证券代码：002040                   证券简称：南京港                 公告编号：2020－020

　　南京港股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　2、现场会议召开时间：2020年5月20日（周三）下午14:30

　　3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。

　　4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2020年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长熊俊先生

　　7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共17名，代表股份数为327,817,141股，占公司股份数的67.73546%。其中出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代表)共计4人，代表股份数为327,674,171股，占公司总股本的67.70592%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计13人，代表股份总数为142,970股，占公司总股本的0.02954%。

　　公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

　　表决结果: 同意股份数327,790,921股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.99200%；反对股份数26,220股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.00800%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。

　　2、审议通过《董事会2019年度工作报告》

　　表决结果: 同意股份数327,790,921股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.99200%；反对股份数26,220股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.00800%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。

　　3、审议通过《监事会2019年度工作报告》

　　表决结果: 同意股份数327,790,921股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.99200%；反对股份数26,220股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.00800%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。

　　4、审议通过《董事、监事、高级管理人员2019年薪酬方案的议案》

　　表决结果: 同意股份数327,784,221股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.98996%；反对股份数32,920股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.01004%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。

　　其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数179,550股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.50605%；反对股份数32,920股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.49395%；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过《公司2019年度利润分配方案的议案》

　　表决结果: 同意股份数327,784,221股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.98996%；反对股份数32,920股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.01004%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。

　　其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数179,550股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.50605%；反对股份数32,920股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.49395%；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过《关于签订相关日常关联交易协议的议案》

　　表决结果: 同意股份数186,250股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的87.65943%；反对股份数26,220股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的12.34057%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。与该项交易有利害关系的关联股东南京港（集团）有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司依法回避表决。

　　其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数186,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.65943%；反对股份数26,220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.34057%；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏致邦律师事务所律师沈苏宁、张露露到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司2019年度股东大会会议决议》；

　　2、《江苏致邦律师事务所关于南京港股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2020年5月21日

　　证券代码：002040                   证券简称：南京港                公告编号：2020－021

　　南京港股份有限公司第六届董事会2020年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2020年第二次会议于2020年5月15日以电子邮件等形式发出通知，于2020年5月20日在南京召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

　　公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公司提名熊俊先生、向平原先生、孙小军先生、任腊根先生、曹红军先生为公司第七届董事会董事候选人；股东单位上海国际港务（集团）股份有限公司提名黄海东先生为公司第七届董事会董事候选人。任期为股东大会决议通过之日起三年。

　　经审查以上董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，并未持有公司股票。向平原先生、孙小军先生同在公司控股股东南京港（集团）有限公司任职，黄海东先生在持有公司5%以上股份的股东上海国际港务（集团）股份有限公司任职，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事的二分之一。

　　附件1：第七届董事会非独立董事候选人简历

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

　　公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公司提名徐志坚先生、马野青先生、耿成轩女士为公司第七届董事会独立董事候选人。任期为股东大会决议通过之日起三年。

　　独立董事徐志坚先生、马野青先生、耿成轩女士均已取得独立董事资格证书。其中，耿成轩女士为会计专业人士。上述独立董事候选人经深交所审核无异议后，将与上述非独立董事候选人一同提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

