证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2020-035
陕西省天然气股份有限公司
2019年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会采用中小投资者单独计票，中小投资者标准按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》第二十六条关于中小投资者的规定执行。
2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
互动邮箱：public@shaanxigas.com
互动电话：029-86156198
3.本次股东大会无否决提案的情况。
4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）公司2019年度股东大会现场会议于2020年5月19日14:30在位于西安经济技术开发区A1区开元路2号的公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公司董事会于2020年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年度股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月19日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月19日上午9：15时至下午15：00时期间的任意时间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计10人，代表公司有表决权股份720,691,117股，占公司有表决权股份总数的64.8060%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计6名，代表公司有表决权股份717,966,145股，占公司有表决权股份总数的64.5609％；
2.通过网络投票的股东4人，代表公司有表决权股份2,724,972股，占公司有表决权股份总数的0.2450％；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，代表公司有表决权股份4,160,661股，占公司有表决权股份总数的0.3741%。
（六）公司董事会秘书、部分董事、监事出席了本次股东大会；陕西永嘉信律师事务所委派律师出席本次股东大会并出具法律意见书；公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议议案7项，全部为普通决议事项。公司独立董事在本次股东大会完成年度述职。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并作出如下决议：
（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意720,585,717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9854%；反对105,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0146%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：其中，中小股东表决情况：同意4,055,261股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4667%；反对105,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意720,587,117股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9856%；反对104,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：其中，中小股东表决情况：同意4,056,661，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5004%；反对104,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4996%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于〈2019年年度报告全文及摘要〉的议案》
表决结果：同意720,585,717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9854%；反对104,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：其中，中小股东表决情况：同意4,055,261股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.46675%；反对104,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4996%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.03365%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（四）审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意720,585,717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9854%；反对104,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：其中，中小股东表决情况：同意4,055,261股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.46675%；反对104,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4996%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.03365%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（五）审议通过《2019年度利润分配方案》
表决结果：同意720,585,717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9854%；反对104,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：其中，中小股东表决情况：同意4,055,261股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.46675%；反对104,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4996%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.03365%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于2019年度固定资产投资计划完成情况及2020年度固定资产投资计划的议案》
表决结果：同意720,585,717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9854%；反对104,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：其中，中小股东表决情况：同意4,055,261股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.46675%；反对104,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4996%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.03365%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于2020年度财务预算的议案》
表决结果：同意720,585,717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9854%；反对104,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：其中，中小股东表决情况：同意4,055,261股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.46675%；反对104,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4996%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.03365%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师赵戈辉、靳文静现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《陕西永嘉信律师事务所关于陕西省天然气股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董事会
2020年5月20日
陕西永嘉信律师事务所
关于陕西省天然气股份有限公司
2019年度股东大会的
法律意见书
陕西永嘉信律师事务所
二〇二〇年五月十九日
西安市高新区锦业一路10号中投国际B座24、25层 电话 TEL：（029）81113051
ADD:F24/25,Block B,CIC international, No 10,Jinye first RD, 传真 FAX：(029) 85231155
High-tech zone,xi’an,shaanxi,China. 邮编 POST CODE：710000
陕西永嘉信律师事务所
关于陕西省天然气股份有限公司
2019年度股东大会的
法律意见书
致：陕西省天然气股份有限公司：
陕西永嘉信律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2019年度股东大会的（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开和表决程序进行了审核和见证，并出具本法律意见书。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和《陕西省天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，基于本法律意见书出具日之前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对有关会计、审计和资产评估等非法律专业事项或非法律问题发表意见。公司向本所保证，公司向本所提供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由2020年4月26日召开的公司第四届董事会第三十次会议作出决议召集。公司董事会于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》（以下简称“会议公告”）。会议公告中载明了本次股东大会召开时间、召开地点、股权登记日、表决方式、召集人、审议事项、参加会议人员、现场会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。
