本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月21日（星期四）14:30。

　　（2）网络投票时间：2020年5月21日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2020年5月14日。

　　3、会议地点：上海市浦东新区懿德路519号浦东软件园三林园区1号楼3楼。

　　4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长侯郁波先生

　　7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)会议出席情况

　　出席公司本次会议的股东及股东代理人共计30名，代表公司有表决权的股份276,427,850股，占公司总股本的19.3686%，其中中小投资者28名，代表公司有表决权的股份13,058,800股，占公司总股本的0.9150%。

　　1、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共5人，其中有表决权的股份264,021,850股，占公司总股本的18.4994%。

　　2、网络投票情况

　　参加网络投票的股东25人，代表公司有表决权的股份12,406,000股，占公司总股本的0.8693%。

　　3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

　　1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意275,314,800股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.5974%；反对980,050股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.3545%；弃权133,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0481%。

　　2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意274,950,000股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.4654%；反对1,344,850股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.4865%；弃权133,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0481%。

　　3、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意274,933,000股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.4592%；反对1,361,850股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.4927%；弃权133,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0481%。

　　4、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意274,933,000股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.4592%；反对1,361,850股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.4927%；弃权133,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0481%。

　　5、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意274,933,000股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.4592%；反对1,361,850股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.4927%；弃权133,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0481%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：同意11,563,950股，占出席会议所有中小投资者所持股份的88.5529%；反对1,361,850股，占出席会议所有中小投资者所持股份的10.4286%；弃权133,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小投资者所持股份的1.0185%。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意274,938,300股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.4611%；反对1,356,550股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.4907%；弃权133,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0481%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：同意11,569,250股，占出席会议所有中小投资者所持股份的88.5935%；反对1,356,550股，占出席会议所有中小投资者所持股份的10.3880%；弃权133,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小投资者所持股份的1.0185%。

　　7、审议通过《关于2020年度对外担保额度的议案》

　　表决结果：同意274,938,300股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.4611%；反对1,356,550股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.4907%；弃权133,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0481%。

　　8、审议通过《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

　　表决结果：同意274,933,000股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.4592%；反对1,361,850股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.4927%；弃权133,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0481%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：同意11,563,950股，占出席会议所有中小投资者所持股份的88.5529%；反对1,361,850股，占出席会议所有中小投资者所持股份的10.4286%；弃权133,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小投资者所持股份的1.0185%。

　　9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意275,320,100股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.5993%；反对974,750股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.3526%；弃权133,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0481%。

　　该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　10、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意274,938,300股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.4611%；反对1,356,550股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.4907%；弃权133,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0481%。

　　11、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意274,938,300股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.4611%；反对1,339,550股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.4846%；弃权150,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0543%。

　　该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

　　2、律师名称：朱奕奕、郝明骋

　　3、结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月二十二日