　　附件2：第七届董事会独立董事候选人简历

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　会议通知详见公司同日披露的2020-023号公告。

　　三、备查文件目录

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第六届董事会2020年度第二次会议决议》

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2020年5月21日

　　附件1：

　　第七届董事会非独立董事候选人简历

　　熊俊，男，1971年12月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，学士学位，经济师。现任江苏南京港投资管理有限公司总经理。曾任南京港务管理局二公司货运科计划员，南京港务管理局发展计划处科员、副主任、处长助理，南京龙潭物流基地开发有限公司副总经理，南京港（集团）有限公司发展部部长、南京港（集团）有限公司投资管理部部长。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　向平原，男，1966年9月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济师。现任南京港（集团）有限公司党委委员。曾任南京港务管理局五公司科员、主办科员，南京港生活服务中心办公室科员、副主任，南京港（集团）有限公司秘书科副科长、办公室副主任、纪委副书记、党委工作部部长、办公室主任兼研究室主任，南京港股份有限公司总经理兼党委副书记。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　孙小军，男，1965年5月出生，中国国籍，中共党员，在职大学学历，助理经济师。现任南京港（集团）有限公司投资发展部部长、港口协会秘书长。曾任南京港一公司财务科会计、经理办秘书、副主任，南京港一公司财务科副科长、一公司副总会计师兼财务部经理，集团财务部副部长兼资金结算中心副主任，南京港（集团）有限公司监察审计部副部长兼集团纪委办公室主任，南京港（集团）有限公司财务部副部长兼资金结算中心副主任，南京港（集团）有限公司财务部部长兼资金结算中心主任，南京港（集团）有限公司财务部部长兼财务中心主任。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　任腊根，男，1965年12月出生，中国国籍，中共党员，在职大学学历，经济师。现任南京港股份有限公司党委书记。曾任南京港六公司宣传科、经理办秘书、副主任兼综合档案室副主任，南京港六公司经理办主任，南京港企业管理办公室主任助理，南京港安全质量部副部长，南京港口集团安全质量部副部长，南京港（集团）有限公司安全质量部副部长，南京港（集团）有限公司安全质量部部长。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　曹红军，男，1977年11月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任南京港龙潭集装箱有限公司党委书记。曾任南京惠宁码头有限公司电气技术员，南京惠宁码头有限公司综装二队队长助理，南京惠宁码头有限公司工程技术部副部长，南京港龙潭天辰码头有限公司散货作业区工程技术部经理，南京港龙潭天辰码头有限公司工程技术部经理，南京港龙潭天辰码头有限公司生产操作部经理，南京港（集团）有限公司工程技术部科技与工艺主管、工艺技术主管，南京港天宇公司总经理助理，南京港（集团）有限公司工程技术部副部长，南京港龙潭集装箱有限公司总工程师，南京港（集团）有限公司第二港务分公司（江北集装箱码头有限公司）党委书记、总经理。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　黄海东，男，1976年5月出生，中国国籍，中共党员，在职硕士研究生学历，高级经济师。现任上海国际港务（集团）股份有限公司生产业务部总经理。曾任上海港引航管理站引航科实习、引航调度员，上海港引航管理站引航科科长助理兼引航站团委书记，上海港引航管理站航行保障科副科长兼引航站团委书记、调度科副科长兼引航站团委书记，上海港集装箱股份有限公司外高桥码头分公司营运操作部中控室主任，上海联合国际船舶代理有限公司项目经理（筹建上海联东地中海船舶代理有限公司，任总经理），上海港国际客运中心开发有限公司办公室主任、物业部经理、市场部经理，上海港国际客运中心开发有限公司党支部委员、总经理助理兼市场部经理，上海港国际客运中心开发有限公司党总支副书记、副总经理，上海港国际客运中心开发有限公司党总支副书记、总经理，上海港国际客运中心开发有限公司党委副书记、总经理，上海港国际客运中心开发有限公司党委书记、总经理，上海国际港务（集团）股份有限公司生产业务部常务副总经理（正职）。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　经审查上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，向平原先生、孙小军先生同在公司控股股东南京港（集团）有限公司任职，黄海东先生在持有公司5%以上股份的股东上海国际港务（集团）股份有限公司任职，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事的二分之一。

　　附件2：

　　第七届董事会独立董事候选人简历

　　徐志坚，男，1964年3月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，大学教授。历任南京大学中荷工商管理教育中心主任、南京大学-康奈尔大学EMBA项目主任，南京大学国际工商管理教育中心主任，南京大学商学院院长助理，南京大学工商管理系主任。目前，担任洋河股份、国睿科技、美思德、日兴生物的独立董事。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　马野青，男，1966年7月出生，中国国籍，经济学博士。南京大学国际经济贸易系教授、博士生导师、系主任，南京大学商学院党委委员，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，南京大学华智全球治理研究院研究员，南京大学“一带一路”研究院首席专家，中国世界经济学会常务理事，江苏省世界经济学会副会长兼党建联络人，江苏省人大工作理论研究会常务理事兼学术委员会委员，江苏苏豪控股集团外部董事，江苏汇鸿国际集团独立董事、江苏汇鸿供应链研究院副院长。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　耿成轩，女，1965年出生，中国国籍，管理学博士。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授，博士生导师，会计学科带头人，财务与会计研究所所长，校会计专业学位研究生培养指导委员会主任，江苏省上市公司协会独立董事专业委员会委员。曾任南京航空航天大学会计学系主任，兰州商学院（现兰州财经大学）会计学系副教授。现兼任南京公用发展股份有限公司、焦点科技股份有限公司、江苏永鼎股份有限公司、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　证券代码：002040          证券简称：南京港            公告编号：2020－022

　　南京港股份有限公司第六届监事会2020年第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2020年第二次会议于2020年5月15日以电子邮件等方式发出通知，于2020年5月20日在南京召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于监事会换届暨选举股东代表监事的议案》

　　公司第六届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，股东单位南京港（集团）有限公司提名陈建昌先生为公司第七届监事会监事候选人，股东单位上海国际港务（集团）股份有限公司提名许滔女士为公司第七届监事会监事候选人。任期为股东大会决议通过之日起三年。

　　陈建昌先生在公司控股股东南京港（集团）有限公司任职，许滔女士在持有公司5%以上股份的股东上海国际港务（集团）股份有限公司任职，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　附件：第七届监事会股东代表监事候选人简历

