股票简称:西王食品          股票代码:000639          编号:2020-022

　　西王食品股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

　　3、现场会议召开时间：2020年5月22下午14:30时

　　网络投票时间：2020年5月22日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月22日（星期五）上午 9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月22（星期五）9:15～15:00期间任意时间。

　　4、现场会议召开地点：山东省邹平市西王工业园办公楼

　　5、主持人：董事长王辉先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、参加本次会议的股东代表(或授权代表) 共12人，代表股份626,086,301

　　股，占公司有表决权股份总数58.0017%。其中出席现场会议的股东（或授权代表）3人，代表股份565,300,486股，占公司总股本的52.3704%；参加网络投票的股东9人，代表股份60,785,815股，占公司总股本的5.6313%。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所宋彦妍律师及董昀律师出席了本次会议。

　　三、提案的审议情况

　　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、审议《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决情况：同意票625,872,593股(其中主要股东564,699,746股，中小股东61,172,847股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9659%。反对票213,708股(其中，主要股东0股，中小股东213,708股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0341%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　2、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意票625,872,593股(其中主要股东564,699,746股，中小股东61,172,847股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9659%。反对票213,708股(其中，主要股东0股，中小股东213,708股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0341%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　3、审议《关于2019年度拟不进行利润分配的议案》

　　表决情况：同意票625,872,593股(其中主要股东564,699,746股，中小股东61,172,847股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9659%。反对票213,708股(其中，主要股东0股，中小股东213,708股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0341%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　4、审议《关于2019年内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：同意票625,872,593股(其中主要股东564,699,746股，中小股东61,172,847股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9659%。反对票213,708股(其中，主要股东0股，中小股东213,708股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0341%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　5、审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　表决情况：同意票61,172,847股(其中主要股东0股，中小股东61,172,847股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.6519%。反对票213,708股(其中，主要股东0股，中小股东213,708股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.3481%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　6、审议《2019年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意票625,872,593股(其中主要股东564,699,746股，中小股东61,172,847股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9659%。反对票213,708股(其中，主要股东0股，中小股东213,708股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0341%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　7、审议《2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意票625,872,593股(其中主要股东564,699,746股，中小股东61,172,847股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9659%。反对票213,708股(其中，主要股东0股，中小股东213,708股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0341%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　8、审议《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　表决情况：同意票625,872,593股(其中主要股东564,699,746股，中小股东61,172,847股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9659%。反对票213,708股(其中，主要股东0股，中小股东213,708股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0341%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　9、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制，选举王辉先生、孙新虎先生、王红雨先生、杜君先生、周勇先生、赵晓芬女士当选公司第十三届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

　　9.01选举王辉先生担任第十三届董事会非独立董事

　　表决情况：同意票625,991,346股(其中主要股东564,699,746股，中小股东61,291,600股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9848%。

　　9.02选举孙新虎先生担任第十三届董事会非独立董事

　　表决情况：同意票625,991,346股(其中主要股东564,699,746股，中小股东61,291,600股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9848%。

　　9.03选举王红雨先生担任第十三届董事会非独立董事

　　表决情况：同意票625,991,346股(其中主要股东564,699,746股，中小股东61,291,600股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9848%。

　　9.04选举杜君先生担任第十三届董事会非独立董事

　　表决情况：同意票625,991,346股(其中主要股东564,699,746股，中小股东61,291,600股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9848%。

　　9.05 选举周勇先生担任第十三届董事会非独立董事

　　表决情况：同意票625,991,346股(其中主要股东564,699,746股，中小股东61,291,600股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9848%。

　　9.06选举赵晓芬女士担任第十三届董事会非独立董事

　　表决情况：同意票625,991,346股(其中主要股东564,699,746股，中小股东61,291,600股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9848%。

　　10、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制，选举王大宏先生、何东平先生、韩本文先生当选公司第十三届董事会独立董事，具体表决情况如下：

　　10.01选举王大宏先生担任第十三届董事会独立董事

　　表决情况：同意票625,991,346股(其中主要股东564,699,746股，中小股东61,291,600股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9848%。

　　10.02 选举何东平先生担任第十三届董事会独立董事

　　表决情况：同意票625,991,346股(其中主要股东564,699,746股，中小股东61,291,600股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9848%。

　　10.03 选举韩本文先生担任第十三届董事会独立董事

　　表决情况：同意票625,991,346股(其中主要股东564,699,746股，中小股东61,291,600股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9848%。

　　11、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　本议案采取累积投票制，选举王燕女士、张维辉先生当选公司第十三届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：

　　11.01选举王燕女士为第十三届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意票625,991,346股(其中主要股东564,699,746股，中小股东61,291,600股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9848%。

　　11.02选举张维辉为第十三届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意票625,991,346股(其中主要股东564,699,746股，中小股东61,291,600股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9848%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、见证律师：  宋彦妍  董昀

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所关于西王食品股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告！

　　西王食品股份有限公司董事会

　　2020年5月22日

　　股票简称:西王食品         股票代码:000639        编号:2020-023

　　西王食品股份有限公司

　　第十三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第一次会议于2020年5月22日在山东省邹平市西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由全体董事推举王辉先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了如下事项：

