证券代码：002599           证券简称：盛通股份          公告编号：2020036

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　?特别提示：

　　1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　2、本次会议无否决议案的情况。

　　3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月20日下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日9:15至15:00。

　　2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

　　3、现场会议召开地点：北京经济技术开发区经海三路18号公司四层会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：副董事长栗延秋女士。

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份127,652,138股，占上市公司总股份的23.2814％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份127,599,308股，占上市公司总股份的23.2718％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份52,830股，占上市公司总股份的0.0096％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份344,040股，占上市公司总股份的0.0627％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份291,210股，占上市公司总股份的0.0531％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份52,830股，占上市公司总股份的0.0096％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席了会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

　　议案1.00《2019年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意127,652,138股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意344,040股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.00《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意127,652,138股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意344,040股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案3.00《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意127,652,138股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意344,040股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案4.00《2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意127,652,138股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意344,040股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案5.00《2020年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意127,652,138股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意344,040股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案6.00《2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

　　总表决情况：

　　同意127,652,138股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意344,040股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案7.00《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意127,652,138股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意344,040股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案8.00《2020年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

　　总表决情况：

　　同意127,652,138股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意344,040股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案9.00《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意127,652,138股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意344,040股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案10.00《关于回购注销北京乐博乐博教育科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》

　　股东侯景刚作为关联股东已回避表决。

　　总表决情况：

　　同意127,652,138股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意344,040股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案11.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意127,652,138股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意344,040股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案12.00《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意127,652,138股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意344,040股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　在本次股东大会上，公司独立董事蒋力先生代表独立董事作2019 年度述职报告，述职报告全文详见2020 年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称： 国浩律师（深圳）事务所；

　　2、负责人：马卓檀；

　　3、见证律师：幸黄华、董凌；

　　4、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《北京盛通印刷股份有限公司2019年度股东大会决议》；

　　2、《国浩律师（深圳）事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2020年5月20日

　　证券代码：002599           证券简称：盛通股份          公告编号：2020037

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销北京乐博乐博教育科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。鉴于5名激励对象离职，其合计未解锁的限制性股票107,100股将由公司回购注销；鉴于北京乐博乐博教育科技有限公司2019年度业绩未能达成业绩承诺，据公司与业绩承诺人签署的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺人需履行未完成业绩的股份补偿义务，暨公司将以1元总价回购并注销业绩承诺人当期应补偿的3,773,181股。上述回购注销完成后，公司股本将由548,301,013股变更为544,420,732股，公司注册资本将由548,301,013元变更为544,420,732元。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告！

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2020年5月20日