证券代码：002629     证券简称：*ST仁智     公告编号：2020-042

　　浙江仁智股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。

　　3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

　　一、会议召开情况

　　1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会现场会议时间为2020年5月19日下午14:30；网络投票时间为2020年5月19日-2020年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日下午15:00期间的任意时间；

　　2、会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长温志平先生；

　　6、股权登记日：2020年5月14日；

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计22名，共计持有公司有表决权的股份数82,579,713股，占公司有表决权股份总数的20.0461%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计1名，共计持有公司有表决权的股份数81,387,013股，占公司有表决权股份总数的19.7566%；通过网络投票的股东及股东代理人共计21名，共计持有公司有表决权的股份数1,192,700股，占公司有表决权股份总数的0.2895%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东21人，代表股份1,192,700股，占公司总股份的0.2895%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。广东华商律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议表决情况

　　1、审议通过《2019年年度报告及其摘要》；

　　表决情况：同意82,268,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.6234％；反对302,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3659％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、审议通过《2019年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意82,268,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.6234％；反对302,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3659％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、审议通过《2019年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意82,248,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.5992％；反对302,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3659％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0349％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4、审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意82,248,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.5992％；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3766％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0242％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　5、审议通过《2019年度利润分配预案》；

　　表决情况：同意82,248,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.5992％；反对302,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3659％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0349％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意861,700股，占出席会议中小股东所持股份的72.2478％；反对302,200股，占出席会议中小股东所持股份的25.3375％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.4147％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　6、审议通过《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；

　　表决情况：同意81,512,713股，占出席会议所有股东所持股份的98.7079％；反对1,067,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.2921％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意125,700股，占出席会议中小股东所持股份的10.5391％；反对1,067,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.4609％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7、审议通过《关于2020年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案》；

　　表决情况：同意82,163,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.4961％；反对396,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4797％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0242％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意776,600股，占出席会议中小股东所持股份的65.1128％；反对396,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.2104％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.6769％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　8、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

　　表决情况：同意82,257,513股，占出席会议所有股东所持股份的99.6098％；反对302,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3659％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0242％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意870,500股，占出席会议中小股东所持股份的72.9857％；反对302,200股，占出席会议中小股东所持股份的25.3375％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.6769％。

　　表决结果：黄达先生当选为第六届董事会非独立董事。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东华商律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并就本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　具体内容详见2020年5月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东华商律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1、浙江仁智股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事会

　　2020年5月20日

　　证券代码：002629     证券简称：*ST仁智     公告编号：2020-043

　　浙江仁智股份有限公司

　　关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日收到了中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》浙证调查字2019074号。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。公司于2019年4月26日在指定信息披露媒体披露了《关于收到立案调查通知书的公告》（    公告编号：2019-047），于2019年5月27日、2019年6月25日、2019年7月24日、2019年8月23日、2019年9月24日、2019年10月23日、2019年11月21日、2019年12月23日、2020年1月21日、2020年2月21日、2020年3月20日及2020年4月21日分别在指定信息披露媒体披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（    公告编号：2019-065、2019-069、2019-075、2019-080、2019-092、2019-100、2019-108、2019-130、2020-007、2020-010、2020-016、2020-026）。

　　截至本公告披露之日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件，如果收到文件，公司将及时履行信息披露义务。

　　在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险。如公司因此受到中国证监会行政处罚，且违法行为构成《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1 条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法强制退市情形，公司股票交易被实行退市风险警示实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。

　　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事会

　　2020年5月20日

　　证券代码：002629              证券简称：*ST仁智             公告编号：2020-044

　　浙江仁智股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月19日下午4:30以现场与通讯结合方式在公司深圳办公室会议室召开了第六届董事会第四次会议，本次会议通知于2020年5月17日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长温志平先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会选举黄达先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日至第六届董事届满止。黄达先生简历详见本公告附件。

　　（二）审议通过《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　因董事石磊先生已离任，为了使董事会战略委员会更好地运作，补选黄达先生为第六届董事会战略委员会委员，本次补选前后第六届董事会战略委员会成员如下：

　　本次补选前：

　　战略决策委员会：温志平先生、梁昭亮先生、石磊先生（已离任）、陈泽虹女士、傅冠强先生，其中温志平先生为召集人。

　　本次补选后：

　　战略决策委员会：温志平先生、梁昭亮先生、黄达先生、陈泽虹女士、傅冠强先生，其中温志平先生为召集人。

　　三、备查文件

　　1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事会

　　2020年5月20日

　　简历：

　　1、黄达先生，男，1989年8月生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任High Definition Energy 研究员、友山基金管理有限公司投资中心负责人、副总裁，现任公司副董事长。

　　截至目前，黄达先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在收到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，未收到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，黄达先生不属于失信被执行人。