本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号公司712 会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集本次会议，董事长莫勇先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书刘洋女士因出差未出席本次会议；总经理康宇麟先生、副总经理许缄涛先生、财务总监王亚斌先生、总法律顾问郑发龙先生、总工程师时炜先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于《公司2019年度报告及摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2019年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2020年度日常经营性关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司子公司申请银行授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司会计政策变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会共审议 9 项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次会议第6项议案为关联交易，关联股东陕西建工控股集团有限公司、陕西延长石油（集团）有限责任公司和陕西延化工程建设有限责任公司所持本公司股份504,633,125 股，已回避表决上述议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西希格玛律师事务所

　　律师：王永刚、吉晨辉

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2020年5月21日