公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 2019年年度股东大会（简称“股东年会”或“会议”）召开时间：2020年5月19日

　　(二) 股东年会现场会议召开地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店

　　(三)出席股东年会的股东及其持有股份情况：

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　　(四) 中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）股东年会由中国石化董事会（简称“董事会”）召集，由董事长张玉卓先生主持。股东年会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事长张玉卓先生，董事马永生先生、喻宝才先生出席了会议；疫情期间，出于减少人员聚集的考虑，董事凌逸群先生、李勇先生，独立非执行董事汤敏先生、樊纲先生、蔡洪滨先生、吴嘉宁先生未出席会议。

　　2、 公司在任监事8人，出席2人，监事会主席赵东先生，监事蒋振盈先生出席了会议；疫情期间，出于减少人员聚集的考虑，职工代表监事孙焕泉先生、俞仁明先生、李德芳先生，监事杨昌江先生、张保龙先生、邹惠平先生未出席会议。

　　3、 财务总监寿东华女士列席了会议。

　　4、 副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：中国石化《2019年董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：中国石化《2019年监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司2019年度财务报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：中国石化2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：授权中国石化董事会决定2020年中期利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2020年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：选举刘宏斌先生为公司第七届董事会执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：对外提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　非累积投票议案

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　第7项和第8项议案为特别决议议案，已分别获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 股东年会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：高巍、许敏

　　2、律师见证结论意见：

　　会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人资格、会议的表决程序符合有关法律和中国石化《公司章程》的有关规定，会议的表决结果有效。

　　根据香港联交所上市规则，公司的H股证券登记处香港证券登记有限公司被委任为股东年会的点票监察员。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东年会决议；

　　2、 经见证律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　中国石油化工股份有限公司

　　2020年5月19日