证券代码：002610            证券简称：爱康科技    公告编号：2020-070

　　债券代码：112691        债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年5月21日（星期四）下午14:00开始

　　网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月21日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2020年5月21日9:15—15:00期间任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、会议主持人：董事长邹承慧先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　7、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共49人，代表股份691,750,643股，占公司有表决权股份总数的15.4134％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份679,917,872股，占公司有表决权股份总数15.1498％。

　　通过网络投票的股东46人，代表股份11,832,771股，占公司有表决权股份总数的0.2637％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东46人，代表股份11,832,771股，占公司有表决权股份总数的0.2637％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的股东46人，代表股份11,832,771股，占公司有表决权股份总数的0.2637％。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意683,783,735股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8483％；反对6,888,008股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9957％；弃权1,078,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1560％。

　　其中中小投资者表决情况为：同意3,865,863股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.6708％；反对6,888,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的58.2113％；弃权1,078,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.1179％。

　　2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意683,783,735股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8483％；反对6,888,008股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9957％；弃权1,078,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1560％。

　　其中中小投资者表决情况为：同意3,865,863股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.6708％；反对6,888,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的58.2113％；弃权1,078,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.1179％。

　　3、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意683,254,935股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7719％；反对7,416,808股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0722％；弃权1,078,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1560％。

　　其中中小投资者表决情况为：同意3,337,063股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2019％；反对7,416,808股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的62.6802％；弃权1,078,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.1179％。

　　4、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意682,253,635股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.6271％；反对8,633,108股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.2480％；弃权863,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1249％。

　　其中中小投资者表决情况为：同意2,335,763股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.7398％；反对8,633,108股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.9593％；弃权863,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3009％。

　　5、审议通过了《2019年度利润分配方案》

　　表决结果：同意683,420,335股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7958％；反对7,466,408股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0794％；弃权863,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1249％。

　　其中中小投资者表决情况为：同意3,502,463股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的29.5997％；反对7,466,408股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的63.0994％；弃权863,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3009％。

　　6、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意688,543,543股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5364％；反对3,099,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4480％；弃权107,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0156％。

　　其中中小投资者表决情况为：同意8,625,671股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.8965％；反对3,099,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的26.1917％；弃权107,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9119％。

　　以上议案经特别决议事项表决通过。

　　7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意684,835,535股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.0003％；反对6,175,008股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.8927％；弃权740,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1070％。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,917,663股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的41.5597％；反对6,175,008股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的52.1856％；弃权740,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.2547％。

　　以上议案经特别决议事项表决通过。

　　8、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意684,498,535股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9516％；反对7,107,408股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0275％；弃权144,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0209％。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,580,663股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的38.7117％；反对7,107,408股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的60.0655％；弃权144,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2229％。

　　9、审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》

　　表决结果：同意680,834,035股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.4219％；反对10,916,608股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.5781％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决情况为：同意916,163股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.7426％；反对10,916,608股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.2574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　以上议案经特别决议事项表决通过。

　　公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师：邹云坚、黄楚玲

　　（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）江苏爱康科技股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十二日

　　证券代码：002610            证券简称：爱康科技    公告编号：2020-071

　　债券代码：112691        债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司关于公司2020年第一季度报告的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日披露了《2020年第一季度报告正文》(    公告编号：2020-061)以及《2020年第一季度报告全文》，经事后核查，因工作人员疏忽，2020年第一季度报告正文及全文中“第二节公司基本情况二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”中报告期末普通股股东总数填写错误，现对2020年第一季度报告全文披露的部分内容予以更正披露如下：

　　更正前：

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　■

　　更正后：

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　■

　　除上述更正内容外，公司 2020 年第一季度报告全文的其他内容不变。本次更正后不会对公司 2020 年第一季度业绩造成影响，公司因上述更正给投资者和 2020 年第一季度报告使用者带来的不便深表歉意，公司今后将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。更正后的《2020 年第一季度报告全文》将与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者查阅。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月二十二日

　　证券代码：002610            证券简称：爱康科技    公告编号：2020-072

　　债券代码：112691            债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于实际控制人设立的公司拟与西部环保投资合作设立有限合伙企业并

　　投资新爱康集团的提示性公告

　　实际控制人及相关主体保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次投资为实际控制人与专业投资机构合作投资，涉及上市公司相关安排，目前对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