　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　经本次会议审议，公司董事会同意选举王辉先生（简历详见附件）为公司第十三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　　经本次会议审议，公司董事会同意选举孙新虎先生（简历详见附件）为公司第十三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过了《选举公司第十三届董事会专门委员会成员的议案》

　　根据中国证监会关于董事会专门委员会人员组成的要求，经过董事推荐，第十三届董事会专门委员会组成人员名单如下：

　　1、战略委员会:主任委员王辉先生；成员孙新虎先生、何东平先生、王大宏先生、韩本文先生。

　　2、提名委员会：主任委员何东平先生；成员王辉先生、孙新虎先生、王大宏先生、韩本文先生。

　　3、审计委员会：主任委员韩本文先生；成员何东平先生、王大宏、孙新虎先生、杜君先生。

　　4、薪酬与考核委员会：主任委员韩本文先生；成员何东平先生、杜君先生。

　　5、关联交易控制委员会：主任委员王大宏先生；成员韩本文先生、何东平先生。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议通过了《聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长提名，公司董事会同意聘任王辉先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（五）审议通过了《聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理提名，公司董事会同意聘任周勇先生、杜君先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（六）审议通过了《聘任公司财务总监的议案》

　　经公司总经理提名，公司董事会同意聘任赵晓芬女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（七）审议通过了《聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事会推荐，同意聘任王超先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（八）审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》

　　经本次会议审议，公司董事会同意聘任张婷女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　二、备查文件

　　公司第十三届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司董事会

　　2020年5月22日

　　附:

　　1、董事长、总经理简历：

　　王辉，男，1978年7月生，中共党员，高级经济师，山东大学工商管理专业研究生学历，并于2012年8月-2015年7月在清华大学总裁（CEO）课程班深造学习。于2000年参加工作，历任西王药业总经理、西王特钢总经理，2015年3月起任山东西王食品有限公司总经理，现任公司总经理。

　　王辉先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。王辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，王辉先生不属于“失信被执行人” 王辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不直接持有公司股票。

　　2、副董事长简历：

　　孙新虎，男，1974年出生，硕士学历，工程师，中共党员。孙新虎先生自1997年7月起在青岛肯德基有限公司驻外事务部参加工作，2003年3月加入山东西王集团有限公司，近五年来，孙新虎先生先后担任西王集团有限公司总经理助理、副总经理，公司董事会秘书等职，现主要担任西王药业有限公司董事，西王置业控股有限公司董事，西王特钢有限公司董事，山东西王糖业有限公司董事，西王集团有限公司董事，西王淀粉有限公司董事，西王食品副董事长。

　　孙新虎先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。孙新虎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，孙新虎先生不属于“失信被执行人” 孙新虎与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不直接持有公司股票。

　　3、副总经理简历

　　周勇，1974年出生，大专学历，工商管理专业。2010年进入西王，曾任北京运营中心运营总监、副总经理，现任北京奥威特运动营养科技有限公司总经理。

　　周勇先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。周勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，周勇先生不属于“失信被执行人” ，周勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股票900股及配偶直接持有股票5800股。

　　杜君，男，1977 年生，中共党员，本科学历，油脂加工工程师。近五年以来一直担任山东西王食品有限公司生产副总经理，负责公司全面生产管理工作。

　　杜君先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。杜君先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，杜君先生不属于“失信被执行人” ，杜君先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不直接持有公司股票。

　　4、财务总监简历：

　　赵晓芬，女，汉族，1977年12月出生，中级会计师，1977年12月30日出生于山东省滨州市邹平县。1999年7月毕业于南京金融高等专科学校会计学专业。毕业后进入西王集团，先后担任山东西王糖业有限公司主管会计、西王生化科技有限公司财务部长、西王药业有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

　　赵晓芬女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。赵晓芬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，赵晓芬女士不属于“失信被执行人” ，赵晓芬女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不直接持有公司股票。

　　5、董事会秘书简历：

　　王超，男，汉族，1984 年7 月出生于山东省邹平县，山东大学硕士学历，中国共产党党员，于2012年获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于西王集团有限公司投资部主任职务，西王特钢有限公司投资者关系总监、副总经理等职。

　　王超先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。王超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，王超先生不属于“失信被执行人” ，王超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不直接持有公司股票。

　　6、证券事务代表简历：

　　张婷：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书。曾任山东齐星铁塔科技股份有限公司监事、证券部经理、证券事务代表、投资者关系专员，龙跃财金投资有限公司风险控制部经理，西王集团有限公司融资部经理。

　　张婷女士不存在不得被提名为证券事务代表的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。张婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，张婷女士不属于“失信被执行人” ，张婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不直接持有公司股票。

　　股票简称:西王食品         股票代码:000639        编号:2020-024

　　西王食品股份有限公司

　　第十三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第一次会议于2020年5月22日在山东省邹平市西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事推举王燕女士主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，通过了如下事项：

　　审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　经与会监事投票表决，王燕女士（简历详见附件）当选为本届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十三届监事会届满之日止。

　　表决情况：3票同意， 0票反对，0 票弃权

　　表决结果：通过

　　二、备查文件

　　公司第十三届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司监事会

　　2020年5月22日

　　附：监事会主席简历：

　　王燕，女，1971年12月出生，中共党员。1990年毕业于邹平卫校，现任西王集团有限公司监事会主席。王燕女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。王燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，王燕女士不属于“失信被执行人” 王燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不直接持有公司股票。