公司立足“高新技术产业培育与投资运营商”的战略定位，持续推进产业转型升级,深耕创新地产、节能环保、战略新兴产业，并以非银金融与产业投资为抓手实现产业链延伸布局，促进公司优化产业结构、提升盈利质量、增强抗风险能力。

　　创新地产涉及住宅开发和产业地产运营。其中，住宅开发扎根苏州、适度异地布局，通过自主开发与合作开发相结合的模式，与行业龙头企业优势互补，提升项目操盘效率和盈利能力，公司旗下地产集团连续多年获得“江苏省房地产开发企业50强”、“苏州房地产开发综合竞争力20强企业”等荣誉称号。

　　节能环保领域，公司的污水处理以及自来水业务覆盖苏州高新区全部223平方公里陆地行政区域，并以此为依托整合区内污泥处置、危废固废、环境检测、分布式发电、能源管理等相关产业链资源，积极组建环保集团；同时引入区外成熟的技术资源填补区内空白，促进环保产业集聚。

　　战略新兴产业涉足力学环境与可靠性试验设备制造和整体解决方案服务，由控股子公司东菱振动开展具体业务，涵盖高端装备研制、测试试验服务、软件开发和系统集成，可提供标准化与个性化定制的设备制造与测试服务。

　　非银金融与产业投资是公司在转型战略驱动下储备优质投资标的、获取投资收益、优化营收结构的重要板块。公司主要投资领域包括：基于战略转型的产业投资，以明善基金、太浩基金为投资主体，面向节能环保、战略新兴产业等业务领域实施产业布局；服务于产业招商的项目投资，由枫桥投资出资，投向生命健康领域优质招商对象；财务性投资，包括江苏银行、中新集团、金埔园林等IPO企业的直接投资，杭州银行等上市公司的长期股权投资，以及通过创投集团、融联基金间接参股的高新技术企业和科创板上市公司。

　　2020年，公司将继续推动以“高新技术产业培育与投资运营商”为战略定位的转型升级，坚持产业为本、项目为王，实现公司高质量发展；同时以高新技术产业投资为纽带，储备转型标的、兼顾长期投资收益，优化产业结构，提升企业内在价值，推动市值稳步提升。

　　综上所述，未来公司业务运营状况将继续维持在良好状态，盈利能力具有进一步提升的空间。从中长期看，公司具备良好的偿债能力。

　　四、本次债券发行的募集资金用途

　　本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司前期债务及补充流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

　　本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，促进公司稳步健康发展。

　　五、其他事项

　　（一）对外担保

　　截至2020年3月31日，除公司对合并报表范围内子公司提供担保外，公司无其他对外担保事项。

　　（二）重大未决诉讼或仲裁

　　截至2020年3月31日，公司无对公司的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

　　特此公告！

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月26日

　　证券代码：600736    证券简称：苏州高新  公告编号：2020-027

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月12日13点30分

　　召开地点：苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月12日至2020年6月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上列议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。详见公司于2020年5月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）登记手续

　　①个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

　　②法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

　　③异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年6月9日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

　　上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书处。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书处。

　　④根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　⑤根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

　　（2）会议登记时间：2020年6月9日上午9：30-11：00，下午14：00-16：30

　　（3）会议登记地点及授权委托书送达地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼

　　邮编：215163

　　联系部门：董事会秘书处

　　联系电话：0512-67379025，67379072

　　传真：0512-67379060

　　六、 其他事项

　　与会人员住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

　　2020年5月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月12日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。