本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长高秀环女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席2人，其中公司董事张涛先生、董事张伟峰先生、董事祝朝晖先生、独立董事陈晋蓉女士、独立董事钱晖先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，其中公司监事李佳琳女士、监事孔长平女士因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司副总裁兼董事会秘书郗沭阳先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《关于确认公司董事2019年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《关于公司董事2020年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：《关于确认公司监事2019年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、 议案名称：《关于公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、 议案名称：《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、 议案名称：《关于向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请办理保函/备用信用证业务及为四方印度提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、 议案名称：《关于向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请办理保函/备用信用证业务及为四方印度提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 现金分红分段表决情况

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案18为特别决议议案，已获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3 以上通过，其他议案均获得出席本次会议有表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：杨瑶、宋沁忆

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司二〇一九年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 2019年度股东大会决议；

　　2、 北京市竞天公诚律师事务所关于北京四方继保自动化股份有限公司二〇一九年年度股东大会的法律意见书。

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　2020年5月20日