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件目录

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第六届监事会2020年度第二次会议决议》

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司监事会

　　2020年5月21日

　　附件：

　　第七届监事会股东代表监事候选人简历

　　陈建昌，男，1961年5月出生，中国国籍，中共党员，硕士，会计师。现任南京港（集团）有限公司副总经理、总会计师。曾任南京长江油运公司拖轮处财务科会计、科长，南京长江油运公司新加坡公司财务经理，南京长江油运公司财务处处长，南京长江油运公司实业总公司总会计师，长航油运股份有限公司财务部总经理，南京长江油运公司副总会计师、总会计师。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　许滔，女，1968年9月出生，中国国籍，中共党员，在职大专学历，会计师。现任上港集团长江港口物流有限公司财务部经理。曾任上海港军工路集装箱装卸公司、军工路港务公司财务部出纳，上海港军工路港务公司财务部稽核，上海港军工路港务公司财务部经理助理，上海港军工路港务公司财务部副经理，上海港张华浜港务公司、上海港军工路港务公司财务会计主管，上海港军工路港务公司财务会计主管，上海港军工路港务公司、上海港龙吴港务公财务会计主管，上港集团军工路分公司、龙吴分公司财务会计主管，上港集团龙吴分公司财务会计主管，上港集团军工路分公司财务会计主管，上港集团宜东集装箱码头分公司财务会计主管。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　陈建昌先生在公司控股股东南京港（集团）有限公司任职，许滔女士在持有公司5%以上股份的股东上海国际港务（集团）股份有限公司任职，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　证券代码：002040         证券简称：南京港           公告编号：2020－023

　　南京港股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经公司第六届董事会2020年第二次会议审议通过，公司决定召开2020年第二次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会2020年第二次会议审议通过，召集程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月5日（周五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2020年6月5日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2020年6月1日

　　7、出席会议人员：

　　（1）2020年6月1日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

　　8、现场会议地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.00《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

　　1.01选举熊俊先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.02选举向平原先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.03选举孙小军先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.04选举任腊根先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.05选举曹红军先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.06选举黄海东先生为公司第七届董事会非独立董事

　　以上议案经公司第六届董事会2020年第二次会议审议通过，相关公告于2020年5月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，相关    公告编号2020-021。

　　2.00《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

　　2.01选举徐志坚先生为公司第七届董事会独立董事

　　2.02选举马野青先生为公司第七届董事会独立董事

　　2.03选举耿成轩女士为公司第七届董事会独立董事

　　以上议案经公司第六届董事会2020年第二次会议审议通过，相关公告于2020年5月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，相关    公告编号2020-021。

　　3.00《关于监事会换届暨选举股东代表监事的议案》

　　3.01选举陈建昌先生为公司第七届监事会监事

　　3.02选举许滔女士为公司第七届监事会监事

　　以上议案经公司第六届监事会2020年第二次会议审议通过，相关公告于2020年5月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，相关    公告编号2019-022。

　　本次股东大会对董事会、监事会换届采取累积投票制进行选举，且非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。

　　特别说明：上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、出席现场会议的股东登记办法

　　（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

　　（2）登记时间：2020年6月4日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00），逾期不予受理。

　　（3）登记地点：南京港股份有限公司证券部

　　（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

　　六、备查文件

　　1、召集本次股东大会的《南京港股份有限公司第六届董事会2020年第二次会议决议》、召集股东的持股证明文件等。

　　七、其它事项

　　1、表决权

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　2、会议联系方式：

　　联系地址：南京建邺区江东中路108号万达广场C座22层公司证券部

　　联系电话：025-58815738

　　传真：025-58812758

　　联系人：李芳琪  邢杰  王林萍

　　邮政编码：210019

　　南京港股份有限公司董事会

　　2020年5月21日

　　附件一：

　　回   执

　　截止2020年6月1日，我单位（个人）持有“南京港”（002040）股票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称（签字或盖章）

　　2020年   月   日

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2020年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称（签章）：          委托人持股数：

　　委托人：              身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户：

　　被委托人签名：                被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：2020年   月    日

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　注：1、本次股东大会均为累积投票提案；

　　2、累积投票提案填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如选举董事会非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×6；如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票；

　　3、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362040；投票简称：南港投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2020年6月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2020年6月5日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002040        证券简称：南京港           公告编号：2020－024

　　南京港股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会已任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司第七届监事会仍由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。

　　公司工会于2020年5月18日组织召开了第四届职工（代表团组长）会议，会议对职工代表监事人选进行了民主选举，经各代表团组长讨论通过，一致同意选举李玉军同志担任公司第七届监事会职工代表监事，任期自本次职工（代表团组长）会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。职工代表监事李玉军同志将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

　　上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　附件：第七届监事会职工代表监事简历

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司监事会

　　2020年5月21日

　　附件：

　　第七届监事会职工代表监事简历

　　李玉军，男，1971年2月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任南京港股份有限公司党委副书记兼纪委书记。曾任南京港五公司办公室科员、副主任、主任，南京港股份有限公司总经理办公室副主任兼栖霞办公室主任、人力资源部副经理，南京港生活服务（托管）中心副主任、党总支副书记、工会主席、党委副书记、纪委书记，南京港资产管理有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，南京港二公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　李玉军同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

　　南京港股份有限公司独立董事

　　关于董事会换届的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》等有关规定，作为南京港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司董事会换届发表独立意见如下：

　　1、公司第七届董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

　　2、通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和身体状况等方面的情况了解，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

　　3、同意熊俊先生、向平原先生、孙小军先生、任腊根先生、曹红军先生、黄海东先生为公司第七届董事会董事候选人，同意徐志坚先生、马野青先生、耿成轩女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　独立董事签名：

　　冯巧根                 戴克勤               徐志坚

　　南京港股份有限公司董事会

　　2020年5月20日