本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新增提案的情况；

　　3、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　（一）召开时间：

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午14:30-16:00。

　　（2）网络投票时间：2020年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱京先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计10人，代表公司有表决权的股份145,827,947股，占公司股份总数的20.9246%。其中：参加现场投票的股东及股东代表2人，代表股份144,545,447股，占公司有表决权总股份的20.7406%；通过网络投票的股东8人，代表股份1,282,500股，占上市公司总股份的0.1840％；参与投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表股份1,902,800股，占公司有表决权总股份的0.2730%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次股东大会。因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影响，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议系统以通讯方式参会，见证律师通过视频方式进行见证，通过视频会议系统方式参会的前述人员视为参加现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意145,813,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。

　　中小股东表决情况为：

　　同意1,888,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.2642％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意145,813,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。

　　中小股东表决情况为：

　　同意1,888,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.2642％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（三）审议通过了《2019年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意145,813,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。

　　中小股东表决情况为：

　　同意1,888,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.2642％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（四）审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意145,813,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。

　　中小股东表决情况为：

　　同意1,888,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.2642％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（五）审议通过了《2020年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意145,813,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。

　　中小股东表决情况为：

　　同意1,888,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.2642％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（六）审议通过了《2019年度利润分配方案》

　　总表决情况：

　　同意145,813,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。

　　中小股东表决情况为：

　　同意1,888,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.2642％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（七）审议通过了《关于续聘上会会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意145,813,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。

　　中小股东表决情况为：

　　同意1,888,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.2642％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（八）审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意145,801,947股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9822%；反对14,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0096%；弃权12,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。本议案获得通过。

　　中小股东表决情况为：

　　同意1,876,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.6336%；反对14,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.7358%；弃权12,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.6306%。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所律师陈超凡、邬远到会见证了本次股东大会，并出具了《关于恒宝股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》，认为公司2019年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的2019年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于恒宝股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　恒宝股份有限公司董事会

　　二O 二O年五月二十日