证券代码：000838        证券简称：财信发展          公告编号：2020-045

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十五次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2020年5月15日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第二十五次临时会议。2020年5月18日，公司第十届董事会第二十五次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于投资设立重庆财信仕达房地产开发有限公司的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立重庆财信仕达房地产开发有限公司的公告》。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2020年5月19日

　　证券代码：000838              证券简称：财信发展                公告编号：2020-046

　　财信地产发展集团股份有限公司

　　关于投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述：

　　1、对外投资基本情况

　　根据业务发展需要，财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆财信弘业房地产开发有限公司及重庆智烨房地产经纪有限公司拟共同以现金出资设立重庆财信仕达房地产开发有限公司（暂定名，以工商核准名为准），注册资本为人民币2,000万元，资金来源为自有资金。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2020年5月18日召开第十届董事会第二十五次临时会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立重庆财信仕达房地产开发有限公司的议案》。

　　3、投资行为生效所必需的审批程序

　　本次投资设立全资子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。

　　二、投资设立子公司的基本情况

　　公司名称：重庆财信仕达房地产开发有限公司（具体以工商核定为准）

　　注册资金：2,000万元

　　注册地址：重庆市江北区红黄路1号1幢21F

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：房地产开发，销售商品房，物业管理，出租自有房产，建筑设计，房地产开发咨询服务。

　　股东及出资方式：重庆财信弘业房地产开发有限公司出资1,020万元,占注册资本的51%；重庆智烨房地产经纪有限公司出资980万元,占注册资本的49%。

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　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　此次投资设立子公司主要是为了公司项目开发需要。

　　2、对公司的影响

　　本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　四、备查文件

　　第十届董事会第二十五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2020年5月19日