　　2、金贝一号（拟）的资金募集尚未全部完成，存在不确定性，公司将关注相关进展及时披露。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于5月20日收到公司实际控制人邹承慧先生通知，为增强对爱康科技的实际控制权，邹承慧先生及父亲邹裕文先生共同设立的张家港爱康企业管理有限公司（以下简称“爱康企业管理”）与广东西部环保投资基金管理有限公司（以下简称“西部环保投资”）于5月20日签署了《战略合作协议》，爱康企业管理与西部环保投资拟共同作为普通合伙人设立有限合伙企业江阴金贝一号新能源发展合伙企业（以下简称“金贝一号”，工商注册过程中），金贝一号拟募集10亿资金，投资于江苏新爱康集团有限责任公司（以下简称“新爱康集团”，具体以工商管理部门核定名称为准），新爱康集团拟用所获得的全部资金通过二级市场购入、协议转让或定增等法律法规允许的方式全部用于持有爱康科技股票，最终成为公司的重要股东。

　　一、有限合伙企业及新爱康集团的基本情况

　　（一）江阴金贝一号新能源发展合伙企业的基本情况

　　爱康企业管理与西部环保投资拟共同作为普通合伙人合作设立一家有限合伙企业金贝一号（拟），用于直接投资成立新爱康集团（尚未完成工商设立手续），新爱康集团拟用所获得的投资全部用于持有爱康科技股票。金贝一号（拟）拟募集资金总额为人民币10亿元。其中，张家港金贝五号信息科技企业（有限合伙）、刘罗秀、江阴爱康投资有限公司（均为爱康科技实控人邹承慧的关联方）作为有限合伙人进行出资，三方出资总额拟定为人民币3亿元，由爱康企业管理负责；西部环保投资负责引入政府产业基金等有限合伙人并拟募集资金7亿元。金贝一号（拟）投资新爱康集团，以上募集到的资金依法合规地通过新爱康集团，以二级市场购入、协议转让或参与定增等法律法规允许的方式全部投资于爱康科技，最终成为爱康科技的重要股东。

　　股权结构如下图所示：

　　■

　　投资方具体介绍如下：

　　（1） 张家港爱康企业管理有限公司

　　■

　　（2） 广东西部环保投资基金管理有限公司

　　■

　　（3） 张家港金贝五号信息科技企业（有限合伙）

　　■

　　（4）江阴爱康投资有限公司

　　■

　　（5）刘罗秀女士的基本情况

　　■

　　上述各方中张家港爱康企业管理有限公司、张家港金贝五号信息科技企业（有限合伙）、江阴爱康投资有限公司、刘罗秀女士与公司实际控制人邹承慧先生存在关联关系。刘罗秀女士及张家港金贝五号信息科技企业（有限合伙）间接持有公司股份，江阴爱康投资有限公司直接持有公司股份。

　　金贝一号涉及具体情况包括基金核准后的名称、规模、组织形式、出资进度、存续期限等具体安排将在相关合伙协议签署完毕后补充披露。

　　（二）江苏新爱康集团有限责任公司（拟）的基本情况

　　新爱康集团拟由金贝一号全资控股。

　　二、合作协议的相关内容

　　2020年5月20日，爱康企业管理及西部环保投资已签署《战略合作协议》。协议主要内容如下：

　　协议签署目的：为明确设立有限合伙企业的意向以及基本权利义务，特签署本协议，以资遵守。本合作协议未尽事宜，由双方另行约定并遵照执行。

　　合伙企业设立及拟投资情况：爱康企业管理与西部环保投资作为普通合伙热设立有限合伙企业金贝一号，金贝一号直接投资成立新爱康集团。新爱康集团拟用所获得的全部投资全部用于持有爱康科技股票。

　　主要经营注册地：拟定于江阴市临港新城。

　　经营期限：长期。

　　募集资金安排：总额为人民币10亿元。其中金贝五号、刘罗秀、江阴爱康投资（均为公司实际控制人邹承慧先生的关联方）作为有限合伙人出资，三方拟定出资总额为3亿元，由爱康企业管理负责安排；西部环保投资负责引入政府产业基金等有限合伙人并募集资金7亿元。

　　投资计划：金贝一号拟投资新爱康集团，以上募集到的资金依法合规的通过新爱康集团，并通过定向增发、协议转让、集中竞价等方式在符合法律法规要求的前提下增持爱康科技股份，最终成为公司的重要股东。

　　其他条款：双方对本协议的修改和补充，应由双方另行签订书面协议确定。协议自双方加盖公章之日起生效。

　　三、其他说明

　　本次投资为实际控制人与专业投资机构合作投资，涉及上市公司相关安排，目前对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

　　四、风险提示

　　1、有关各方共同投资成立金贝一号的合伙协议暂未签署完成、工商设立手续尚未完成；

　　2、新爱康集团尚在工商核名注册过程中，新爱康集团目前尚未持有爱康科技股票，未来增持或受让股票存在不确定性。

　　公司将持续关注后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。

　　五、报备文件

　　1、爱康企业管理及西部环保投资签署的《战略合作协议》。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十二日