证券代码：600336             证券简称：澳柯玛        编号：临2020-020

　　澳柯玛股份有限公司

　　关于职工监事选举结果的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司章程关于职工监事的相关规定，澳柯玛股份有限公司工会第四届第四次职工代表大会于2020年5月18日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会职工监事的议案》，同意选举刘天驰先生、汤启明先生为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。

　　上述职工代表监事将与公司2019年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，且其任期与公司股东大会选举产生的监事任期一致。

　　特此公告。

　　澳柯玛股份有限公司

　　2020年5月20日

　　附简历：

　　刘天驰先生，生于1973年3月，本科学历。曾任青岛澳柯玛集团总公司人力资源部部长助理、人力资源部副部长、党委政工部副部长、人力资源部部长等职；2007年1月至今任本公司人力资源部部长；2011年4月至今任本公司监事；2020年3月至今任本公司总经理助理。

　　汤启明先生，生于1972年8月，本科学历。曾任本公司财务会计、成本主管、审计主管等职；2007年1月至今历任本公司审计部副部长、内控法务部部长。

　　证券代码：600336       证券简称：澳柯玛            公告编号：2020-021

　　澳柯玛股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事长李蔚先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，公司董事赵风雷先生因公出差，授权委托董事孙明铭先生代表出席本次会议并签署有关文件；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书、副总经理王英峰先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于公司2019年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于公司2019年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于公司2020年度融资业务及担保授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并支付其报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、 议案名称：关于调整应收款项组合计提预期信用损失的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第八届董事会成员的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司第八届监事会成员的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述第8项议案以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：张力、石志远

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 澳柯玛股份有限公司2019年年度股东大会会议决议；

　　2、 北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

　　澳柯玛股份有限公司

　　2020年5月20日

　　证券代码：600336             证券简称：澳柯玛       编号：临2020－022

　　澳柯玛股份有限公司

　　八届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　澳柯玛股份有限公司八届一次董事会于2020年5月19日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事赵风雷先生授权委托董事孙明铭先生出席本次会议并表决。会议由公司董事长主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议经审议，通过如下决议：

　　第一项、审议通过《关于选举李蔚先生为公司董事长的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　第二项、审议通过《关于选举张兴起先生为公司副董事长的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　第三项、审议通过《关于聘任张斌先生为公司总经理的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　第四项、审议通过《关于聘任王英峰先生为公司董事会秘书的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　第五项、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人和总会计师的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任王英峰先生、于正奇先生、刘金彬先生、郑培伟先生为公司副总经理，聘任徐玉翠女士为公司财务负责人、总会计师。

　　第六项、审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会实施细则的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《董事会审计委员会实施细则》（2020年修订）、《董事会提名委员会实施细则》（2020年修订）、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2020年修订）及《董事会战略委员会实施细则》（2020年修订）。

　　第七项、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；

　　同意选举李蔚董事、张兴起董事、赵风雷董事为战略委员会成员，李蔚董事为战略委员会主任委员。

　　同意选举张斌董事、黄东独立董事、周咏梅独立董事为提名委员会成员，黄东独立董事为提名委员会主任委员。

　　同意选举孟庆春独立董事、黄东独立董事、孙明铭董事为薪酬与考核委员会成员，孟庆春独立董事为薪酬与考核委员会主任委员。

　　同意选举周咏梅独立董事、孟庆春独立董事、徐玉翠董事为审计委员会成员，周咏梅独立董事为审计委员会主任委员。

　　第八项、审议通过《关于聘任季修宪先生为公司证券事务代表的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　第九项、审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

　　第十项、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司独立董事津贴水平，同意将独立董事津贴由每人5万元/年（税前）调整为每人10万元/年（税前），自2020年5月20日起执行。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　澳柯玛股份有限公司

　　2020年5月20日

　　附简历：

　　李蔚先生，生于1969年1月，博士研究生学历。曾任职于青岛市税务局涉外处、青岛市税务局对外分局、青岛市企业发展投资公司投资处；1999年12月至2001年2月任青岛市担保中心副主任；2001年2月至2008年2月任青岛市企业发展投资有限公司副总经理；2008年2月至今任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司董事；2006年4月至今任本公司董事长；2017年1月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司董事长。