经本所律师审验，本次股东大会的召集程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集合法有效。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会业已按照董事会所公告的时间和地点举行，由公司董事长刘宏波先生主持。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2020年5月19日下午14:30在公司调度指挥中心大楼11楼会议室（西安经济技术开发区A1区开元路2号）召开。经本所律师审验，现场出席本次股东大会的股东共计6名（股东授权代表5人），代表公司有表决权的股份717,966,145，合计占公司有表决权的股份总数的64.5609%；参加网络投票的股东及股东授权代表共4名，代表公司有表决权的股份2,724,972股，合计占公司有表决权的股份总数的0.2450％。
本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月19日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月19日上午9：15时至下午15：00时期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会根据2020年4月26日召开的公司第四届董事会第三十次会议作出决议召集召开本次股东大会。
现场出席本次股东大会的股东共计6名（股东授权代表5人），代表有表决权的股份717,966,145股。
根据公司提供的由深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行有效表决的股东共4名，代表有表决权的股份2,724,972股。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
除上述股东、股东授权代表以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、本所律师，部分其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
经核查验证，上述人员均有权或已获得了合法有效的授权出席或列席本次股东大会；出席本次股东大会的公司股东授权代表均已获得合法有效的授权在本次股东大会上审议议案并进行表决。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的会议人员具备出席本次股东大会并行使相应权利的合法资格。
经本所律师审查，本次股东大会召集人和出席会议人员均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会对议案进行现场表决前，已推举两名股东代表参加计票和监票。本次股东大会对议案进行现场表决时，经由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
经本所律师查证，本次股东大会通过的议案的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法。
四、本次股东大会的表决结果
本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行了审议，并作出如下决议：
（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》
现场表决同意717,966,145股，网络投票表决同意2,619,572股，合计 720,585,717股，占出席会议有表决权股份总数的99.9854%；现场表决反对0股，网络投票表决反对105,400股，合计105,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0146%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权 0 股，合计 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,055,261股，占出席会议中小股东有表决权股份数的97.4667％；反对105,400股，占出席会议中小股东有表决权股份数的2.5333％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。
（二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》
现场表决同意717,966,145股，网络投票表决同意2,620,972股，合计 720,587,117股，占出席会议有表决权股份总数的99.9856%；现场表决反对0股，网络投票表决反对104,000股，合计104,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0144 %；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权 0 股，合计 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,056,661股，占出席会议中小股东有表决权股份数的97.5004％；反对104,000股，占出席会议中小股东有表决权股份数的2.4996％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。
（三）审议通过了《关于〈2019年年度报告全文及摘要〉的议案》
现场表决同意717,966,145股，网络投票表决同意2,619,572股，合计 720,585,717股，占出席会议有表决权股份总数的99.9854%；现场表决反对0股，网络投票表决反对104,000股，合计104,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0144 %；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权1,400股，合计 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
中小股东表决情况：同意4,055,261股，占出席会议中小股东有表决权股份数的97.46675％；反对104,000股，占出席会议中小股东有表决权股份数的2.4996％；弃权1,400股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.03365％。
（四）审议通过了《2019年度财务决算报告》
现场表决同意717,966,145股，网络投票表决同意2,619,572股，合计 720,585,717股，占出席会议有表决权股份总数的99.9854%；现场表决反对0股，网络投票表决反对104,000股，合计104,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0144 %；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权1,400股，合计 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
中小股东表决情况：同意4,055,261股，占出席会议中小股东有表决权股份数的97.46675％；反对104,000股，占出席会议中小股东有表决权股份数的2.4996％；弃权1,400股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.03365％。
（五）审议通过了《2019年度利润分配方案》
现场表决同意717,966,145股，网络投票表决同意2,619,572股，合计 720,585,717股，占出席会议有表决权股份总数的99.9854%；现场表决反对0股，网络投票表决反对104,000股，合计104,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0144 %；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权1,400股，合计 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
中小股东表决情况：同意4,055,261股，占出席会议中小股东有表决权股份数的97.46675％；反对104,000股，占出席会议中小股东有表决权股份数的2.4996％；弃权1,400股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.03365％。
（六）审议通过了《关于2019年度固定资产投资计划完成情况及2020年度固定资产投资计划的议案》
现场表决同意717,966,145股，网络投票表决同意2,619,572股，合计 720,585,717股，占出席会议有表决权股份总数的99.9854%；现场表决反对0股，网络投票表决反对104,000股，合计104,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0144 %；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权1,400股，合计 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
中小股东表决情况：同意4,055,261股，占出席会议中小股东有表决权股份数的97.46675％；反对104,000股，占出席会议中小股东有表决权股份数的2.4996％；弃权1,400股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.03365％。
（七）审议通过了《关于2020年度财务预算的议案》
现场表决同意717,966,145股，网络投票表决同意2,619,572股，合计 720,585,717股，占出席会议有表决权股份总数的99.9854%；现场表决反对0股，网络投票表决反对104,000股，合计104,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0144 %；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权1,400股，合计 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
中小股东表决情况：同意4,055,261股，占出席会议中小股东有表决权股份数的97.46675％；反对104,000股，占出席会议中小股东有表决权股份数的2.4996％；弃权1,400股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.03365％。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格有效，表决程序合法，所通过的决议合法、有效。
本法律意见书仅就本次股东大会所涉及的上述法律事项而出具，而并未涉及其他法律事项。本所同意依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。本所同意公司按照有关规定将本法律意见书呈送深圳证券交易所并予以公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本两份，经本所经办律师签字及加盖本所公章后生效。
陕西永嘉信律师事务所（盖章）
负责人：
韩永安
经办律师：
赵戈辉
靳文静
二〇二〇年五月十九日
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