本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、减资事项概述

　　近日，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）收到子公司山东信立泰药业有限公司（下称“山东信立泰”）关于完成回购少数股东股份、减少注册资本暨工商变更登记的通知，基于长远发展及全体股东利益考量，根据《公司法》等相关规定，山东信立泰以自有资金2,360万元回购其少数股东济南永隆科技有限公司持有的山东信立泰1.85%股份；回购后股份予以注销，山东信立泰的注册资本相应减少。

　　回购前，公司持有山东信立泰98.15%股份，山东信立泰为公司控股子公司；回购完成后，公司持有山东信立泰100%股份，山东信立泰成为公司全资子公司。

　　本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在总经理权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

　　（一）减资标的基本情况

　　1、基本情况

　　企业名称：山东信立泰药业有限公司

　　统一社会信用代码：91371424687231373K

　　法定代表人：陈志明

　　成立日期：2009年04月09日

　　住所：德州市临邑经济开发区

　　经营范围：原料药（盐酸头孢卡品酯）、片剂（头孢菌素类）、医药中间体生产、销售；酶产品生产、销售。以上产品的进出口贸易及购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、减资前后山东信立泰股权结构情况

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　　3、最近一年一期的主要财务指标

　　截至2019年12月31日，山东信立泰的资产总额为205,192.31万元，负债总额为7,130.88万元，期末净资产198,061.43万元，营业收入54,389.62万元，利润总额23,034.31万元，净利润19,582.63万元（前述数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）；

　　截至2020年3月31日，山东信立泰的资产总额为209,735.52万元，负债总额为6,907.29万元，期末净资产202,828.22万元，营业收入12,997.68万元，利润总额5,539.77万元，净利润4,766.8万元（以上数据未经审计）。

　　（二）交易对方概述

　　企业名称：济南永隆科技有限公司（下称“永隆”）

　　统一社会信用代码：913701006648754322

　　法定代表人：李刚

　　成立日期：2007年10月31日

　　注册资本：30万人民币

　　住所：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地5号楼205-2-1厂房

　　经营范围：电子产品、计算机软件、五金、日用杂品的销售；医药化工合成技术的开发、咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　济南永隆科技有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、以及造成或可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　（三）减资方案主要内容

　　1、山东信立泰注册资本10,800万元，实收资本人民币10,800万元，其中永隆认缴出资人民币200万元，实缴出资人民币200万元，持有山东信立泰1.85%股权。

　　2、山东信立泰以自有资金2,360万元，回购股东永隆持有的山东信立泰1.85%股权；

　　3、股权回购完成后，山东信立泰成为公司全资子公司，注册资本由人民币10,800万元变更为人民币10,600万元。

　　二、减资目的及对公司的影响

　　本次子公司回购少数股东股份暨减少注册资本，是基于长远发展及全体股东利益考量，符合《公司法》等相关规定。回购后山东信立泰将成为公司全资子公司，有利于公司进一步整合资源，不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响，对公司合并报表范围不产生影响；亦不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

　　三、变更完成后的主要工商登记信息

　　企业名称：山东信立泰药业有限公司

　　统一社会信用代码：91371424687231373K

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈志明

　　成立日期：2009年04月09日

　　注册资本：10600万人民币

　　住所：德州市临邑经济开发区

　　经营范围：原料药（盐酸头孢卡品酯）、片剂（头孢菌素类）、医药中间体生产、销售；酶产品生产、销售。以上产品的进出口贸易及购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更完成后，公司持有山东信立泰100%股权，山东信立泰成为公司全资子公司。

　　四、备查文件

　　1、山东信立泰药业有限公司营业执照；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月二十日