证券简称：北方国际             证券代码：000065             公告编码：2020-040

　　转债简称：北方转债             转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”） 董事会于2020年5月21日上午收到公司董事长植玉林先生提交的书面辞职报告。因工作调动，植玉林先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事长职务。植玉林先生未持有公司股票，辞职之后将不在公司担任其他职务。植玉林先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　植玉林先生在担任公司董事、董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司健康高质量发展发挥了重要作用。公司对植玉林先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，公司董事长职务暂时空缺。全体董事共同推举公司董事万程先生代为履行公司董事长职务，代行职务期限自推举之日起至公司选举产生新任董事长之日止。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十二日

　　证券简称：北方国际             证券代码：000065             公告编码：2020-041

　　转债简称：北方转债             转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”） 董事会于2020年5月21日上午收到公司董事余道春先生提交的书面辞职报告。因工作调动，余道春先生申请辞去公司第七届董事会董事职务。余道春先生未持有公司股票，辞职之后将不在公司担任其他职务。余道春先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　余道春先生在担任北方国际董事期间勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极的作用。公司对余道春先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十二日

　　证券简称：北方国际               证券代码：000065               公告编号：2020-042

　　转债简称：北方转债               转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　七届三十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届三十次董事会会议通知已于2020年5月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2020年5月21日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事7名，实际到会董事5名，魏合田董事委托原军董事表决，鲍恩斯独立董事委托谢兴国独立董事表决，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

　　1、会议审议通过了《变更公司董事》的议案。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　因工作变动，公司董事余道春先生申请辞去北方国际合作股份有限公司第七届董事会董事职务。

　　现公司股东北方工业科技有限公司推荐程虹先生为北方国际合作股份有限公司第七届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起，至七届董事会任期届满为止。

　　全体独立董事对此议案发表独立意见如下：

　　（1）本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

　　（2）经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

　　（3）同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　此议案须报请股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。

　　董事候选人简历附后。

　　2、会议审议通过了《公司2020年第四次临时股东大会会议内容、召开时间》的议案。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　公司拟定于2020年6月9日召开北方国际2020年第四次临时股东大会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

　　备查文件

　　（1）七届三十次董事会决议

　　（2）独立董事意见　

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十二日

　　董事候选人简历：

　　程虹，1972年生，中共党员，北京外国语大学阿拉伯语专业，文学学士，副译审。历任中国北方工业有限公司地区一部职员、驻沙特代表处总代表、地区一部副总经理、市场管理部主任。现任中国北方工业有限公司战略与运营部主任。经核实，程虹先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为董事、监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人中国北方工业有限公司以及持有公司5%以上股份的股东北方工业科技有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次经北方工业科技有限公司推荐为北方国际第七届董事会董事候选人。

　　股票简称：北方国际               股票代码：000065                公告编号：2020-043

　　转债简称：北方转债               转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司决定于2020年6月9日召开2020年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开日期、时间为：2020年6月9日14:30开始

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年6月9日9:15至15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年6月3日

　　7、出席对象

　　（1）凡2020年6月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点

　　北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

　　二、会议主要议题

　　1、关于审议《变更公司董事》的议案

　　上述议案已经公司七届三十次董事会审议通过，具体内容详见公司2020年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《七届三十次董事会决议公告》。

　　特别指明，根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式、时间、地点及相关手续

　　(1) 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）

　　(2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）

　　(3) 异地股东可用信函或传真方式登记；

　　(4) 登记时间：2020年6月8日14：00-17：00

　　(5) 登记地点：北方国际董事会办公室

　　2、联系方式

　　(1) 联系人：王碧琪

　　(2) 联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层北方国际合作股份有限公司董事会办公室  邮政编码：100040

　　(3) 联系电话：010-68137370  传真：010-68137466

　　(4) 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

　　五、参加网络投票的具体流程

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

　　备查文件：

　　七届三十次董事会决议

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十二日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年6月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020年6月9日9:15—15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托      先生/女士（“受托人”，身份证号码：                    ）代表本人（本公司）出席北方国际合作股份有限公司2020年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名（单位名称）：

　　委托人股票账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人法定代表人：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　股东大会提案表决意见表

　　■

　　本授权书有效期限至2020年6月9日。

　　委托人签名(法人股东加盖公章)：

　　授权书签发日期：  年   月   日

　　股票简称：北方国际               股票代码：000065                公告编号：2020-044

　　转债简称：北方转债               转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2020年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于2019年度股东大会会议通知的公告》（2020-034）。

　　2、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2020年5月21日14:30开始

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月21日9:15至15:00。

　　3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事万程。

　　6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共17人，共计持有公司有表决权股份472,645,865股，占公司股份总数的61.4219%，其中：

　　1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计4人，共计持有公司有表决权股份469,276,349股，占公司股份总数的60.9840%。

　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计13人，共计持有公司有表决权股份3,369,516股，占公司股份总数的0.4379%。

　　单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）15人，代表公司有表决权股份数42,510,366股，占公司股份总数的5.5244%。

　　除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席、列席了本次股东大会现场会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、关于审议《公司2019年度报告及摘要》的议案

　　表决情况：同意472,502,574股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9697%；反对143,291股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0303%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意42,367,075股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6629%；反对143,291股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3371%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　2、关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案

　　表决情况：同意472,292,574股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9253%；反对143,291股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0303%；弃权210,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0444%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意42,157,075股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1689%；反对143,291股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3371%；弃权210,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4940%。

　　表决结果：通过

　　3、关于审议《公司2019年度独立董事工作报告》的议案

　　表决情况：同意472,292,574股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9253%；反对143,291股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0303%；弃权210,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0444%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意42,157,075股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1689%；反对143,291股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3371%；弃权210,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4940%。

　　表决结果：通过

　　4、关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案

　　表决情况：同意472,292,574股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9253%；反对143,291股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0303%；弃权210,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0444%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意42,157,075股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1689%；反对143,291股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3371%；弃权210,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4940%。

　　表决结果：通过

　　5、关于审议《公司2019年度利润分配方案》的议案

　　表决情况：同意472,076,374股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8795%；反对359,491股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0761%；弃权210,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0444%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意41,940,875股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6603%；反对359,491股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8457%；弃权210,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4940%。

　　表决结果：通过

　　6、关于审议《公司2020年度申请综合授信额度》的议案

　　表决情况：同意469,958,999股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4315%；反对2,476,866股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5240%；弃权210,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0444%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意39,823,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6795%；反对2,476,866股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.8265%；弃权210,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4940%。

　　表决结果：通过

　　四、律师出具的法律意见

　　北京天元律师事务所经办律师王娟、王铮铮现场见证并就本公司2019年度股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《2019年度股东大会决议》。

　　2、律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月二十二日