　　张兴起先生，生于1971年1月，南开大学EMBA。曾任职于青岛澳柯玛电器公司、青岛扎努西-澳柯玛冷冻设备有限公司、青岛澳柯玛—开利冷冻设备有限公司。2002年2月至2007年9月历任青岛澳柯玛集团总公司经济运行部部长、总裁助理、副总裁等职；2006年1月至今任本公司董事；2006年1月至2015年8月任本公司总经理；2015年7月至今任本公司副董事长；2017年1月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司董事、总经理。

　　张斌先生，生于1971年1月，本科学历。曾任职于青岛澳柯玛电器公司设计科，本公司技术中心、品管部等。2003年11月至2015年8月任本公司副总经理；2011年12月至2015年9月兼任本公司生活电器事业部总经理；2015年8月至今任本公司总经理；2015年9月至今任本公司董事；2018年7月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司董事；2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理。

　　王英峰先生，生于1973年2月，研究生学历，硕士，南开大学EMBA。曾任本公司财务部经理。2005年10月至2009年4月任本公司总会计师；2008年4月至2010年8月任本公司财务负责人；2006年12月至2017年5月任本公司董事；2007年8月至今任本公司副总经理；2017年4月至今任本公司董事会秘书；2017年11月至今兼任本公司海外营销渠道总经理；2017年12月至今兼任本公司空调洗衣机事业部总经理；2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理。

　　徐玉翠女士，生于1971年3月，本科学历。曾任职于青岛澳柯玛电器公司、青岛澳柯玛集团总公司财务管理部、青岛澳柯玛集团商用机械厂。2002年8月至2007年3月任青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼财务总监；2007年4月至2009年4月任本公司副总会计师兼青岛澳柯玛商务有限公司财务总监；2009年4月至今任本公司总会计师；2010年8月至今任本公司财务负责人；2015年9月至今任本公司董事；2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理。

　　于正奇先生，生于1974年11月。曾任本公司财务部成本处主管、价格监督中心经理、家电事业部副总经理等职；2011年12月至2017年12月任本公司家电事业部总经理；2014年5月至2017年9月兼任本公司总经理助理；2017年9月至今任本公司副总经理；2017年12月至2020年3月兼任本公司智能制造中心总经理；2017年12月至今兼任本公司家用制冷事业部总经理。

　　刘金彬先生，生于1975年8月，硕士研究生学历。曾任青岛澳柯玛商务有限公司直供部经理、工程部经理等职；2007年9月至2011年9月任青岛澳柯玛商务有限公司总经理助理兼工程部经理；2011年9月至今任青岛澳柯玛商用电器有限公司执行董事、总经理；2017年9月至今任本公司副总经理；2017年12月至今兼任本公司商用电器事业部总经理。

　　郑培伟先生，生于1976年9月，本科学历。曾任青岛澳柯玛科技电器有限公司、青岛澳柯玛商务有限公司营销中心执行经理、大区经理，本公司生活电器事业部业务部经理等职。2011年1月至2015年9月任本公司生活电器事业部副总经理；2015年9月至2017年12月任本公司生活电器事业部总经理；2017年9月至今任本公司副总经理；2017年12月至今兼任本公司智能家居事业部总经理。

　　季修宪先生，生于1976年8月，本科学历。曾任青岛澳柯玛集团总公司法律事务部主管、经济运行部主管,青岛新时代房地产开发有限公司办公室主任等职；2008年6月至今任本公司证券事务代表。

　　证券代码：600336             证券简称：澳柯玛        编号：临2020-023

　　澳柯玛股份有限公司

　　八届一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　澳柯玛股份有限公司八届一次监事会于2020年5月19日在本公司会议室以现场方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由公司监事会主席李方林先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　会议经审议，通过如下决议：

　　1、审议通过《关于选举李方林先生为公司监事会主席的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意选举李方林先生为公司监事会主席。

　　特此公告。

　　澳柯玛股份有限公司

　　2020年5月20日

　　附简历：

　　李方林先生，生于1962年12月，本科学历。曾任青岛市医药总公司处长、副总经理，青岛国风集团公司董事、副总经理，青岛华阳制药有限公司董事长等职；2001年9月至2013年7月任青岛市食品药品监督管理局副局长、党委委员；2013年7月至今任青岛市政府市直企业监事会主席，期间曾历任青岛城发集团、青岛世园集团、青岛市政工程集团、青岛益佳集团、青岛饮料集团、青岛西海岸发展集团监事会主席，现任青岛城投集团、青岛旅游集团公司监事会主席； 2015年5月至今任本公司监事会主席，2017年1月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司监事会主席。