证券代码：002887        证券简称：绿茵生态        公告编号：2020-055

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　关于签署《建设项目工程总承包合同》（一）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、卫辉市共产主义渠水环境综合治理项目（EPC模式）的履行将占用天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）一定的流动资金。

　　2、本合同的具体金额以实际运营建设为准，存在执行金额与合同金额不一致的风险。

　　3、项目施工期间，受极端天气和自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。

　　一、合同签署概况

　　近日，公司及公司全资子公司天津百绿园林景观设计有限公司（以下简称“承包人”）与卫辉市河道管理处（以下简称“发包人”）签署了《建设项目工程总承包合同》（以下简称“合同”），合同金额为人民币297,683,956.00元。

　　二、交易对手方介绍

　　（一）交易对手方简介

　　名称：卫辉市河道管理处

　　法人代表人：王建忠

　　统一社会信用代码：12410781F75006510N

　　住所：河南省卫辉市城郊乡南马头村

　　（二）关联关系

　　公司与卫辉市河道管理处不存在任何关联关系，最近三年未发生过类似业务。

　　三、合同的主要内容

　　1、工程概况

　　工程名称：卫辉市共产主义渠水环境综合治理项目（EPC模式）

　　工程地点：河南省卫辉市

　　工程内容及规模：共产主义渠水环境综合治理项目范围为G107桥（桩号26+120）至下马营（桩号51+000）,长度为24.88km。主要内容：设计包括初步设计、施工图设计及工程建设过程中技术服务的相关事项，并按国家设计规范出具变更及设计图纸等；施工包括本项目立项中的河道治理、河道污染底泥清理工 程、河道疏挖工程、橡胶坝工程、生态护岸、人工湿地、生态隔离带、水生态修 复、园林绿化工程、机电设备安装工程、金属结构设备安装工程以及全部专业承 包项目的施工等。

　　2、合同工期：施工期2年，养管期2年。施工开工日期以开工令为准，合同工程完工验收即为建设期结束。

　　3、合同价格

　　合同价格为（含税价）人民币（大写）：贰亿玖仟柒佰陆拾捌万仟玖佰伍拾陆元整（小写金额：￥297,683,956.00元）。

　　4、合同价款支付

　　工程进度款：按工程形象进度和实物工程量分段支付工程款。

　　5、合同生效条件

　　本合同自双方盖章之日起生效。

　　四、合同履行对公司的影响

　　1、合同总金额为人民币297,683,956.00元，合同履行不影响公司业务的独立性，该项目将对公司本年度及未来年度的经营业绩产生积极影响。

　　2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。

　　五、备查文件

　　《建设项目工程总承包合同》

　　特此公告。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月19日

　　证券代码：002887        证券简称：绿茵生态        公告编号：2020-056

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　关于签署《建设项目工程总承包合同》（二）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、卫辉市卫河水环境综合治理项目（EPC模式）的履行将占用天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）一定的流动资金。

　　2、本合同的具体金额以实际运营建设为准，存在执行金额与合同金额不一致的风险。

　　3、项目施工期间，受极端天气和自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。

　　一、合同签署概况

　　近日，公司及公司全资子公司天津百绿园林景观设计有限公司（以下简称“承包人”）与卫辉市河道管理处（以下简称“发包人”）签署了《建设项目工程总承包合同》（以下简称“合同”），合同金额为人民币168,819,560元。

　　二、交易对手方介绍

　　（一）交易对手方简介

　　名称：卫辉市河道管理处

　　法人代表人：王建忠

　　统一社会信用代码：12410781F75006510N

　　住所：河南省卫辉市城郊乡南马头村

　　（二）关联关系

　　公司与卫辉市河道管理处不存在任何关联关系，最近三年未发生过类似业务。

　　三、合同的主要内容

　　1、工程概况

　　工程名称：卫辉市卫河水环境综合治理项目（EPC模式）

　　工程地点：河南省卫辉市

　　工程内容及规模：本次卫河水环境综合治理工程治理起点位于牧野大桥（30+980）,终点位于小河口村（72+350）,全长41.37km。主要内容：设计包括初步设计、施工图设计及工程建设过程中技术服务的相关事项，并按国家设计规范出具变更及设计图纸等；施工包括本项目立项中的河道治理、生态护岸、生态步道、人工湿地、钢坝闸、管理设施工程、 生态隔离带、水生态修复、园林绿化工程、机电设备安装工程、金属结构设备安装工程以及全部专业承包项目的施工等。

　　2、合同工期：施工期2年，养管期2年。施工开工日期以开工令为准，合同工程完工验收即为建设期结束。

　　3、合同价格

　　合同价格(含税价)为人民币：壹亿陆仟捌佰捌拾壹万玖仟伍佰陆拾元整（小写金额：￥168,819,560元）。

　　4、合同价款支付

　　工程进度款：按工程形象进度和实物工程量分段支付工程款。

　　5、合同生效条件

　　本合同在双方盖章之日起生效。

　　四、合同履行对公司的影响

　　1、合同总金额为人民币168,819,560元，合同履行不影响公司业务的独立性，该项目将对公司本年度及未来年度的经营业绩产生积极影响。

　　2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。

　　五、备查文件

　　《建设项目工程总承包合同》

　　特此公告。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月19日

　　证券代码：002887        证券简称：绿茵生态        公告编号：2020-057

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　2019年年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议通知：天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2020年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》

　　2、会议召开的时间

　　现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午14:00。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：天津市南开区华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室

　　4、会议召集人：公司第二届董事会。

　　5、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。

　　6、现场会议主持人：卢云慧女士。

　　7、股权登记日：2020年5月14日（星期四）。

　　8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计6名，代表公司有表决权的股份数为142,139,400股，占公司股份总数的68.3362%。其中。持股5%以下中小股东投资者代表有效表决权的股份总数为11,929,320股，占公司股份总数5.7352%。

　　1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5名，均为2020年5月14日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为142,134,200股，占公司股份总数的68.3338%。

　　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1名，代表有效表决权的股份总数为5,200股，占公司股份总数的0.0025%。

　　3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。国枫律师事务所李洁、徐乐律师出席并见证了本次会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　同意142,139,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　同意142,139,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　同意142,139,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过《2019年度报告及摘要》

　　同意142,139,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　同意142,139,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东者表决结果情况： 同意11,929,320股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　同意142,139,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东者表决结果情况： 同意11,929,320股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　同意142,139,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东者表决结果情况： 同意11,929,320股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意142,139,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东者表决结果情况： 同意11,929,320股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

　　同意142,139,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东者表决结果情况： 同意11,929,320股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议通过《关于公司2020年度最高融资额度的议案》

　　同意142,139,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东者表决结果情况： 同意11,929,320股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　11、审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》

　　同意142,139,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　12、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

　　同意142,139,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京国枫律师事务所李洁、徐乐律师出席见证，其出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、与会董事签署的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月19日