本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）14:00

　　（2）网络投票时间：2020年5月18日（星期一），其中：

　　通过深圳证券交易系统网络投票时间：2020年5月18日（星期一）上午9：30-11：30、下午13：00-15：00

　　通过证券交易所互联网投票时间：2020年5月18日上午9：15-下午15：00的任意时间。

　　2、召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司会议室。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、现场会议主持人：董事长王爱国先生。

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计17名，代表股份153,437,818股，占公司有表决权股份总数的56.5669%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共计3名，代表股份153,000,000股，占公司有表决权股份总数的56.4055%。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员出席了会议。上海仁盈律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　3、通过网络投票出席会议情况

　　通过网络投票出席会议的股东及股东代理人14名，代表股份437,818股，占公司有表决权股份总数的0.1614％。其中，参加投票的中小股东共计14名，所持股份437,818股，占公司有表决权股份总数的0.1614%。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　1、审议通过《公司2019年度报告全文及其摘要》

　　同意153,429,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对8,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意429,718股，占出席会议中小股东所持股份的98.1499％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％

　　2、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　同意153,429,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对8,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意429,718股，占出席会议中小股东所持股份的98.1499％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　同意153,429,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对8,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意429,718股，占出席会议中小股东所持股份的98.1499％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　同意153,429,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对8,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意429,718股，占出席会议中小股东所持股份的98.1499％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过《关于2019年度利润分配方案》

　　同意153,425,818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9922%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0078%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意425,818股，占出席会议中小股东所持股份的97.2591％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.7409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　同意153,429,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对8,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意429,718股，占出席会议中小股东所持股份的98.1499％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意153,429,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对8,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意429,718股，占出席会议中小股东所持股份的98.1499％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　同意153,429,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对8,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意429,718股，占出席会议中小股东所持股份的98.1499％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》

　　同意153,315,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9201%；反对122,600股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0799%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意315,218股，占出席会议中小股东所持股份的71.9975％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议通过《关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案》

　　同意153,309,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9165%；反对128,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0835%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意309,718股，占出席会议中小股东所持股份的70.7413％；反对128,100股，占出席会议中小股东所持股份的29.2587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　11、审议通过《关于2020年度子公司为公司提供担保额度的议案》

　　同意153,309,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9165%；反对128,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0835%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意309,718股，占出席会议中小股东所持股份的70.7413％；反对128,100股，占出席会议中小股东所持股份的29.2587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　12、审议通过《关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的议案》

　　同意27,315,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5532%；反对122,600股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.4468%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　同意315,218股，占出席会议中小股东所持股份的71.9975％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案关联股东王爱国回避表决，共计持有股份126,000,000股。

　　13、 审议通过《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》

　　同意153,315,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9201%；反对122,600股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0799%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意315,218股，占出席会议中小股东所持股份的71.9975％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　14、审议通过《关于制定〈未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）〉的议案》

　　同意153,427,918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%；反对8,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0053%；弃权1,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小股东表决结果：同意427,918股，占出席会议中小股东所持股份的97.7388％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8501％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4111％。

　　15、逐项审议通过《关于增加公司经营范围和修改〈公司章程〉的议案》

　　15.01、《关于增加公司经营范围的议案》

　　同意153,427,918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%；反对9,900股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0065%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意427,918股，占出席会议中小股东所持股份的97.7388％；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.2612％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　15.02、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　同意153,429,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对8,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意429,718股，占出席会议中小股东所持股份的98.1499％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　16、审议通过《关于募投项目延期的议案》

　　同意153,429,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对8,100股，占出席本次股东大会有效表决权总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意429,718股，占出席会议中小股东所持股份的98.1499％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、独立董事述职情况

　　公司独立董事王正平先生、罗福凯先生和丁乃秀女士在本次股东大会上宣读了述职报告。独立董事2019年度述职报告全文详见2020年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　上海仁盈律师事务所律师方冰清、孙军出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）青岛国恩科技股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　（二）上海仁盈律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　青岛国恩科技股份有限公司董事会

　　2020年5月19日